证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-016 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将于2024年5月10日 （星期五）15:00-17:00在互动易平台举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程文字互动方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁郭翥先生、独立董事刘志杰先生、 副总裁兼财务总监沈斌先生、副总裁兼董事会秘书路晶晶女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说 明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所 " 互动易 " 平 台 （h ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-006 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -162,177.87 | 固定资产处置净损益 | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 | 842,362.64 | | | 损 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王钲霖、主管会计工作负责人沈斌及会计机构负责人（会计 主管人员）唐菊婵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"。敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,059,988,922 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0. ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-002 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响及相关情况的说明 公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期损益，预计将影响公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润约 800 万元，最终以 2024 年度经审计的财务 报表为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家税务 总局上海市普陀区税务局第八税务所（以下简称"普陀区税务局"）发来的《纳 税评估税务事项通知书（纳税人自行补正）》（沪税普八通〔2024〕2 号）（以 下简称"《税务事项通知书》"）。普陀区税务局对公司 2017 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止履行纳税义务的情况及有关涉税事项进行纳税评估后，对 公司在 2017 年 11 月至 2018 年 12 月间出售部分股票补征金融商品转让增值税 和城 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 证券投资及委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资及委托理财等相关行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的 权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《上海顺灏 新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其 他投资行为。 本制度所述委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 以下情形不适用证券投资行为： （一）控股子公司主营业务为证券投资行为； （二）固定收益 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为适应上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略与投资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海顺灏新材料科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投 资委员会（以下简称"战略与投资委员会"），并制定《上海顺灏新材料科技 股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 战略与投资委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第二节 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上董事提 名，由董事会选举产生。战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战 略委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更 好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及其他 有关法律、法规和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 1 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员人选的产生，优化董事会及高级管理人员构成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海顺灏新材料科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定《上海顺灏新 材料科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责对拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二节 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会 ...

第一条 为进一步完善上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更 好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及其他 国家有关法律、法规和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 上海顺灏新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。 公司董事会下 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为强化和规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海顺灏新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定《上海 顺灏新材料科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二节 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数。 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并 由董事会选举产生。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存 ...