独立董事：郑万青、闫建来、谢雅芳 2024 年 12 月 5 日 浙江万安科技股份有限公司 一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 收购浙江安郅科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。 我们对公司关于收购万安集团持有的安郅科技 100%的股权事项进行了认真 审查，认为公司上述关联交易事项，按正衡房地产资产评估有限公司出具的《浙 江万安科技股份有限公司拟股权收购涉及的浙江安郅科技有限公司股东全部权 益价值资产评估报告》定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和 公司股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。董事会审议上述议案时，关联 董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。该 议案尚需提交股东大会审议。 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2024 年 12 月 5 日召开，本次会议已于 2024 年 11 月 30 日以 电子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事谢雅芳 女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独 ...

浙江万安科技股份有限公司拟股权收购 涉及的浙江安郅科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 正衡评报字[2024]第 578 号 本报告依据中国资产评估准则编制 （共 2 册 第 1 册） 正衡房地产资产评估有限公司 ZENITHASSETS & REALESTATE APPRAISAL CO., LTD 二〇二四年十一月二十九日 浙江万安科技股份有限公司拟股权收购涉及的浙江安到科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 本 册 目 录 | 声 | 明 . | l | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 3 | | | 资产评估报告 . | 7 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报 | | | | 告使用人概况 . | 7 | | い í | 评估目的 . . | 11 | | い | 评估对象和评估范围 . . . | 11 | | | 四、价值类型 . . . | 14 | | 五、 | 评估基准目 | 14 | | 六、 | 评估依据 . . . | 14 | | 七、 | 评估方法 . . | 18 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 ...

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2024-071 浙江万安科技股份有限公司关于收购 浙江安郅科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1、关联交易概述 2024 年 12 月 5 日，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万安科 技"）与万安集团有限公司（以下简称"万安集团"）签署股权转让协议，公司拟 以自有资金人民币 13,337.08 万元收购万安集团持有浙江安郅科技有限公司（以 下简称"安郅科技"）的 100%股权。 本次交易完成后，公司将持有安郅科技 100%的股权（以下简称"标的股权"）， 成为其唯一股东。 2 、审议程序 特别提示： 1、公司拟以自有资金人民币 13,337.08 万元收购万安集团持有安郅科技的 100%股权。本次交易对方万安集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 2、本次交易已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事陈锋、 陈黎慕、俞迪辉、傅直全回避该事项表决，该议案尚需提 ...

国信证券股份有限公司关于 浙江万安科技股份有限公司收购浙江安郅科技有限公司 100%股权暨关联交易的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江万 安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"或"公司"）2024 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对万安科技收购浙江安郅科技有限公司 100%股权暨 关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 2024 年 12 月 5 日，万安科技与万安集团有限公司（以下简称"万安集团"） 签署股权转让协议，拟以自有资金人民币 13,337.08 万元收购万安集团持有的浙 江安郅科技有限公司（以下简称"安郅科技"）100%股权。 本次交易完成后，万安科技将持有安郅科技 100%的股权（以下简称"标的 股权"），成为其唯一股东。 2、审议程序 （1）万安科技于 2024 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第十四次会议审议 通过了《关于收购浙江安郅科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关 ...

一、项目定点通知的概况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽万安汽车 零部件有限公司（以下简称"安徽万安"）于近日收到国内某知名汽车公司（因 保密性要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）出具的中标通知书，安徽万 安被选定为该客户两个平台车型铝质后副车架总成的供应商。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-068 浙江万安科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 中标通知书并不反映最终的实际采购量。实际供货量可能会受到市场的发展 状况、客户量产进程、竞争车型上市情况及宏观经济等因素影响，具有不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024年10月29日 根据客户规划，上述产品生命周期销售总金额约为 2.8 亿元。 二、对上市公司的影响 该客户的定点，标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，有 利于进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能力。该项目对公司本年度的 经营业绩不会产生重大影响。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万安科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江万安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

