证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-005 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条 件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日 召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于实施 回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》 （公告编号：2025-002）、《第六届监事会第四次会议决议的公告》（公告编号： 2025-003）、《关于实施回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺 书的公告》（公告编号：2025-004）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 3 月 3 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况公 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-003 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 28 日以传真 及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主 席周寅珏女士召集并主持，公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、召开符合 《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：为增强投资者信心、维护广大投资者的利益，公司在综合考虑经 营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，以专项回购贷款资 金和公司自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份 回购，有利于进一步完善公司治理结构、健全公司长效激励机制、充分调动核心骨 干及优秀员工积极性。全体监事一致同意此议案。 具体内容详见公司于同 ...

经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于实施回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来高质量、可持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资 者信心、维护广大投资者的利益，同时为进一步完善公司治理结构、健全公司长效 激励机制、充分调动核心骨干及优秀员工积极性，公司在综合考虑经营情况、业务 发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，同意以专项回购贷款资金和公司 自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。并同 意授权公司管理层及其授权人士在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司 及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。 具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于实施回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的 公告》（公告编号：2025-004）。 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-002 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-004 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于实施回购公司股份方案暨 取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在本 次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使 用的已回购股份将依法予以注销。 3、回购股份的价格：拟不超过 4.55 元/股（含）。该价格不高于公司董事 会通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购。 5、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购股份价格上限 4.55 元/ 股测算，预计回购股份数量为 10,989,011 股至 21,978,022 股，占公司目前总 股本比例的 1.04%至 2.07%（为四舍五入后测算的数据，下同） ...

2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-001 上海顺灏新材料科技股份有限公司 1、报告期内，公司积极拓展海外业务，同时有效实施降本增效的方针，对 从事特种环保纸业务的生产基地进行整合，实现了资源的有效利用，营业毛利率 有所提升。同时公司增强内部管理，使相关期间费用有所下降。 2、报告期内，印刷品业务销量有所提高，经营业绩进一步提升。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：4,500 | 万元–5,800 | 万元 | 盈利：2,840.27 | 万元 | | | 比上年同期增长：58.44%-104.21% | | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：4,258. ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海顺灏新材料科技股份有限公司 及相关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 169 号 上海顺灏新材料科技股份有限公司、王钲霖、郭翥、沈斌、路晶 晶： 四、你公司全资子公司深圳市绿新丰科技有限公司在部分 销售业务中未完全承担主要责任，但采用总额法确认相关营业收 入及营业成本，未采用净额法核算，导致公司相关财务数据不准 确。其中，2023 年第一季度、半年度、前三季度多确认营业收 入 370.0 万元、1,415.4 万元、2,430.4 万元，分别占公司营业 收入的 1.3%、2.5%、2.4%。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.2.5 条的规定。 你公司董事长王钲霖、时任总经理郭翥、财务总监沈斌、时 任董事会秘书路晶晶未能勤勉尽责，违反了本所《股票上市规则 2 （2023 年修订）》《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、 第 2.1.2 条、第 4.3.1 条的规定，董事长王钲霖、时任总经理郭 翥对上述违规行为负主要责任，财务总 ...

三、你公司 2023 年年报前五名客户销售金额、前五名供应 商采购金额披露不准确。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海顺灏新材料科技股份有限公司 及相关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 号 上海顺灏新材料科技股份有限公司、王钲霖、郭翥、沈斌、路晶 晶： 2024 年 7 月 27 日，你公司披露收到上海证监局《关于对上 海顺灏新材料科技股份有限公司采取责令改正措施并对王钲霖、 郭翥、沈斌、路晶晶采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕 308 号）。8 月 17 日，你公司披露了《关于上海证监局对公司采 取责令改正监管措施的整改报告》《关于补充披露控股子公司签 订项目投资协议到期及解除协议的公告》《关于会计差错更正及 相关定期报告更正的公告》和更正后的相关定期报告。经查明， 你公司和王钲霖、郭翥、沈斌、路晶晶存在以下违规行为： 一、你公司对所持有的优印(上海)信息科技有限公司、云南 喜科科技有限公司截至 2022 年年末股权价值减值计提不准确， 导致 2022 年年报、2023 年一季度报告、半年度报告、三季度报 1 告相关财务数据不准确。其中，对 2023 年一季度、半年度、前 三季度 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-062 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人股份解除轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过查询中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统及股东告知，获悉公司控股股东的一 致行动人王丹先生所持公司股份解除轮候冻结，现将具体情况公告如下： 一、股东股份解除轮候冻结的情况 | | 是否为控股 | 本次解除轮 | 占其所 | 占公司 | | | 司法冻 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 候冻结股份 | 持股份 | 总股本 | 冻结起 | 冻结解 | 结执行 | | 称 | 大股东及其 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 始日 | 除日期 | 人 | | | 一致行动人 | | (%） | （%） | | | | | 王丹 | 是 | 10,487,392 | 26.34 | 0.99 | 2024/8 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-059 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以 传真、电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事 会主席周寅珏女士召集并主持，公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、召开 符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了如下决议： 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-060）。 三、备查文件 1、第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 投票结果：3 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-060 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------ ...