山东未名生物医药股份有限公司董事会 关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明 深圳广深会计师事务所（普通合伙）对山东未名生物医药股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段 保留意见的《2024 年度财务报表审计报告（广深所证审字[2025]第 001 号）》， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司 董事会对所涉事项专项说明如下： 一、带强调事项段的保留意见涉及事项的说明 （一）保留意见事项 原控股股东抵债资产价值确定 2019 年 12 月，北京北大未名生物工程集团有限公司（以下简称"未名集团"） 以其所持有的四项药品技术及吉林未名天人中药材科技发展有限公司（以下简称 "吉林未名公司"）100%的股权抵偿未名集团占用的资金及利息，该抵债事项已 经在 2019 年度进行了账务处理，2019 年至 2023 年年审会计师对该抵债资产的 价值确定对未名医药公司历年财务报表均发表了保留意见。 1、抵债的剩余两项药品技术 抵债的四项药品技术，其中 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《山东未名生物医药股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求， 勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，不断规范公司运作，提升公司治理水 平。现就2024年度工作情况报告如下： 一、2024年公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入36,040.50万元；实现归母净利润-13,731.36 万元。截至2024年末公司总资产219,591.86万元；负债总额为17,361.2万元；归 属于母公司所有者权益为192,363.44万元；资产负债率为7.91%。报告期内，公 司重点推进了以下工作： 强化专业研发平台建设：报告期内，公司加速推进创新突破与资源配置工作， 积极对现有产品进行优化升级与迭代创新，为公司的可持续发展奠定坚实基础。 公司全资子公司山东衍渡生物科技有限 ...

二、本次申请综合授信额度的审议程序 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》,根据《公司章程》等有关规定，本次 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-013 山东未名生物医药股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额 度的议案》,同意公司及子公司根据经营发展需要及资金需求计划，向银行等金 融机构申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，授信期限为自董事会审议通过 之日起 12 月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。相关内容公告如下： 一、 申请综合授信额度的基本情况 根据公司及子公司经营发展需要及资金需求计划，公司及子公司拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，授信期限为自第五届董事会 第三十五次会议审议通过之日起 12 个 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-012 山东未名生物医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资额度：自有资金不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），在上述额度范 围内，资金可以滚动使用。 2、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 3、投资品种：拟购买的理财产品品种安全性高、流动性好、风险较低，投 资回报相对较好，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》中所涉及的风险投资品种。包括但不限于银行、信托、证券 等金融机构发行的低风险理财产品，结构性存款产品等，并根据银行、信托、证 券等金融机构提供的产品和利率情况，择优办理。 4、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。 5、信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，对公司及子公司购 买理财产品情况履行信息披露义务。 特别提示： 1、投资品种：银行、信托、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、 风险较低且投资期限不超过十二个月的理财产品。 2、投资额度： ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-015 山东未名生物医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等财务成 果产生重大影响。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据财政部发布的 相关企业会计准则解释而进行相应的会计政策变更。 本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议，现将相关内容公告 如下： 一、会计政策变更原因及变更时间 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责。报告期内，监事会 对公司的重大事项决策情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，较好 地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的 合法运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了七次会议，公司监事均出席了会议，不存在 委托出席和缺席情况，会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录等均符 合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。各次监事会会议和审议议案具体情 况如下： | 会议日期 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024/4/29 | 第五届监 事会第十 | 1、《2023 年度报告全文及摘要》 7、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 2、《2024 年第一季度 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东未名生物医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东未名生物医药股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

山东未名生物医药股份有限公司 关于2024年会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山 东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将2024年度公司对会计师事务所履职情况评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度审会计师事务所基本情况 1、机构名称：深圳广深会计师事务所（普通合伙） 2、成立日期：1997年12月31日 3、组织形式：合伙企业 4、主要经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B 座15F1502 5、首席合伙人：陈叔军 6、经营范围：一般经营项目是：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业 资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报 告；办理法律、行政法规规定的其他审计业务，出具相应的审计报告；企业登记代 理业务；承办会 ...

山东未名生物医药股份有限公司 监事会关于公司第五届监事会第二十二次会议 相关事项的核查意见 根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号—业务办理》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》以及《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，山东未名生物 医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第五届监事会第二十二次 会议所审议的相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、关于2024年度报告及摘要的核查意见 监事会同意公司董事会编制的《董事会关于 2024 年度非标准意见审计报告 涉及事项的专项说明的议案》，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁 布的有关规范性文件和条例的规定。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理 层采取的相应措施，督促公司能够妥善解决相关事项，切实维护上市公司和广大 股东尤其是中小股东的合法权益。 监事会认为，公司2024年度报告及其摘要的编制和审议程序合法，符合法律、 行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期的财 务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-018 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 11 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 人，分别为：柯莹、闫雪明、彭龙。监事会会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出，会议由公司监事主席柯莹女士主持。本次监事会 的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司章程》的 规定。本次会议逐项审议了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度报告全文及摘要》 监事会认为，公司 2024 年度报告及其摘要的编制和审议程序合法，符合法 律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期 的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性 ...