证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-081 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天册（深圳）律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，回避表决 3 票，弃权 0 票。拟作为激励对 象的关联董事及有关联关系的岳家霖、岳莹、黄桂源进行了回避表决。 表决结果：通过。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议于 2024 年 12 月 20 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀 媛、于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的 召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十一 次会议于 2024 年 12 月 20 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 人，分别为：柯莹、闫雪明、彭龙。监事会会议通知已 于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式发出，会议由公司监事主席柯莹女士主持。本 次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司 章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-082 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 意本激励计划的授予日为 2024 年 12 月 20 日，以 12.35 元/股的行权价格向符合 条件的 100 名激励对象授予 1,963.46 万股股票期权。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关 于向公司 2024 年股票期权激励计划激励 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-078 根据《管理办法》《业务办理》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划的内幕信息知情人、激励对象在股 权激励计划草案公告前 6 个月内（即 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 12 月 2 日，以 下简称"自查期间"）买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了自查，具体情 况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人、激励对象（以下简称"核查 对象"）。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 山东未名生物医药股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受山东未名生物医药股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次临时股东 大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山东未名生物医药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具 本法律意见书。 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26 ...

山东未名生物医药股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单公示情况的说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于〈山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等相关议案，具体详见公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关规定，公司将 2024 年 股票期权激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，具体情况如下： 一、公示情况说明 公司于 2024 年 12 月 3 日通过公司公告栏发布了《山东未名生物医药股份有 限公司 2024 年股票期权 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-075 山东未名生物医药股份有限公司 关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟以公开挂牌方式转 让参股公司股权的议案》。为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营 效率，公司拟在山东产权交易中心通过公开挂牌方式出售公司全资子公司山东 未名天源生物科技有限公司（以下简称"未名天源"）持有的营口营新化工科 技有限公司（以下简称"营口化工"）26.8380%股权。 本次交易以评估报告为依据，首次公开挂牌转让价格不低于资产评估机构 对标的资产的评估价值。由于本次拟转让参股公司股权事项拟通过公开挂牌的 方式进行，最终交易价格将根据产权交易等相关规则市场化产生和确定。 公司董事会已授权公司管理层在有关法律、法规范围内办理与本次公开挂 牌转让参股公司股份相关的事宜，包括但不限于：制定、调整、实施本次交易 的具体 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-073 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次 会议于 2024 年 12 月 4 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实 际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、于 文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召 开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会 议逐项审议了如下议案： 周婷女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在相关法律法 规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，相关聘任程 ...

关于变更财务总监的公告 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-072 山东未名生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于财务总监辞职的基本情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监刘阳军先生提交的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司财务总监 职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。 截至本公告披露之日，刘阳军先生持有公司已授予但尚未行权股票期权 185.17万份，公司将根据相关规定对该部分股票期权予以注销。刘阳军先生不存 在应当履行而未履行的承诺事项，也不会影响公司正常经营及公司、广大股东利 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，刘阳军先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 周婷女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运 ...

3、本次股票期权行权采用自主行权模式； 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-074 山东未名生物医药股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）的股票期权简称 为：未名 JLC1，股票期权代码为：037368； 2、公司本次激励计划符合第一个行权期行权条件的激励对象共 76 人，可行权 股票期权数量为 23,166,441 份，约占公司目前股本总额 659,735,586 股的 3.51%， 行权价格 21.23 元/股； 4、本次股票期权行权期限自 2024 年 5 月 30 日起至 2025 年 5 月 29 日，根据行 权手续办理情况，实际可行权期限为 2024 年 12 月 9 日至 2025 年 5 月 29 日； 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 3 ...