证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-058 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议， 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容充分、全面、真实、准确地反映了公司的经营状况，没有虚假记载、 误 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-061 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会审 议。 一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况 根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，为满足公司生产经营和 资金周转需要，公司拟向兴业银行股份有限公司上海分行申请敞口最高限额为人 1 民币 8,000 万元的综合授信额度、向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申 请敞口最高限额为人民币 5,000 万元的综合授信额度。公司取得以上银行的授信 额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和快速布局，对公司的生产经营具 有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。本次向 银行申请综合授信额度不会对公司的生产经营产生重大影响。 三、 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-057 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于控股股东股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过查询中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统及股东告知，获悉公司控股股东顺灏 投资集团有限公司所持公司股份解除冻结，现将具体情况公告如下： 一、股东股份解除冻结的情况 | | 是否为控股 | 本次解除冻 | 占其所 | 占公司 | | | 司法冻 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 结股份数量 | 持股份 | 总股本 | 冻结起始 | 冻结解 | 结执行 | | 称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 日 | 除日期 | 人 | | | 一致行动人 | | (%） | （%） | | | | | 顺灏投 | | | | | | | 洛阳市 | | 资集团 | 是 | 213,013,15 | 100.00 | ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-056 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过查询中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统，获悉公司股东王丹先生持有的公司 部分股份冻结情况发生变化，具体情况如下： 一、股东股份解除冻结的情况 | 股东名 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除冻 结股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 冻结起始日 | 冻结解除 | 司法冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | 日期 | 执行人 | | | 致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 王丹 | 是 | 540,000 | 1.34 | 0.05 | 2019-12-11 | 2024-9-4 | 湖北省武 汉市中级 | | | | | | | | | 人民法 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 税），不以公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王钲霖、主管会计工作负责人沈斌及会计机构负责人（会计主 管人员）唐菊婵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 | | 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 | | 公司经营发展中可能存在的相关风 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王钲霖、主管会计工作负责人沈斌及会计机构负责人(会计主 管人员)唐菊婵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 ...

1 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------| | 证券代码： 002565 | | | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | 2023 年第一季度报告 \n证券简称：顺灏股份 公告编号： 2024-052 | | | | | | | | | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | | | | | | 2023 年第一季度报告 | | | （更正后） | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责 ...

1 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------| | 证券代码： 002565 | | | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | 2024 年第一季度报告 \n证券简称：顺灏股份 公告编号： 2024-055 | | | | | | | | | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | | | | | | 2024 年第一季度报告 （更正后） | | | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王钲霖、主管会计工作负责人沈斌及会计机构负责人(会计主 管人员)唐菊婵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 要 重 ...

1 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|----------| | 证券代码： 002565 | | | 证券简称：顺灏股份 公告编号： | 2024-054 | | | | | | | | | | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | | | | | | 2023 | 年第三季度报告 （更正后） | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 上海 ...