海联金汇科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办 法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法 律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独 立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议，发挥独立董事的独立性和专业性作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度工作情况向 各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 2024 年度，公司第五届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，就公司续聘 2024 年度审计机构、2023 年度财务报告、2024 年一季度财务报告、2024 年半年度财务报 告、公司全资子公司开展套期保值业务、2024 年三季度财务报告、2024 年各季度计 提资产减值准备的议案进行了审议，并将相关决议报告报公司董事会。对此本人均 亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。对此本人均亲自出席， 没有委托其他委员代为出席 ...

（一）出席董事会情况 2024年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前， 积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。2024年度公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各 项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 | 本年度应参加 | 现场出席次 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 数 | 加会议次数 | | | 未亲自参加 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | （二）专业委员会履职情况 1、在薪酬与考核委员会中的履职情况 2024 年度，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议了公 司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案。对此本人亲自出席，没有委托其他委员 代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了议案，并充分行使了表决权， 对议案投了赞成票。 海联金汇科技股份有 ...

1、在战略委员会中的履职情况 海联金汇科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办 法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法 律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独 立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见， 运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了 公司、股东的利益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 2024年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前， 积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。在会上认真听取、审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理 的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2024年度召开的董事 会历次会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序， 合法有 ...

海联金汇科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 海联金汇科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及海联金汇科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事 出具的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事蔡卫忠先生、 迟德强先生、刘慧芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生、刘慧芳女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

海联金汇科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 海联金汇科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 海联金汇科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘国平、主管会计工作负责人卜凡及会计机构负责人（会计 主管人员）陈仕萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提出 的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关 人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！ 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来发展面临的 主要风险因素，敬请广大投资者注意查阅，并注意投资风险。 公司计划不派发 ...

海联金汇（002537）公告，2024年营业收入74.88亿元，同比下降11.86%。归属于上市公司股东的净利 润4917.1万元，同比下降3.48%。基本每股收益0.04元/股，与上年持平。公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-029 海联金汇科技股份有限公司 关于以控股子公司股权对外投资的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 鉴于海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖北海立美 达汽车有限公司（以下简称"湖北海立美达"）近年来连续亏损，为改善公司资产 结构，优化资源配置，整合资源进一步聚焦优势产业乘用汽车零部件业务的发展， 公司拟以持有湖北海立美达的股权与北京智科产业投资控股集团股份有限公司 （以下简称"北京智科"）共同投资，以改善公司湖北海立美达的经营状况。北京 智科具有丰富的商用车行业经验和人才储备，同时其作为湖北海立美达的小股东 对湖北海立美达的公司情况和业务特点有持续、深入的理解，结合其自身资源及 意愿，公司拟以持有湖北海立美达的股权与北京智科（或其指定的全资子公司） 共同成立新余复能企业管理中心（有限合伙）（暂定名，以下简称"新余复能"）、 新余业能企业管理中心（有限合伙）（暂定名，以下简称"新余业能"）。2024年 3月14日，公司与北京智科分别签 ...

海联金汇科技股份有限公司 2024 年半年度 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,068,872,079.81 | 1,596,778,800.53 | | 结算备付金 | 725,005,028.31 | 870,855,505.42 | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 691,483,606.50 | 352,658,059.54 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 314,859,974.39 | 256,248,299.79 | | 应收账款 | 1,225,362,149.35 | 1,183,615,243.09 | | 应收款项融资 | 130,121,466.94 | 379,511,429.15 | | 预付款项 | 332,545,032.26 | 399,180,131.75 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 34,576,093.15 | 34,922,561.62 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-030 海联金汇科技股份有限公司 关于对控股子公司增资并以控股子公司股权 对外投资的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、以债转股方式对控股子公司增资 为进一步提高海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖 北海立田汽车部件有限公司（以下简称"湖北海立田"）的整体竞争实力，合理优 化其资产负债结构，增强其发展动能，公司与北京智科产业投资控股集团股份有 限公司（以下简称"智科产投"）一致决定，由公司、智科产投拟对湖北海立田进 行增资，将湖北海立田的注册资本由 4,600 万元增加至 5,850 万元，新增的 1,250 万元注册资本中，公司拟认缴出资 1,000 万元，出资方式为公司对湖北海立田享 有的 1,000 万元债权转增 1,000 万元注册资本，智科产投拟以货币出资 250 万元。 本次增资完成后，湖北海立田注册资本变更为 5,850 万元，公司占比 80%，智科 产投占比 20%。 2、以控股子公司股权对外投资 鉴于湖北海立田近年 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-028 海联金汇科技股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日及2025年3 月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别发布了《关于以控股子公司股 权对外投资的公告》（公告编号：2024-018）、《关于对控股子公司增资并以控 股子公司股权对外投资的公告》（公告编号：2025-007）。因公告内容有误，现 将相关内容更正如下： 更正前： 《关于以控股子公司股权对外投资的公告》（公告编号：2024-018） 一、交易概述 七、本次交易的目的和对公司的影响 2、本次投资将计入公司的长期股权投资，交易完成后，湖北海立田不再纳 入公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 更正后： 《关于以控股子公司股权对外投资的公告》（更新后）（公告编号：2025- 028） 一、交易概述 本次投资完成后，公司将成 ...