证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-032 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于出售参股公司股权暨 拟签署《股权转让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）持有参股公司元 亨利云印刷科技（上海）有限公司（以下简称"元亨利"）49%的股权，为优化 公司投资结构与布局，提高投资效率，公司拟将持有的元亨利 49%的股权以人 民币 2,989 万元转让给上海舜郓实业有限公司（以下简称"舜郓实业"）。本 次交易完成后，公司不再持有元亨利的股份。 1、公司名称：上海舜郓实业有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、法定代表人：张叶 4、成立日期：2023 年 9 月 7 日 1 5、住所：上海市青浦区白鹤镇外青松公路 3560 号 1 号楼 3 层 6、注册资本：7,000 万元人民币 7、统一社会信用代码：91310118MACUD78C5P 8、经营范围：一般项目：建筑装饰材料销售；服装服饰批发；特种劳动防 护用品销售；汽车零配件批发；服装辅料销售；电子元器 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-031 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以电话 及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长王 钲霖先生召集并主持，监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 三、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议。 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2025年6月7日 1、审议通过《关于出售参股公司股权暨拟签署＜股权转让协议＞的议案》 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司与上海舜郓实业有限公司签署《股权转让协议》出售公司持有的参股 公司元亨利云印刷科技 ...

顺灏股份（002565）公告，公司拟将持有的元亨利49%的股权以人民币2989万元转让给上海舜郓实业有 限公司。交易完成后，公司不再持有元亨利的股份。本次交易已于2025年6月6日经公司第六届董事会第 七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。交易对方舜郓实业与公司不存在关联关系，且经查询未发 现其存在被强制执行或失信被执行的情形。元亨利注册资本637.25万美元，2025年3月31日资产总额 1305.99万元，净资产41.95万元，营业收入0元，净利润-55.72万元。 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 2025 年 5 月 1 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 声明 本公司及全体董事保证本次员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2025 年 5 月 19 日披露的《2025 年员工持股计划（草案）》及 其摘要内容一致。 2 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 风险提示 1、上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"顺灏股份"或"公司"）2025 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 2、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购份额不足， 本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、投资者心理等多种复杂因素影响。因此， 股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。 4 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-030 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开情况 公司 2024 年年度股东大会召开具体情况如下： （1）会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日（星期四）9:15 至 15:00 期间的任意时间； 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2025 年 4 月 29 日和 2025 年 5 月 19 日分别发出《关于召开 2024 年年度股东大 ...

上海顺灏新材料科技股东大会法律意见书 上海顺灏新材料科技股东大会法律意见书 2024 上海正策律师事务所（以下简称"本所"）接受上海顺灏新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派王永杰律师、杨模玲律师（以下简称"本所律师"） 出席公司于 2025 年 5 月 29 日下午 14:00 于上海市普陀区真陈路 200 号一楼会议室 召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》（以下简称"《网络投票实施 细则》"）等相关法律法规、规章及《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海顺灏新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资料，公 司已向本所见证律师保证，公司已经 ...

上海正策律师事务所 关于上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 二零二五年五月 法律意见书 2025年员工持股计划的 法律意见书 致:上海顺灏新材料科技股份有限公司 上海正策律师事务所(以下简称"本所")接受上海顺灏新材料科技股份有 限公司(以下简称"顺灏股份"或"公司")的委托,就公司拟实施的《上海顺 灏新材料科技股份有限公司 2025年员工持股计划》(以下简称"本次员工持股 计划")出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》(以下简称"《试点指导意见》")、深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》(以下简称"《自 律监管指引第1号》")和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律法规、规范性文件的有关 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-028 上海顺灏新材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2025 年 5 月 16 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 13 日以电 话及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会 主席周寅珏女士召集并主持,公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《上海顺灏新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了如下决议： 公司监事会成员周寅珏女士、张涛涛先生、马端正先生均为本次员工持股计划 参与人员，本议案全体监事已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意 见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-029 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补 充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》， 决定于2025年5月29日（星期四）召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司于 度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。 工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的 议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 2025 年 5 月 19 日 刊 登 于 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 同日，公司董事会收到控股股东顺灏投资集团有限公司提交的《关于提请增加 案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"顺灏股份"或"公司"） 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海顺灏新 材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《上海顺灏新材料 科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完 整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等 证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强 行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风 ...