证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-025 上海顺灏新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 现就提名 刘志杰 为 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海顺灏新材料科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的 管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司全体股东的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"）及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号--信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《上海顺灏新材料科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，特制定本信息披露管 理制度。 依据有关法律、法规、部门规章和《上市规则》在本制度中作出的相应规定，在相关规范作 出修改时，本制度中依据该等规范所作出规定将自动按照修改后的相关规范执行。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有关信息的内 部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投资者 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-022 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、授权办理相关变更手续事宜 董事会拟提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办 理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续。 三、备查文件 1 公司第五届董事会第十八次会议决议。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日召 开公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容对照如下： | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | | 第一百〇七条 董事会由九名董事组 | 第一百〇七条 董事会由五名董事组 | | 成，其中包括三名独立董事、六名非独 | 成 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")的资金管理,防止和杜绝公司控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金行为的发生,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法 规及业务规则,结合公司实际,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方", 是指根据《深 圳证券交易所股票上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"(以下称"资金占用"),包括: 经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用,是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 2、通过银行或非银行金融机构向控股股东 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 | | | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 3 | | 第四章 股东和股东大会 | | 4 | | 第一节 股东 | | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 6 | | 第五章 董事会 | | 16 | | 第一节 董事 | | 16 | | 第二节 董事会 | | 19 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | | 23 | | 第七章 监事会 | | 25 | | 第一节 监事 | | 25 | | 第二节 监事会 | | 25 | | 第三节 监事会决议 | | 26 | | 第八章 财务会计制度和利润分配 | | 26 | | 第一节 财务会计制度 | | 26 | | 第二节 内部审计 | | 29 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 30 | | 第九章 通知和公告 | | 30 | | ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-021 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司 经与会监事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公 司监事会主席周寅珏女士召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议 召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，同意提 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高 募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特 定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。 募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），募集资 金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-028 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会将于 2024 年 6 月 30 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公 司进行董事会、监事会换届选举。公司于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第 十八次会议、公司第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司董事会 换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的 议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说 明如下： 一、董事会换届选举情况 经董事会提名委员会对公司第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查， 且经过 2024 年 6 月 11 日第五届董事会第十八次会议审议通过，董事会同意提名 王钲霖先生、SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生、沈斌先生为公司第六届董事会非独立 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共 和国担保法》和中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个人提供的保证、 资产抵押、质押以及其它担保事项，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循 ...

重大信息内部报告制度 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，确保公司重大信息依法、及时地归集，真实、准确、完整地披露，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海顺灏新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海顺灏新材料科技股份有限公司信息披露 管理制度》及其他有关法律、法规的规定，特制定本重大信息内部报告制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门、人员，应当在第一时间将有关信息向公司责任领导、董事会秘书、董事长报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人，包括以下人员： 1、公司董事、监事、其他高级管理人员，各部门、中心负责人； 2、公司控股子公司的负责人、分支机构负责人和所属财务部门负责人； 第六条 公司董事、监事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的人员， 在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第七条 ...