证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-029 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次变更公司高级管理人员后，不存在兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。 截至本公告披露日，郭翥先生直接持有公司股份 5,763,825 股，其所持有的公 司股份将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。除前述情况外，郭翥先生不存在应 当履行而未履行的增减持承诺事项。 公司董事会对郭翥先生担任公司总裁期间的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 1 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2024年6月12日 2 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 其中，独立董事候选人李剑先生、刘志杰先生符合相关法律法规以及《公司 章程》对独立董事独立性的要求，与公司不存在关联关系、利益冲突或其他可能 妨碍独立客观判断等影响其独立性的情形。 董事会提名委员会同意提名钲霖先生、SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生、沈斌 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李剑先生、刘志杰先生为公司 第六届董事会独立董事候选人，并同意将上述人选提交董事会审议。 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会 2024 年 6 月 11 日 第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选 人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海顺灏新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会提名委员会议事 规则》等有关规定，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会提名委员会第二次会议，审查了公司第六届 董事会董事候选人的工作经历、个人简历、诚信情况等资料，并发表以下审查 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高 级管理人员（以下简称"高管"）所持本公司股份及其变动的管理，进一步规范持股变动行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高管。本制度所指高管为公司总裁、副总裁、董 事会秘书和财务负责人。 第三条 公司董事、监事和高管所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的 所有本公司股份。公司董事、监事和高管从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高管，不得进行以本 ...

第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务， 负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其 它相关职责范围内的事务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各 项监管要求。 上海顺灏新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规 范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业 务办理：1.2董事会秘书和证券事务 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的内部控制与管理，建立完善的投资决策机制，提高资金运作效率，保 障公司对外投资的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》 "）等法律、法规、规范性文件及《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施公司发展 战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或法人单位的行为。包括投资新建项目、兼并、项目资本增减以及对子 公司投资等。 第三条 本制度适用于本公司及所属全资子公司、控股子公司的对外投资等 行为。 第六条 股东大会授权董事会有权决定公司下列未达到股东大会权限的对外 投资事项： 第二章 对外投资决策权限划分 第四条 公司对外投资实行逐级审批制度。总裁的审批权限不能超出公司董 事会的授权，董事会的审批权限不能超出股东大会的授权。 第五条 对外投资事项 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-023 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）下午14:30。 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年6月28 日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第十八次会议及 第五届监事会第十一次会议提交的相关议案，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年6月11日，公司第五届董事会第 十八次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，决定召开公 司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年6月28日（星期五 ...

北京 上海 南京 杭州 天津 深圳 扬州 泰州 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海顺灏新材料科技股份有限公司 高朋（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海顺灏新材 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-019 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 4 月 30 日发出《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）， 并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上披露。 2、会议召开情况 公司 2023 年年度股东大会召开具体情况如下： 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的有关规定。 公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。 3、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 16 人，代表股份 277,324,66 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-016 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将于2024年5月10日 （星期五）15:00-17:00在互动易平台举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程文字互动方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁郭翥先生、独立董事刘志杰先生、 副总裁兼财务总监沈斌先生、副总裁兼董事会秘书路晶晶女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说 明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所 " 互动易 " 平 台 （h ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-006 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -162,177.87 | 固定资产处置净损益 | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 | 842,362.64 | | | 损 ...