上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王钲霖、主管会计工作负责人沈斌及会计机构负责人（会计 主管人员）唐菊婵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"。敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,059,988,922 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0. ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-002 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响及相关情况的说明 公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期损益，预计将影响公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润约 800 万元，最终以 2024 年度经审计的财务 报表为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家税务 总局上海市普陀区税务局第八税务所（以下简称"普陀区税务局"）发来的《纳 税评估税务事项通知书（纳税人自行补正）》（沪税普八通〔2024〕2 号）（以 下简称"《税务事项通知书》"）。普陀区税务局对公司 2017 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止履行纳税义务的情况及有关涉税事项进行纳税评估后，对 公司在 2017 年 11 月至 2018 年 12 月间出售部分股票补征金融商品转让增值税 和城 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 证券投资及委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资及委托理财等相关行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的 权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《上海顺灏 新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其 他投资行为。 本制度所述委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 以下情形不适用证券投资行为： （一）控股子公司主营业务为证券投资行为； （二）固定收益 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为适应上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略与投资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海顺灏新材料科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投 资委员会（以下简称"战略与投资委员会"），并制定《上海顺灏新材料科技 股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 战略与投资委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第二节 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上董事提 名，由董事会选举产生。战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战 略委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更 好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及其他 有关法律、法规和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 1 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员人选的产生，优化董事会及高级管理人员构成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海顺灏新材料科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定《上海顺灏新 材料科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责对拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二节 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会 ...

第一条 为进一步完善上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更 好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及其他 国家有关法律、法规和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 上海顺灏新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。 公司董事会下 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为强化和规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海顺灏新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定《上海 顺灏新材料科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二节 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数。 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并 由董事会选举产生。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为进一步建立健全上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 顺灏新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制定《上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二节 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董 ...

鉴于刘志杰先生的辞职报告尚未生效，且其在担任公司独立董事期间独立公 正、勤勉尽责，为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用。刘志杰先生仍满 足担任独立董事的条件和任职资格，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定， 刘志杰先生将继续担任公司第五届董事会独立董事、第五届董事会战略与投资委 1 员会委员、提名委员会委员职务，任期至本届董事会届满。 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司独立董事继续履职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 1 日收到公司独立董事刘志杰先生提交的书面辞职报告，刘志杰先生因其个人原因 申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在董事会战略与投资委员会、提名委员 会中担任的职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。 由于刘志杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分 之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定, ...