海联金汇科技股份有限公司 独立董事公开征集投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据海联金汇科技股 份有限公司（以下简称"公司""本公司""海联金汇"）其他独立董事的委托，独立 董事迟德强先生作为征集人就公司拟于 2025 年 4 月 7 日召开的 2025 年第一次 临时股东大会审议的 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关 议案向公司全体股东征集委托投票权。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事 的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律、法 规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、公司基本情况 公司名称：海联金汇科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集委托 投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容之真实性、准确性和完整性发 表任何意见，对 ...

海联金汇科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的 公告 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）《章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十五次（临时）会议 和第五届监事会第二十一次（临时）会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需 提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大 会，有关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合法律、法规、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 6、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-005 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （公告编号：2025-006），在巨潮资讯网披露的《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》； 一、监事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2025 年 3 月 13 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第二十 一次（临时）会议的通知，于 2025 年 3 月 18 日上午在青岛市崂山区半岛国际大 厦 19 楼会议室以现场的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决 的监事 3 人。会议由公司监事会主席王治军先生召集和主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-004 为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制， 增强公司高级管理人员和核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使 命感，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）。详见公司于 2025 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2025 年限制性股票激励计划（草 案）摘要》（公告编号：2025-006），在巨潮资讯网披露的《2025 年限制性股票激 励计划（草案）》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 3 月 13 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公 ...

| 4 3 | 何亮生 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 4 4 | 张帆 | 核心骨干人员 | | 4 5 | 高卫星 | 核心骨干人员 | | 4 6 | 张俭新 | 核心骨干人员 | | 4 7 | 蒋丽军 | 核心骨干人员 | | 4 8 | 徐锐 | 核心骨干人员 | | 4 9 | 王明 | 核心骨干人员 | | 5 0 | 焦 士 超 | 核心骨干人员 | | 5 1 | 李敏韬 | 核心骨干人员 | | 5 2 | 张亮亮 | 核心骨干人员 | | 5 3 | 陈俊 | 核心骨干人员 | | 5 4 | 王存 | 核心骨干人员 | | 5 5 | 邹怀成 | 核心骨干人员 | | 5 6 | 吴燕 | 核心骨干人员 | | 5 7 | 梅渝 | 核心骨干人员 | | 5 8 | 李福杰 | 核心骨干人员 | | 5 9 | 陈志超 | 核心骨干人员 | | 6 0 | 栾东旭 | 核心骨干人员 | | 6 1 | 华斌 | 核心骨干人员 | | 6 2 | 王文杰 | 核心骨干人员 | | 6 3 | 王鹏 | 核心骨干人员 | | 6 4 | 刘佳 | 核心骨 ...

的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及《海联金汇科技股份有限公司章 程》的规定，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）及其摘要等相关事项进行了 核查，发表核查意见如下： 海联金汇科技股份有限公司监事会 关于2025年限制性股票激励计划相关事项 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定的不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 二、本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； （二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形； （三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市 ...

上市公司股权激励计划自查表 海联金汇科技股份有限公司 2025 年 3 月 18 日 | | | 是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 事项 | 该事项（是 | 备注 | | 号 | | /否/不适 | | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册 | 是 | | | | 会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内是否未出现过未按法律法规、 36 | 是 | | | | 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财 | 是 | | | | 务资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 海联金汇科技股份有限公司 二零二五年三月 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返 还公司。 1 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《海联金汇科 技股份有限公司章程》等规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市 ...

二零二五年三月 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 证券编号：2025-006 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 海联金汇科技股份有限公司 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返 还公司。 1 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《海联金汇科 技股份有限公司章程》等规定制订。 二、本激励计划采取的激励 ...

上海仁盈律师事务所 上海仁盈律师事务所 法律意见书 释 义 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 律师声明事项 | 4 | | 文 正 | 5 | | | 一、公司实行本次激励计划的主体资格和条件 5 | | | 二、本次激励计划的主要内容 6 | | | 三、本次激励计划履行的法定程序 7 | | （一） | 已经履行的法定程序 7 | | （二） | 尚待履行的法定程序 8 | | | 四、本次激励计划激励对象的确定 9 | | （一） | 激励对象确定的依据和范围 9 | | （二） | 激励对象确定的程序 9 | | | 五、本次激励计划的信息披露 10 | | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 10 | | | 七、本次激 ...