上海顺灏新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为进一步建立健全上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 顺灏新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制定《上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二节 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董 ...

鉴于刘志杰先生的辞职报告尚未生效，且其在担任公司独立董事期间独立公 正、勤勉尽责，为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用。刘志杰先生仍满 足担任独立董事的条件和任职资格，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定， 刘志杰先生将继续担任公司第五届董事会独立董事、第五届董事会战略与投资委 1 员会委员、提名委员会委员职务，任期至本届董事会届满。 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司独立董事继续履职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 1 日收到公司独立董事刘志杰先生提交的书面辞职报告，刘志杰先生因其个人原因 申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在董事会战略与投资委员会、提名委员 会中担任的职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。 由于刘志杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分 之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定, ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-036 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 会议由公司董事长王钲霖召集并主持，部分监事及高级管理人员列席会议，会议的 召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独 立董事专门会议工作细则》。 三、逐项审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》 为提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司根据《上 市公司 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-035 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表朱智女士提交的书面辞职报告，朱智女士因个人原因申请辞去公 司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后朱智女士 将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，朱智女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。其负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。朱智女 士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间在公司信息披 露、规范运作和投资者关系管理等方面所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心感 谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合 任职资格的相关人士担任证券事务代表。 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥443,455,070, representing a 23.59% increase compared to ¥358,813,900 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥21,413,860, a significant increase of 1,155.59% from the previous year's figure of ¥2,076,012[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0202, up 1,163.16% from -0.0020 in the same quarter last year[5]. - Total revenue for Q3 2023 decreased by 58.24% compared to the previous year, primarily due to a reduction in employee bonuses[11]. - Net profit for Q3 2023 reached ¥38,569,164.34, significantly up from ¥3,207,336.93 in Q3 2022, marking an increase of 1,203.5%[21]. - The profit attributable to shareholders of the parent company was ¥28,457,394.88, compared to a loss of ¥2,675,177.31 in the previous year[21]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 39,541,686.54, compared to CNY 6,805,596.48 in the same period last year, representing a significant increase[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,785,822,073.72, reflecting a decrease of 4.35% from the previous year-end[5]. - The company's total assets decreased to ¥2,785,822,073.72 from ¥2,912,518,020.43 at the end of the previous quarter[18]. - Total liabilities decreased to ¥716,493,496.92 from ¥873,077,715.19 in the previous quarter[18]. - The company's long-term borrowings increased by 37.59% to 79.8 million, indicating a rise in bank loans[11]. - Long-term borrowings increased to ¥79,800,000.00 from ¥58,000,000.00, reflecting a strategy to leverage debt for growth[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥41,283,780, down 26.58% from ¥56,226,410 in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities was CNY 41,283,780.43, down from CNY 56,226,417.75 year-on-year, indicating a decrease of approximately 26.6%[23]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -84,645,536.71, a decline from a positive CNY 50,813,469.91 in the same period last year[25]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1,214,130,171.43, compared to CNY 368,889,996.17 in the previous year, showing a substantial increase[25]. - The total cash outflow from investment activities was CNY 1,185,432,640.74, compared to CNY 439,806,843.32 in the previous year, indicating a significant increase in investment spending[25]. Investments and Income - The company reported a significant increase in asset disposal income, reaching approximately 15.18 million, a 2205.31% increase, mainly from the equity of Qinghai Jintai Potash Fertilizer Co., Ltd.[11]. - Investment income fell by 48.22% to approximately 4.55 million, attributed to decreased returns from venture investments[11]. - The company reported a significant increase in investment income from joint ventures, amounting to ¥10,878,274.81, compared to ¥10,721,242.82 in the previous year[21]. - The company received government subsidies amounting to ¥2,343,148.22 in Q3 2023, contributing to its financial performance[8]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 62,982[13]. - The top ten shareholders hold a combined 40.57% of the company's shares, with Shunhao Investment Group holding the largest share at 20.10%[13]. Other Financial Metrics - The company reported a total equity attributable to shareholders of ¥1,895,344,926.73, an increase of 1.57% compared to the previous year[5]. - Other comprehensive income rose by 20.84% to approximately 5.72 million, reflecting a decrease in foreign currency translation losses[11]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥45,968,424.50, slightly up from ¥45,148,800.53 in Q3 2022, indicating continued investment in innovation[20]. - The company's cash and cash equivalents increased to approximately 521.85 million, up from 479.58 million at the beginning of the year[16]. - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 368,990,756.69, an increase from CNY 302,534,146.20 year-on-year[25]. - Deferred tax assets increased from CNY 87,946,056.64 to CNY 93,335,284.20, reflecting an increase of CNY 5,389,227.56[27]. - The company has not undergone an audit for the third quarter report[28].

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-034 上海顺灏新材料科技股份有限公司 经审议，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》符合公司实际情况，客观、 公允、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会编制和审议公司《2023 年第三 季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规 定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券 报》刊登的《2023 年第三季度报告》（公告编号:2023-030）。 二、备查文件 第五届监事会第九次会议决议的公告 第五届监事会第九次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由公司监事会主席周寅 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事长王钲霖召集并主持，部分监事及高级管理人员列席会议， 会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》 的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-033 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券 报》刊登的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-030）。 二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-031 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会 的审议。 一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况 根据经营需要，结合财务状况，公司拟向广发银行股份有限公司上海分行申 请敞口最高限额为人民币 10,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金 贷款、银行票据、低风险产品等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综 合授信额度采取信用方式，不需提供担保。 公司拟向兴业银行上海分行申请敞口最高限额为人民币 8,000 万元的综合 授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据、低风险产品等产品额度）， 期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。 公司拟向华夏银行股份有限公司 ...

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-032 上海顺灏新材料科技股份有限公司 9、顺灏国际没有影响偿债能力的重大或有事项，不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行 申请综合授信额度提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。具体内容 如下： 一、本次担保基本情况 根据公司的经营发展需要，经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司 （以下简称"顺灏国际"）申请，公司拟为顺灏国际向兴业银行上海分行申请综 合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币 3,000 万元，担保有效 期 1 年，主要用于开立银行承兑汇票、国际信用证等。具体以签订的《最高额保 证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）。 顺灏国际为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1、被担保 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司2023年半年度报告全文 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告 ...