一、会议召开和召集情况 1、会议召开时间：2024年10月24日（星期四）下午14：30 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-067 浙江万安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长陈锋先生 4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规 则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代理人为5名，代表有表决权股份255,312,726股；根据网络投票统计结 果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为533名，代表股份3,141,246 股，合计出席本次股东大会会议的 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥1,147,224,782.92, an increase of 11.72% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥58,732,823.45, a significant increase of 70.92% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥52,542,597.57, up 100.75% compared to the previous year[2] - The company’s basic earnings per share for the current period was ¥0.12, a rise of 67.59% year-on-year[2] - Total comprehensive income for the period attributable to the parent company was ¥150,179,226.87, down from ¥203,564,966.82 in the previous period, representing a decrease of approximately 26.2%[13] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both ¥0.3, compared to ¥0.42 in the previous period, reflecting a decline of about 28.6%[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,848,194,100.46, reflecting a growth of 9.85% from the end of the previous year[2] - Shareholders' equity increased to ¥2,826,480,724.11, a rise of 24.64% year-on-year[2] - The company's total assets increased to CNY 5,848,194,100.46, up from CNY 5,323,904,426.38, representing a growth of 9.8%[10] - Total liabilities decreased to CNY 2,929,159,832.05 from CNY 2,970,172,597.22, a decline of 1.4%[10] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,826,480,724.11 from CNY 2,267,656,788.61, reflecting a growth of 24.7%[10] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥164,765,003.70, an increase of 41.65% compared to the previous year[6] - Cash inflow from operating activities totaled ¥2,056,161,121.91, down 3.5% from ¥2,130,492,943.03 in the previous period[14] - Cash outflow from operating activities was ¥1,891,396,118.21, a decrease of about 6.1% compared to ¥2,014,172,564.86 in the previous period[14] - Net cash flow from investing activities was -¥264,925,692.85, worsening from -¥89,253,361.88 in the previous period[15] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥1,028,699,896.93, significantly higher than ¥344,250,000.00 in the previous period, indicating an increase of approximately 199.5%[15] - Net cash flow from financing activities was ¥438,551,470.12, a turnaround from -¥40,041,253.55 in the previous period[15] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,004,563,796.40, up from ¥545,123,649.84 in the previous period, representing an increase of approximately 84.0%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 60,356[7] - The largest shareholder, Wan'an Group Co., Ltd., holds 42.38% of the shares, totaling 45,000,000 shares pledged[7] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 1.35 billion from CNY 1.27 billion, reflecting a growth of approximately 6.5%[8] - Inventory at the end of the period is CNY 779.7 million, up from CNY 690.0 million, indicating a growth of about 12.9%[8] - Total current assets reached CNY 3.81 billion, compared to CNY 3.33 billion at the beginning of the period, marking an increase of approximately 14.2%[8] - The company reported a total of CNY 438.8 million in accounts receivable financing, up from CNY 399.6 million, reflecting a growth of about 9.8%[8] - Other receivables increased to CNY 27.8 million from CNY 12.3 million, showing a significant rise of approximately 126.5%[8] Operational Costs and Expenses - Operating costs for the same period were CNY 2,885,917,282.56, up from CNY 2,686,067,729.35, reflecting a year-over-year increase of 7.4%[11] - Research and development expenses remained stable at CNY 120,673,963.41, slightly down from CNY 120,751,609.01, indicating a focus on maintaining R&D investment[11] Other Financial Information - The company reported a decrease in investment income, with losses of CNY 13,492,534.85 compared to gains of CNY 142,498,870.56 in the previous year[12] - The company reported a 1501.5% increase in asset impairment losses, primarily due to increased inventory write-downs[5] - The company experienced a 1195.25% increase in cash flow from financing activities, attributed to increased cash from investments received[6] - The company has not disclosed any new strategies or significant events in the other important matters section[8] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[16]

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年三 季度报告》。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-063 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 10 月 22 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先 生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 备查文件 公司第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 详见2024年10月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年三 季度报告》。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024年10月22日 2、会议以 9 票同意 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-065 浙江万安科技股份有限公司 关于向控股子公司及控股孙公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟向控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称"安徽万 安"）提供不超过人民币10,000万元的财务资助额度，向控股孙公司安徽盛隆铸业 有限公司（以下简称"安徽盛隆"）提供不超过人民币3,000万元的财务资助额度， 向控股孙公司安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司（以下简称"万安智晟"）提 供不超过人民币10,000万元的财务资助额度，向控股子公司浙江智轩兴汽车零部 件有限公司（以下简称"智轩兴"）提供不超过人民币3,000万元的财务资助额度。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有 实质的控制，整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情 形。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开 第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司及控股孙公司 提 ...