证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-036 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第六届董事会第二十次会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》：为规 范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效益，切实保护投资者权益， 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关要求和规定，根据公司2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟将可转债募集资金存储专户开户银 行进行变更，并与新开户银行及保荐机构签订相应的募集资金三方监管协议，对 募集资金的存放和使用情况进行监督。授权公司董事长或其授权代表签署开设募 集资金专项账户、签订募集资金三方监管协议等相关法律文件。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 18 日，中国证监会出具《关于核准江苏亚太轻合金科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号） ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （蔡永民） 作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们严格 按照《公司法》、《上司公司独立董事管理办法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工 作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥 独立作用，切实维护公司的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、2023 度出席会议情况 1、2023 年度，公司共计召开了 12 次董事会，本人全部亲自出席，其中 4 次以现场 方式出席、8 次以通讯表决方式出席。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取 作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要 决策做了充分的准备工作。认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以严 谨的态度使用表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。以上董事会的所 有议案，本人均 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-027 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 —— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更的审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）相关规定，本次会计 政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更。 三、本次会计政策变更的内容 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》，涉及"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定， 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）自2023年1月1日起开始 执行前述规定。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年度证券投资的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关文件的要求，对亚太科技 2023 年度证券投资事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、2023 年度证券投资相关审议批准情况 2022 年 4 月 22 日的第五届董事会第二十三次会议、2022 年 5 月 17 日的 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议 案》：同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过 1.31 亿元人民币，在本 额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至 2023 年 6 月 30 日。 2023 年 4 月 21 日的第六届董事会第八次会议、2023 年 5 ...

（1）《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。 2、2023 年 3 月 6 日召开第六届监事会第六次会议审议通过以下议案： 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经 营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障 了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，具体情况包括： 1、2023 年 2 月 6 日召开第六届监事会第五次会议审议通过以下议案： 3、2023 年 4 月 21 日召开第六届监事会第七次会议审议通过以下议案： （1）《关于会计政策变更的议案》； （2）《2022 年年度报告》及摘要； （3）《2022 年度监事会工作报告》； （4）《2022 年度财务决算报告》； （5）《2023 年度财务预算报告》； （6）《2022 年度利润分配预案》； （7）《20 ...

2023年度独立董事述职报告 （张熔显） 作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们严格 按照《公司法》、《上司公司独立董事管理办法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工 作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥 独立作用，切实维护公司的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 一、2023 年度出席会议情况 1、2023 年度，公司共计召开了 12 次董事会，本人全部亲自出席，其中 5 次以现场 方式出席、7 次以通讯表决方式出席。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取 作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要 决策做了充分的准备工作。认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以严 谨的态度使用表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。以上董事会的所 有议案，本人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 使用部分闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关文件的要求，对亚太科技使用部分闲置的募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 18 日，中国证监会出具《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号），核准公司本 次可转换公司债券发行。本次可转债的发行总额为人民币 115,900.00 万元，发行 数量为 11,590,000 张，募集资金总额为 1,159,000,000 元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含增值税）、其他发行费用 2 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1157号 江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏亚太轻合金科技股份 有限公司（以下简称亚太科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了苏 公 W[2024]A527 号无保留意见审计报告。 非经营性 ...

三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及 收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响， 汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防 范汇率、利率风险，公司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外 汇套期保值。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着江苏亚太轻合金科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"） 海外业务持续拓展，公司外汇收支规模不断增长。在此背景下，为防范汇率大幅 波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟通过开展外汇衍生品交易 业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生 产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹 配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 ...

2023 年度董事会工作报告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期，全球宏观环境面临地缘政治、经济周期等影响呈复杂态势，汽车行业整体发展 稳定，新能源汽车表现依然强劲，产业链重构、原材料波动、贸易政策变动等影响带来不同 机遇和挑战；从中长期来看，全球可持续发展政策、我国产业结构升级、双循环发展格局等 趋势都将带来新的机会点。 报告期，公司坚持高质量发展，以汽车轻量化和热管理系统铝材及部件业务为核心，以 行业发展和客户需求为业务导向，以产品开发与创新应用为研发重点，以零缺陷和高效率为 交付目标，专注并引领产品更高性能表现及行业综合解决方案的实现。报告期，公司产能稳 定增长、产能利用率稳步提升，规模效应和运营效率进一步提高。报告期，公司实现营业收 入7,110,689,379.94元、同比增长5.67%，实现净利润565,370,945.90 元、同比变动-16.38%， 实现扣除非经常性损益的净利润537,880,509.23元、同比增长29.47%。 一、管理层讨论与分析 2023年度公司管理层讨论与分析，详见公司2023年年度报告全文第三节。 二、公司治理 2023年度公司治 ...