山东未名生物医药股份有限公司 激励基金管理办法 (2025年4月21日第五届董事会第三十五次会议制定) 第一章 总则 第一条 为充分调动和发挥山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）员工的积极性、主动性和创造性，提升公司核心竞争能力，从而为股东带 来更高效、更持久的回报。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，设立公司激 励基金，并制定本管理办法。 第二条 本管理办法遵循的原则： 第四条 公司激励基金（以下简称"激励基金"）的实施对象为公司（包括 全资或控股子公司）在职员工： （一）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员； （二）公司认为应当予以激励的中层管理人员、核心技术（业务）骨干； （三）公司董事会认为应当激励的其他员工。 根据公司发展战略及人才发展情况，由公司人力资源部拟定激励对象名单， 报公司董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交公司董事会审定。 （一）坚持奖励和约束相结合； （二）坚持股东利益、公司利益和奖励对象的个人利益相结合； （三）符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 第三条 本管理办法是公司现有薪酬 ...

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股份， 不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备法律法规所 要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 山东未名生物医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（肖杰-离任） 作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥 作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人于2022年8月22日任公司独立董事，并于2024年12月18日离任，现就2024年度 主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖杰，男，55岁，中国国籍，硕士学历，现任深圳市永鹏会计师事务所（普通 合伙）公司执行事务合伙人职务，兼任深圳市股权投资研究会监事。本人因个人原因辞 去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。2024年12月18日，公 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（刘洋） 2024年度，公司股东大会和董事会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本人对2024年度本人出席的董事会审议的议 案均投了赞成票，未提出有异议的事项。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会的 独立董事，2024年度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事职责， 出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议， 并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人2024年 度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘洋，男，42岁，中国国籍，北京大学法律学士学位，现任职于淄博市张店区 国有资产运营有限公司，担任党总支委员、副总经理，兼任山东坤宏矿业有限公司董事 长，山东民祥化工科技有限公司党支部书记、监事长，淄博弘禄土地发展有限公司监事。 作为公司的独立董事，本人均拥有专业资质及能力 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（蔡艳红） 本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等有关规定，本着独立、客观、 公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认真审议董事会 的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 2024年度，本人积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，积极关注 公司管理层对董事会决议的落实情况，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议 案的讨论，充分运用自身专业知识与实践经验，提出合理化意见和建议，为董事会的科 学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。本人对董事会审议的所有议案均 表示同意，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 报告期内，本人出席公司董事会、股东大会的具体情况如下： | | | | 独立董 | 任职期间 ...

董 事 会 2025 年 4 月 23 日 根据公司独立董事蔡艳红女士、张荣富先生、刘洋先生、夏阳先生、肖杰先 生（已离任）的自查及其在公司的履职情况，公司董事会认为上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东未名生物医药股份有限公司 山东未名生物医药股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事蔡艳红女士、张荣富先生、刘洋先生、夏阳先生、肖 杰先生（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 山东未名生物医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（夏阳） 本人夏阳，男，61岁，中国国籍，现任于北京华达杰瑞生物技术有限公司董事长职 务，曾任于天津药物研究院，深圳海王药业有限公司经理，武汉人福科技股份有限公司 医药公司总经理，北京紫华康泰医药公司（现更名为北京博智创盛医药有限公司）副总 裁、总经理，Frost & Sullivan中国区医药副总裁。2022年8月至今任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求和任职条件，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响 上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 一 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人岳家霖、主管会计工作负责人周婷及会计机构负责人（会计 主管人员）周婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 深圳广深会计师事务所（普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的 原则，对公司 2024 年度财务报告出具了带强调事项段保留意见的《2024 年 度财务报表审计报告》，公司董事会、监事会对相关事项已在"第六节重要 事项之二、之三"详细说明，请投资者注意阅读。 公司已在本报告中详细描述可能存在的主要风险，敬请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本 公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 ...

