证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-047 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好 的理财产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过（含）人民币 30,000 万元的闲置自有资金进 行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。且额度有效期限内任一时点的投 资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过授权额度。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开的第六届董事会第二次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过（含）30,000 万 元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品；额度有效期为自董 事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不应超过授权额度，并授权公司法定代表人在规定额度范围 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则 的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密等，及时披 露或者履行相关义务可能危害国家安全、损害公司利益或者导致违反法律法规的， 可以免于按照有关规定披露或者履行相关义务。 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密等，及时披露或者履 行相关义务可能引致不正当竞争、损害公司利益或者导致违反法律法规 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-051 1、部分业务收入由总额法调整为净额法核算 50%，发货前收取全款或累计预收款足以覆盖已发生的成本，销售订单收款结清 后，深圳绿新丰方予以支付采购货款；深圳绿新丰按照订单收取一定比例的利润。 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于会计差错更正及相关定期报告更正的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日 召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 会计差错更正及相关定期报告更正的议案》，同意公司根据《公开发行证券的公 司信息披露编报规则19 号——财务信息的更正及相关披露（2020年度修订）》 《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定。 对2023年第一季度、2023年半年度和2023年第三季度相关财务报表的会计差错更 正，以及对2023年年度报告及2024年第一季度报告相关的财务信息更正。 公司分别于2023年4月27日、2023年8月18日和2023年10 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管 理，建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制， 提高公司整体运作效率和抗风险能力，维护公司总体形象和投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司。公司各职能部门、公司委派至各子公司的 董事/执行董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第三条 本制度所称子公司包括（1）由公司 100%控股的全资子公司；（2）与其他公 司或自然人共同出资设立的，控股 50%以上或未达到 50%但派出执行董事或派出董事占其 董事绝大多数席位（控制其董事会）的控股子公司。 公司依据国家相关法律法规和规范性文件，以控股股东或实际控制人的身份行使对控股 子公司的重大事项监督管理权，对投资企业依法享有投 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-049 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于上海证监局对公司采取责令改正监管措施的整改 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于对上海顺灏 新材料科技股份有限公司采取责令改正措施并对王钲霖、郭翥、沈斌、路晶晶采取 出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕308 号）（以下简称"《决定书》"）， 要求公司采取有效措施进行整改，并于收到《决定书》之日起 20 日内向上海证监 局提交书面整改报告，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日披露的《关于收到 上海证监局对公司采取责令改正监管措施及对相关人员出具警示函监管措施的公 告》（公告编号：2024-039）。 自收到《决定书》后，公司董事会高度重视，立即向相关人员进行了通报、传 达，并对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨，于 2024 年 8 月 15 日组织召开第六届董事会第二次 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 证券投资及委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资及委托理财等相关行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的 权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《上海顺灏 新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其 他投资行为。 第三条 以下情形不适用证券投资行为： （一）控股子公司主营业务为证券投资行为； （二）固定收益类或承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等的相关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-048 上海顺灏新材料科技股份有限公司 公司本报告期计提和冲回资产减值准备后信用减值损失净增加额 15.10 万 元，其他资产减值损失净增加额 558.17 万元，合计 573.27 万元。考虑所得税及 少数股东损益影响后，将减少 2024 年上半年度归属于上市公司股东的净利润 474.86 万元，相应减少 2024 年上半年归属于上市公司股东所有者权益 474.86 万元。公司本次计提的资产减值准备未经审计。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 06 月 30 日的资产状况和财务 状况，公司及下属子公司于 2024 上半年末对存货、应 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-050 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于补充披露控股子公司签订项目投资协议到期及解 除协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概况 2020 年 8 月 13 日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司上海绿馨电子科技有限公司（以下简称"上海绿馨"）与海南省洋浦 经济开发区管理委员会（以下简称"洋浦管委会"）签订了《年产 2 亿支加热不 燃烧唤醒棒制造项目投资协议》，协议有效期为 3 年，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 14 日披露的《关于控股子公司签订项目投资协议的公告》（公告编号： 2020-038）。 2021 年 11 月 10 日国务院发布的《国务院关于修改〈中华人民共和国烟草 专卖法实施条例〉的决定》，增加电子烟等新型烟草制品参照卷烟的有关规定执 行的条例。我国目前未批准加热卷烟上市销售，任何市场主体不得非法经营加热 卷烟。由于国家相关政策调整，导致该项目建设难以推进，2023 年 8 月 13 日该 协议到期。在该协议到期前 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 注：2020 年度顺灏股份因对优印（上海）信息科技有限公司（以下简称"优印公司"）丧失控制权，导致优印公司退出合并报表，由子公司转为合营企业， 形成了对优印公司期末账面的非经营往 来余额 1,009.23 万元。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2024 | 年期初占用资 | 2024 | 年半年度占用累计发 | 2024 | 年半年度占用资金 | 2024 年半年度 偿还累计发生 | 2024 年 6 末占用资金余 | 月期 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 计科目 | | 金余额 | | 生金额（不含利息） | | 的利息（如有） | 金额 | 额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-042 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司 董事长王钲霖先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2024 年上半年度的经营状况。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审 ...