证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-025 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-16:30 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@shunhostock.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日 发布公司《2024年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度 经营成果、财 ...

一、主要会计数据和财务指标 10派0.4元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0400 | 0.0300 | 33.33 | -0.0600 | | 每股净资产（元） | 1.79 | 1.79 | 0 | 1.76 | | 每股公积金(元) | 0.46 | 0.47 | -2.13 | 0.47 | | 每股未分配利润(元) | 0.21 | 0.20 | 5 | 0.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.18 | 14.25 | 6.53 | 14.11 | | 净利润(亿元) | 0.45 | 0.28 | 60.71 | -0.6 | | 净资产收益率(%) | 2.38 | 1.51 | 57.62 | -3.16 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司独立董事 2024 年独立性情况的专项报告 因此，公司 2024 年度在任的独立董事李剑先生、刘志杰先生及 2024 年 1-6 月份在任的独立董事谢红兵先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的要求，上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司 2024 年度在任独立董事李剑先生、刘志杰先生及 2024 年 1-6 月份在任的独立董事谢红兵先生任职期间的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事谢红兵先生、李剑先生、刘志杰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，发现上述人员在 2024 年度各自任职期间未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-015 上海顺灏新材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘志杰） （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度工作中，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海顺灏新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规、规 范性文件和规章制度的规定及要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的作用，依法合规地行使独立董事的权利，维护公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本情况 本人刘志杰，男，1962 年出生，中国国籍，无党派民主人士，无境外永久 居留权，博士研究生。1987 年 8 月至 1991 年 8 月任天津师范大学物理系 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-014 上海顺灏新材料科技股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度工作中，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海顺灏新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规、规范性文 件和规章制度的规定及要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作 用，依法合规地行使独立董事的权利，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本情况 本人李剑，男，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博 士研究生，中国注册会计师。2000 年 1 月至 2001 年 8 月任大鹏证券项目经理； 2001年8月至2004年10月任上海张江高科技园区开发股份有限公司投资经理； 2004 年 11 月至 2018 年 5 月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及 《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及的范围，拟定各类 舆情信息的处理方案； （ ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-013 上海顺灏新材料科技股份有限公司 （一）本人基本情况 本人谢红兵，男，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1983 年 4 月至 1992 年 8 月任空四军直属政治处副主任、主任；1992 年 9 月至 1998 年 4 月任交通银行上海杨浦支行、分行营业处、静安支行、杨浦支行处长、 行长；1998 年 5 月至 2005 年 7 月任交通银行基金托管部总经理；2005 年 8 月 至 2007 年 12 月任交银施罗德基金管理有限公司董事长；2008 年 1 月至 2010 年 7 月任中国交银保险有限公司（香港）副董事长；2018 年 7 月至 2024 年 6 月任 上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 本人为公司第五届董事会独立董事，2024年6月公司完成董事会换届选举后， A G E 独立董事 2024 年度述职报告（谢红兵） 尊敬的 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-021 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年5月29 日（星期四）召开2024年年度股东大会，审议第六届董事会第五次会议及第六届监 事会第五次会议提交的相关议案，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年4月25日，公司第六届董事会第 五次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》，决定召开公司2024年 年度股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的规定。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-010 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司 监事会主席周寅珏女士召集并主持,公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告 编号：2025-011）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司〈2025 ...