山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次独 立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。2025 年 4 月 21 日会议以通讯方式召开，应参加表决独立董事4名，实际参加表决独立董事4人， 分别为：张荣富、蔡艳红、夏阳、刘洋。会议由全体独立董事共同推举蔡艳红女 士召集并主持。本次独立董事专门会议的召集和召开符合国家有关法律、法规、 《独立董事专门会议工作细则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议 案： （一）审议通过了《2024 年度利润分配预案》 经审核，公司 2024 年度利润分配预案是基于保障公司长远发展及实际经营 资金需求等因素做出的客观判断，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司 2024 年度利润分配预 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-017 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着 对公司和股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的职责， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，在职责范围内科学决策，积极推动各项决议 落地实施和经营管理目标达成，积极维护公司及股东利益，不断完善公司法人治 理结构，持续提升治理水平，推动公司高质量发展。公司独立董事向董事会提交 了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。具 体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事 会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司后续将根据实际情况择 日召开股东大会审议本议案。 山 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-010 山东未名生物医药股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年合并报表 归属于母公司股东的净利润为负值，为保证公司的正常经营和持续发展，2024 年 度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第三十五次会议及 第五届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、利润分配方案的基本情况 经深圳广深会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于母公司股东的净利润为-137,313,572.01 元，母公司 2024 年度净利润为- 700,396,980.18 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 675,554,114.00 元，母公司未分配利润为 254,349,719.71 元。 根据《上市公司监管指引第 3 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 高宝林 | 7382.28 | 18.42 | 不变 | | 石庭波 | 883.13 | 2.20 | 不变 | | 陈寿丰 | 706.00 | 1.76 | -41.18 | | 申万宏源证券（000562）有限公司 | 581.45 | 1.45 | -15.24 | | 杨晓东 | 447.00 | 1.12 | -61.01 | | 朱燕珍 | 419.50 | 1.05 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 413.91 | 1.03 | -81.42 | | 南方中证1000ETF | 274.04 | 0.68 | -120.56 | | 中信建投（601066）证券股份有限公司 | 273.71 | 0.68 | 新进 | | 蔡文彬 | 263.85 | 0.66 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 陈豪 | 504.76 | 1.26 | 退出 | | 康素琴 | 260.00 | 0.65 | 退出 | 三、分 ...

深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所（普通合伙） SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS（Partnership） 联 系 电 话 : 8 2 1 2 7 6 8 8 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 滨 河 大 道 5 0 2 2 号 联 合 广 场 B 座 1 5 0 2 室 内部控制审计报告 广深所证审字[2025]第 002 号 山东未名生物医药股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 深圳广深会计师事务所（普通合伙） 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 、 | | | | | 内部控制自我评价报告 | | | 3-9 | 会计师事务所及注册会计师执业资质证明 山东未名生物医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"未名医药公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部 ...

深圳广深会计师事务所（普通合伙） 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度非经营 | 1 – 2 | | 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告 | | | 二、山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度非经营性资 | 3 | | 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 三、会计师事务所及注册会计师执业资质证明 关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的 专项审核报告 关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告 广深所证审字[2025]第 004 号 山东未名生物医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东未名生物医药股份 有限公司（以下简称"未名医药公司"）2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表和财务报表附注，并于2025年4月21日出具了广深所证审字 [2025]第001号带强调 ...

关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查报告 深圳广深会计师事务所（普通合伙） 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于山东未名生物医药股份有限公司2024年度营业 | | | | 1 – 2 | | 收入扣除情况的专项核查报告 | | | 二、2024年度营业收入扣除情况表 | 3 | 三、会计师事务所及注册会计师执业资质证明 深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所（普通合伙） SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS（Partnership） 联系电话: 8 2 1 2 7 6 8 8 地址:深圳市福田区滨河大道5 0 2 2号联合广场B座15 0 2室 关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查报告 广深所证审字[2025]第005号 山东未名生物医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"未名医 药公司"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2024年度的合并及母 ...

山东未名生物医药股份有限公司 二〇二四年度 财务报表审计报告 深圳广深会计师事务所（普通合伙） | | | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 9-10 | | 2.母公司资产负债表 | 11-12 | | 3.合并利润表 | 13 | | 4.母公司利润表 | 14 | | 5.合并现金流量表 | 15 | | 6.母公司现金流量表 | 16 | | 7.合并所有者权益变动表 | 17-18 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 19-20 | | 三、财务报表附注 | 21-100 | 四、会计师事务所及注册会计师执业资质证明 深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所（普通合伙） SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS（Partnership） 联系电话:82127 688 地址:深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 1502 室 审 计 报 告 广深所证审字[2025]第 001 号 山东未名生物医药股份有限公司全体股东： ...

专项说明 广深证审字[2025]第003号 关于对山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 深圳广深会计师事务所（普通合伙） 深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所（ 普 通 合 伙 ） SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS（Partnership） 联 系 电 话 : 8 2 1 2 7 6 8 8 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 滨 河 大 道 5 0 2 2 号 联 合 广 场 B 座 1 5 0 2 室 关于对山东未名生物医药股份有限公司 2024年度财务报表发表非标准审计意见的 山东未名生物医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"未名医 药公司"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表和财务报表附注，并于2025年4月21日出具了带强调事项段的保 留意见审计报告（广深所证审字[2025]第001号）。 根据中国证券监督管理委员会 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张荣富） 本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相 关规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和 规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人2024年度任期内履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人张荣富，1965年出生，中国国籍，本科学历，现任职于国浩律师（深圳）事务 所，担任合伙人职务。曾任铁道部建工局秘书、深圳市格威律师事务所律师、广东中意 达律师事务所合伙人和上海市建纬律师事务所深圳分所合伙人。现任公司独立董事。 截至目前，本人未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执 ...