证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-023 海联金汇科技股份有限公司 | | 青岛海联金汇汽车零部件有 | 100 | 45.07 | 13,000 | 35,000 | 8.72 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | | 柳州市海联金汇汽车零部件 有限公司 | 100 | 49.70 | 4,800 | 7,000 | 1.74 | 否 | | | 青岛海联金汇电机有限公司 | 100 | 60.74 | 4,000 | 5,000 | 1.25 | 否 | | | 枣庄海联金汇汽车装备有限 公司 | 100 | 109.21 | 0 | 1,000 | 0.25 | 否 | | | 联动优势科技有限公司 | 100 | 25.43 | 0 | 5,000 | 1.25 | 否 | | 宁波泰鸿冲压 件有限公司 | 宁波海立美达汽车部件有限 公司 | - | 66.55 | 1,100 | 1,100 | 0.27 | 否 | | | 合计 | | | 104 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-019 海联金汇科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的公告 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月25日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况说明如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映 公司财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及下属子公司 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提了相 应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的情况 公司及下属子公司对 2024 年 12 月 31 日相关资产包括应收款项、存货、固 定资产等进行全面清查和减值测试后，2024 年第四季度计 ...

海联金汇科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事 会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规、规章和公司《章程》及 公司《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法 律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益。 公司全体监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌 握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管 理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将2024年度监事会 主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了六次会议： 1、2024年3月14日召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了 《<2023年年度报告>全文及摘要》等12项议案。 2、2024年4月24日召开了第五届监事会第十六次（临时）会议，会议审议通 过了《海联金汇科技股份有限公司2024年第一季度报告》。 3、2024年8月28日召开了第五 ...

海联金汇科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-024 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开的 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-018 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2025 年 4 月 15 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第二十 二次会议的通知，于 2025 年 4 月 25 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼 会议室以现场表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人。会议由公司监事会主席王治军先生召集和主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 2024 年度，公司监事会依照国家法律法规及公司《章程》的规定，对公司 的重大决策、日常经营、公司的董事及管理层等各方面进行了监督。《2024 年度 监事会工作报告》于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露。 ...

海联金汇科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第二十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 4 月 15 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十 六次会议的通知，于 2025 年 4 月 25 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长 刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-017 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 《2024 年度董事会工作报告》于 2025 年 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-022 海联金汇科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第 五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批 准。现将有关事项公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司 2024 年度实 现归属于上市公司股东的净利润为 49,171,034.21 元，合并报表实际可供股东分 配利润-937,157,815.03 元，母公司报表未分配利润为 1,378,360,078.61 元。 公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《公 司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，公司拟定 的 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 ...

海联金汇科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，海联金汇编制了本专项说明所附的海联金汇 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是海联金汇的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计海联金汇 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对海联金汇 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计海联金汇 2024 年度财务报表时海联金汇提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解海联 ...

海联金汇科技股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA2B0193 内部控制审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c he ng Di s tri c t , Be i j ing , 100027, P.R.China 传真: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 海联金汇科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 海联 ...

海联金汇科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-9 | | — | 母公司资产负债表 | 9-11 | | — | 合并利润表 | 11-13 | | — | 母公司利润表 | 13-15 | | — | 合并现金流量表 | 15-17 | | — | 母公司现金流量表 | 17-18 | | — | 合并股东权益变动表 | 18-22 | | — | 母公司股东权益变动表 | 22-25 | | — | 财务报表附注 | 26-155 | 审计报告 XYZH/2025JNAA2B0190 海联金汇科技股份有限公司 海联金汇科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海联金汇科技股份有限公司（以下简称海联金汇）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...