海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划（草案）"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，现根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《海联金汇科技股份有限公司章程》 和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-003 海联金汇科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东一致 行动人青岛天晨投资有限公司（以下简称"天晨投资"）函告，获悉天晨投资所 持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次解除质押的基本情况 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计被质 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | （股） | 比例 | 量（股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 质押 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | ...

海联金汇科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：海联金汇科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海联金汇 股票代码：002537 信息披露义务人：银联商务支付股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1006、1008号 通讯地址：上海市浦东新区张衡路1399号 股份变动性质：减少（被动稀释+减持） 签署日期：2025年1月21日 2 | | | | 第一节 释义 | 4 | | --- | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 权益变动目的 | 7 | | 第四节 权益变动方式 | 8 | | 第五节 前六个月买卖海联金汇股票的情况 | 11 | | 第六节 其他重大事项 | 12 | | 第七节 备查文件 | 13 | | 附表：简式权益变动报告书 | 15 | 第一节 释义 在本简式权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-074 海联金汇科技股份有限公司 审议通过了《关于选举王治军先生为第五届监事会主席的议案》。 会议选举王治军先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本 监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日结束。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议》。 特此公告。 第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2024 年 12 月 25 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第二十 次（临时）会议的通知，于 2024 年 12 月 30 日下午在青岛市崂山区半岛国际大 厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议由全体监事共同推举王治军先生召集和主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公 ...

关于海联金汇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于海联金汇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：海联金汇科技股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受海联金汇科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等 中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《海联 金汇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-073 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、召开会议的基本情况 1、本次股东大会的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期、时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:00 开始 网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 海联金汇科技股份有限公司 参加现场会议的股东或股东代理人共计 2 名，代表股份 294,219,148 股，占 公司 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-072 对外担保进展公告 海联金汇科技股份有限公司 2024 年 12 月 25 日，公司与青岛银行股份有限公司西海岸分行（以下简称 "青岛银行"）签订了《最高额保证合同》，同意为公司子公司青岛海联金汇汽 车零部件有限公司（以下简称"青岛海联"）与青岛银行形成的债权提供连带责 任保证，担保的债权金额为人民币 1,000 万元，所保证的主债权期限为 2024 年 12 月 25 日至 2027 年 12 月 25 日。保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚 息、复利、违约金、损害赔偿金，以及青岛银行实现债权的一切费用（包括但不 限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差 旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等） 以及青岛海联应向青岛银行应支付的其他款项。保证方式为连带责任保证。 上述担保在公司审批额度范围内。 三、累计对外担保情况 1、本次公司为青岛电机提供 1,000 万元、为青岛海联提供 1,000 万元担保 后，公司及控股子公司累计担保总额为人民币 118,200 万元，占公司 20 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-070 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 12 月 13 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十 四次（临时）会议的通知，于 2024 年 12 月 18 日上午在青岛市崂山区半岛国际 大厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由 公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。 公司将持有的控股子公司海联金汇新材料（长春）有限公司 69.9924%股权 转让给长春市华泽轻量化新材料有限公司 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-071 海联金汇科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次股权转让协议总价格为人民币 2,750 万元，其中包含或有对价 1,170 万元，或有对价的支付条件能否顺利达成存在不确定性。 2、本次股权转让的交易对方为目标公司的持股主体，无日常生产经营，注册 资本及净资产较低，其履约能力存在不确定性。为保障公司利益，本次交易已采 取支付首付款后交割、增加受让方及其关联方承诺等措施降低履约风险。 3、本次股权转让后，因目标公司不再纳入公司合并报表范围且需对其现存借 款进行处置，导致公司被动形成对其财务资助 135 万元，受让方将于 2025 年 6 月 30 日前代目标公司清偿。 一、交易概述 本次交易完成后，长春海联不再纳入公司合并表范围。公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第五届董事会第二十四次（临时）会议，全票同意审议通过了《关于 转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。长春海联最近一期财 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-069 海联金汇科技股份有限公司 股东关于减持公司股份达到 1%的公告 股东银联商务支付股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联金汇"）近日收到 公司持股 5%以上股东银联商务支付股份有限公司（以下简称"银联商务"）出具 的《海联金汇科技股份有限公司股东减持股份达到 1%的告知函》，银联商务于 2022 年 9 月 16 日至 2024 年 12 月 16 日，通过集中竞价方式累计减持公司股份 10,802,600 股，占公司总股本的 1%（总股本已剔除公司回购专户中的股份数量 93,750,298），银联商务本次减持股份为公司 2016 年发行股份购买资产并募集配 套资金所发行的股份。现将相关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 银联商务支付股份有限公 ...