证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-008 山东未名生物医药股份有限公司 关于拟签署《买卖合同》的公告 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；报检业务；报关业务； 第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；机械设备销售；金 属工具销售；风动和电动工具销售；五金产品零售；园艺产品销售；图文设计制 作；专业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 普通机械设备安装服务；包装服务；装卸搬运；运输货物打包服务；航空运输货 物打包服务；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 招投标代理服务；通信设备销售；通讯设备销售；煤炭及制品销售；国际货物运 输代理；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助 设备批发；专用设备修理；信息系统运行维护服务；金银制品销售；船舶租赁； 离岸贸易经营；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿 配方食品销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；宠物食品及用品批发；特种 设备销售；金属材料销售；五金 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-009 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议于 2025 年 3 月 10 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀 媛、于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2025 年 3 月 6 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召 集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。 本次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 为顺利完成相关工作，公司董事会同意授权公司管理层在有关法律、法规范 围内办理与本次《买卖合同》签署及执行相关的事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定， 《买卖合同》的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss for 2024 between 95 million and 155 million CNY, compared to a net loss of 332.45 million CNY in the same period last year[3]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 93.27 million and 153.27 million CNY, compared to a loss of 317.57 million CNY last year[3]. - The expected basic earnings per share is projected to be a loss between 0.1440 and 0.2349 CNY per share, compared to a loss of 0.5039 CNY per share last year[3]. - The anticipated operating revenue for 2024 is between 360 million and 400 million CNY, down from 429.79 million CNY in the previous year[3]. Impairment Provisions - The company plans to recognize impairment provisions for long-term assets, accounts receivable, and inventory, totaling between 90 million and 115 million CNY[6]. - The final impairment amounts will be determined after evaluation and audit by qualified assessment and auditing institutions[6]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to external environment factors and industry policies affecting the main business revenue[5]. Marketing and Product Development - The company is actively engaged in marketing and market exploration efforts, focusing on expanding its new product layout[5]. Financial Data Caution - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm[4]. - Investors are advised to make cautious decisions as the financial data is preliminary and subject to change in the 2024 annual report[7].

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-005 第五届董事会第三十三次会议决议公告 山东未名生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议于 2025 年 1 月 23 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀 媛、于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的 召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。 本次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟签署〈建设项目工程总承包合同〉的议案》 为快速推进山东未名生物医药产业园项目施工进度，公司全资子公司山东衍 渡生物科技有限公司拟与山东中大工程科技有限公司淄博分公司（以下简称"山 东中大淄博分公司"）签署《建设项目 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-004 山东未名生物医药股份有限公司 关于拟签署《建设项目工程总承包合同》的公告 一、协议签署概况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日 召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟签署〈建设项目工程总 承包合同〉的议案》，同意全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称"山 东衍渡"）就拟开展的山东未名生物医药产业园项目洁净车间及机电总包工程（以 下简称"产业园工程项目"）与山东中大工程科技有限公司淄博分公司（以下简 称"山东中大淄博分公司"）签署《建设项目工程总承包合同》（以下简称"《承 包合同》"），经双方协商一致，公司委托山东中大淄博分公司承担产业园工程项 目的总承包及相关服务工作，确保该项目符合现行中国 GMP 标准及相关行业规 范。 为顺利完成产业园工程项目的相关工作，公司董事会同意授权公司管理层在 有关法律、法规范围内办理与本次《建设项目工程总承包合同》签署及执行相关 的事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定， 《建设项目工程总承包合同》的签署不构 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-006 山东未名生物医药股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、期权简称：未名 JLC2 2、期权代码：037482 3、授予日：2024 年 12 月 20 日 4、授予登记完成日：2025 年 1 月 23 日 5、行权价格：12.35 元/股 6、授予数量：19,634,589 份 7、授予登记人数：100 人 8、期权有效期：40 个月 9、授予行权期：本次授予的激励对象行权期为 2 期，分别为自授予日起 16 个月后、28 个月后分两次行权。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所和 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定及公司 2024 年第四 次临时股东大会的授权，依据公司召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过 的《山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-003 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟 签署〈药物临床试验技术服务协议〉的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议于 2025 年 1 月 3 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、 于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召 集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。 本次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟签署〈药物临床试验技术服务协议〉的议案》 公司本次拟开展重组人神经生长因子滴眼液 I ...

关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-079 山东未名生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、授予日：2024 年 12 月 20 日 《山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的授予条件已经成就，根据山东未名生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会的授权，公司 于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十 一次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股 票期权的议案》，同意以 2024 年 12 月 20 日为股票期权授予日，以 12.35 元/股 的行权价格向符合授予条件的 100 名激励对象授予 1,963.46 万份股票期权。现 将有关事项说明如下： 一、2024 年股票期权激励计划简述及已履行的审批程序 （一）2024 年股票期权激励 ...

监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 授予激励对象名单的核查意见 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-080 山东未名生物医药股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件以及《山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《公司章程》的规定，对《激励计划（草 案）》授予日的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、授予的激励对象名单与公司 2024 年第四次临时股东大会批准的《激励计 划（草案）》中规定的激励对象范围相符。 2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 为出具本法律意见书，本所律师根据法律法规和本所业务规则的要求，本着 审慎性及重要性原则对有关文件资料和事实进行了核查和验证。 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 二〇二四年十二月 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受山东未名生物医药股份有 限公司（以下简称未名医药或公司）委托，担任公司本次实施 2024 年股票期权 激励计划（以下简称本次激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）、《山东 未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《山 ...