证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-047 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话方式发出通知，并于 2023 年 8 月 22 日 在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会 议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，公司董事会对 照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-12 | 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZA14967号 上海百润投资控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海百润投资控股集团股份有限公司 （以下简称"百润股份"）截至2023年6月30日止前次募集资金使用 情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保 证的鉴证业务。 一、管理层的责任 百润股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目 录 | | | 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，公司监事会对照 上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查，认为公司 符合向特定对象发行股票的各项条件。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-048 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话方式发出通知，并于 2023 年 8 月 22 日 在公司会议室以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应 到监事三名，实到监事三名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》规定。 二、监事会 ...

1、公司符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等相关法律、行政 法规、规章及规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象 发行股票的条件。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管 理办法》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，定价方式合理、公 允，不存在损害公司中小股东利益的情形。 3、公司为本次向特定对象发行股票编制的包括但不限于《上海百润投资控 股集团股份有限公司二〇二三年度向特定对象发行股票预案》《上海百润投资控 股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》《上 海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用 的可行性分析报告》等文件符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关 法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。 4、本次向特定对象发行股票募集资金的使用符合相关法律、行政法规、规 章及规范性文件的规定以及公司整体发展规划。本次向特定对象发行股票募集资 金有利于公司扩大业务规模，丰富公司产品结构，增强公司核心竞争力及盈利能 力，符合公司和全体股东的利益，不存在损 ...

● 恢复转股时间：2023 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公 司 2023 年半年度权益分派，根据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定， 自 2023 年 8 月 17 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债 券简称：百润转债；债券代码：127046）将暂停转股，在本次权益分派股权登记 日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人注意。 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-043 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于实施权益分派期间百润转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 暂停转股时间：2023 年 8 月 17 日至 2023 年半年度权益分派股权登记日 止 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇二三年八月 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海百润投资控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他 规范性文件以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-042 上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生； 2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和召集情况 1． 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 8 月 15 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为： 2023 年 8 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 （3）股权登记日：2023 年 8 月 10 日。 2．现场会议地点： 上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-041 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>、变更注册资本的 议案》。 公司董事会根据股东大会授权，已于近日完成工商变更登记手续，取得上海 市 市 场 监 督 管 理 局 换 发 的 《 营 业 执 照 》 （ 统 一 社 会信用代码： 91310000632005686K），公司注册资本由 1,050,159,955 元人民币元人民币变更 为 1,049,690,955 元人民币，同时完成了《公司章程》的工商备案。 特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇二三年 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 上海百润投资控股集团股份有限公司 SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2023 年半年度报告 证券代码：002568 证券简称：百润股份 二 O 二三年七月 1 上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人马良及会计机构负责人(会计主管人员)裴晓红声明：保证本 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 一、食品安全风险 公司主要产品包括预调鸡尾酒和食用香精，其中预调鸡尾酒直接供消费者饮用，食用香精广泛应用 于食品工业，产品质量安全均关系到消费者健康。随着国 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 编号：2023-05-0616 | --- | --- | |----------------|------------------------| | 投资者关系活动 | 分析师会议 | | 类别 | 业绩说明会 | | | 路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称及 | 王文丹、宗旭豪 ； | | 人员姓名 | 阙磊 ；西南证券 夏霁。 | 时间 2023 年 6 月 16 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董秘：耿涛 员姓名 证代：唐佳杰 第一：公司情况介绍 董秘简要介绍公司经营情况。 第二：问答阶段： Q：公司烈酒基地的建设对公司会有哪些提升？ 投资者关系活动 A：烈酒基地的建设不仅降低预调鸡尾酒产品成本，保证基酒高 质高效供应，更使产品可控度高、可追溯性强，产品安全更有保 主要内容介绍 障；同时，公司烈酒基地的建成，奠定了公司酒饮板块扩张的基 础，未来公司将推出包括威士忌、伏特加在内的各种高品质烈酒 产品。 Q：公司食用香精业务发展情况如何？ A：伴随着食品行业健康化、天然化、方便化，跨界创新、市场 上海百润投资控股集团股份有限公司 投资者 ...