证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-009 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司 董事长王钲霖先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 报告具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事谢红兵先生（任期 202 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-016 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日，召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 〈2024 年度利润分配预案〉的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议，现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、利润分配方案具体内容： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润 45,337,107.70 元，母公司实现净利润 89,603,050.02 元，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积金 8,960,305.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年期末合并报表中累计可 供股东分配利润为 221,666,317.95 元、母公司 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11788 号 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海顺灏新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 上海顺灏新材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称顺灏股 份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

2024 年度 内部控制审计报告 上海顺灏新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11790 号 上海顺灏新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"顺 灏股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是顺灏股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，顺灏股份于 202 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZA11789 号 上海顺灏新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"贵公 司"或"公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11788 的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料 ...

1 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王钲霖、主管会计工作负责人沈斌及会计机构负责人（会计 主管人员）唐菊婵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"。敬请广大投资者注意阅读。 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 现 有 股 本 1,059,988,9 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-012 上海顺灏新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 325,125,420.2 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-008 上海顺灏新材料科技股份有限公司 具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 4 日、2025 年 3 月 10 日在《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施回购公司股份方案暨取得 金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-004）、《回购报告 书》（公告编号：2025-006）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露。此外，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自 该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 1 关于首次回购公司股份暨回购股份比例达总股本 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日 召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-007 上海顺灏新材料科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况 公告如下： 截至 2025 年 3 月 31 日，公司尚未通过回购专用证券账户以集中竞价方式回 购股份。 1 二、其他说明 公司后续将严格按照相关规定，在回购期限内根据市场情况择机实施本次回 购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日 召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于实施 回购公司股份方案的议案》。同意以专项回购贷款资金和公司自有资金，通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-006 上海顺灏新材料科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在本 次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使 用的已回购股份将依法予以注销。 3、回购股份的价格：拟不超过 4.55 元/股（含）。该价格不高于公司董事 会通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购。 5、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购股份价格上限 4.55 元/ 股测算，预计回购股份数量为 10,989,011 股至 21,978,022 股，占公司目前总 股本比例的 1.04%至 2.07%（为四舍五入后测算的数据，下同）。具体回购股份 的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 ...