近期，内蒙古自治区医药采购中心、西藏自治区医保局相继发布通知，因药监部门的抽检结果不合格， 暂停采购天津未名生物医药有限公司（以下简称天津未名）生产的人干扰素α2b喷雾剂。天津未名为上 市公司未名医药（002581）控股子公司，人干扰素α2b喷雾剂为未名医药核心产品。 天津未名独家中标恢复时间待定 西藏自治区医疗保障局近日发布通知，药监部门近期对天津未名生产的α2b喷雾剂进行抽检，检验结果 为"生物学活性不符合规定"。按照《关于暂停采购天津未名生物医药有限公司人干扰素α2b喷雾剂的公 告》《干扰素省际联盟集中带量采购文件（文件编号：JX-YP2023-01）》的（以下简称集采文件）相 关要求，请各地（市）医疗保障局通知辖区内医疗机构暂停采购天津未名生产的人干扰素α2b喷雾剂， 中选企业封存召回。恢复采购时间另行通知。 稍早前，内蒙古自治区医药采购中心也发布通知，根据江西省联采办公告，药监部门对天津未名生产的 α2b喷雾剂进行抽检，检验结果为"生物学活性不符合规定"，暂停天津未名人干扰素a2b喷雾剂的交易资 格。 天津未名原名天津华立达生物工程有限公司，系上市公司未名医药控股子公司，未名医药持有其 60.57% ...

作为 未名医药 (002581.SZ)控股60%的核心子公司，天津未名此次折戟可谓"成也萧何败也萧何"。该喷 雾剂不仅是国内首个干扰素喷雾剂，更在2024年3月以33.58元/瓶中标29省集采，预计覆盖北京、天津 等超半数中国市场，被董事长岳家霖称为"二十年临床验证的里程碑"。讽刺的是，这个曾以81.01%毛利 率撑起母公司67.4%营收的"现金牛"，如今反成拖累业绩的"致命伤"。 2025年3月26日，西藏医保局一纸公告将天津未名生物推上风口浪尖——其拳头产品人干扰素α2b喷雾 剂因"生物学活性不符合规定"被暂停采购，涉事批次全面封存召回。这已是该产品本月第二次暴雷：早 在3月13日，内蒙古已依据江西省联采办通报，率先暂停该药交易资格。 2.生产环节迷雾待解 尽管官方通报直指"生物学活性"缺陷，但关键疑问仍悬而未决：是原料质控失守?生产工艺偏差?还是冷 链运输断裂?截至3月31日，未名医药始终未对外说明原因，这种"沉默式危机公关"加剧市场疑虑。 3.财务雪崩危机逼近 财报显示，未名医药已连续三年亏损，2024年预计净亏损扩至1.55亿元。此次停售无异于"断臂"——该 喷雾剂2022年贡献2.29亿营收，占公 ...

集采中选结果执行不到一年，天津未名生物医药有限公司（以下简称"天津未名"）生产的人干扰素α2b 喷雾剂被部分地区暂停采购。 3月26日，西藏自治区医疗保障局（以下简称"西藏医保局"）发布《关于暂停采购天津未名生物医药有 限公司人干扰素α2b喷雾剂的通知》。内容显示，近期药监部门对天津未名生产的α2b喷雾剂进行抽 检，检验结果为"生物学活性不符合规定"。按照相关要求，建议该区医疗机构暂停采购天津未名生产的 人干扰素α2b喷雾剂，中选企业封存召回，恢复时间另行通知。据此，西藏医保局发文请各地（市）医 保局通知辖区内医疗机构暂停采购天津未名人干扰素α2b喷雾剂，恢复采购时间另行通知。 无独有偶，3月13日，内蒙古自治区医药采购中心发布通知称，根据江西省联采办公告，药监部门对天 津未名生产的α2b喷雾剂进行抽检，检验结果为"生物学活性不符合规定"，现暂停天津未名人干扰素α2b 喷雾剂在该地区交易资格。 工商信息显示，天津未名为未名医药（002581.SZ）持股约60%的控股子公司。2023年12月，未名医药 公告天津未名参加江西省干扰素省际联盟集中带量采购拟中选的消息，该产品2022年营收约2.29亿元， 约占未名医 ...