一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年年度股东大会 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-023 浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议决定于2025年5月19日（星期一）召开公司2024年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次年度股东大会有关事项公告如下： 通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）会议召集人：公司董事会 （六）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公 司大楼6楼602会议室； （三）会议召开的合法、合规性： 公司2025年4月9日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》，会议决定于2025年5月19日召开公司2024年年度 股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规 ...

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2025-016 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现营业收入 433,587.66万元，同比增长8.87%；归属于母公司股东的净利润21,124.02万元，同 比减少33.90%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,606.86万元， 同比增长98.62%。 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 3、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2024年度 报告及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年度报告及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议 通知于2024年3月28日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2025年4月9日在公 司会议室以现场 ...

浙江万安科技股份有限公司 独立董事：郑万青、闫建来、谢雅芳 2025 年 4 月 9 日 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第六次会议于 2025 年 4 月 9 日召开，本次会议已于 2025 年 3 月 28 日以 电子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事谢雅 芳女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如 下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》、《关于安徽 万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司 2025 年日常关联交 易的议案》、《关于公司与华纬科技股份有限公司 2025 年日常关联交易的议案》、 《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》、《关于 公司与上海同驭汽车科技有限公司 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-015 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 通知于2025年3月28日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2025年4月9日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参 加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先 生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度 总经理工作报告》。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度 董事会工作报告》。 详见公司2025年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,335,876,611.13, representing an increase of 8.87% compared to CNY 3,982,528,931.92 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 211,240,193.43, a decrease of 33.90% from CNY 319,556,794.73 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 98.62% to CNY 166,068,609.19 from CNY 83,610,058.98 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.43, down 35.82% from CNY 0.67 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 5,937,329,530.06, an increase of 11.52% from CNY 5,323,904,426.38 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,910,487,481.01, up 28.35% from CNY 2,267,656,788.61 at the end of 2023[18]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 247,453,398.91, a decrease of 8.20% from CNY 269,545,406.00 in 2023[18]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 1,304,641,653.03 in Q4 2024, showing a consistent growth trend throughout the year[22]. Market and Industry Outlook - The automotive industry is projected to achieve a production and sales volume of 31.28 million and 31.43 million vehicles in 2024, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5% respectively[28]. - The new energy vehicle sector is expected to exceed 10 million units in production and sales for the first time, with a market share surpassing 40%[28]. - The automotive market is expected to continue its stable growth trend into 2025, with ongoing increases in production and sales volumes[28]. Product and Technology Development - The company has established R&D centers and production bases in multiple locations including Zhejiang, Beijing, Shanghai, and Hungary, enhancing its technological capabilities[30]. - The company’s product offerings include various systems for commercial vehicles, passenger vehicles, and new energy vehicles, with key products such as air disc brakes and electric vacuum pumps[32][34]. - The company is actively expanding into electric and intelligent vehicle technologies, including electric braking systems and wireless charging solutions[29]. - The company has completed the development and testing of 8 platform products for the aluminum alloy caliper project, aiming for a production capacity of 1 million sets[61]. - The company has developed 5 series products for the global electric steering project, with over 20 products matched to more than 40 customer models[61]. - The company has completed the development of the AEB integrated front camera platform, targeting the commercial vehicle active safety brake system market[62]. Research and Development - The company applied for over 130 new patents and obtained more than 150 authorized patents during the reporting period[50]. - R&D investment amounted to ¥169,852,800.84, a decrease of 1.95% compared to ¥173,224,858.20 in 2023, with R&D expenses accounting for 3.92% of revenue, down from 4.35%[63]. - The number of R&D personnel decreased by 4.19% from 525 in 2023 to 503 in 2024[62]. - The company is focusing on the development of L2/L3 level autonomous driving systems, enhancing its product offerings in the intelligent driving sector[62]. Customer and Supplier Relationships - The company has a diverse customer base, including major clients in the commercial vehicle sector such as FAW and Dongfeng, and in the new energy vehicle sector such as BYD and NIO[34]. - The company has established long-term stable partnerships with major manufacturers, being recognized as an "excellent supplier" and "core supplier" multiple times[47]. - The top five customers contributed ¥1,782,180,480.00, accounting for 41.11% of total sales, with no related party sales included[58]. Financial Management and Investments - The company reported a significant increase in total investments, amounting to ¥410,839,600.00, a rise of 74.83% compared to ¥235,000,000.00 in the previous year[70]. - The company is planning to acquire Zhejiang Jinshu Metal Products Co., Ltd. for 133,370,100, which is expected to be completed by December 2024[73]. - The company has established a fund management system in compliance with regulations to ensure proper use and management of the raised funds[82]. - The company has committed to new projects, including an annual production of 500,000 aluminum alloy components, with a total investment of RMB 8.81 million[85]. Risk Management - The company faced significant risks in its future development, which are detailed in the report[5]. - The automotive parts industry is significantly influenced by macroeconomic conditions, which may lead to reduced orders and inventory buildup[98]. - Fluctuations in raw material prices, such as aluminum and steel, directly impact the company's production costs and profit margins[99]. - Intense market competition may lead to a decline in market share for the company as major automotive manufacturers expand their production capacities[101]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective internal management and control systems[109]. - The company has implemented a performance evaluation system that links annual goal completion with employee incentives, enhancing work motivation[112]. - The governance practices of the company align with the regulatory requirements set by the China Securities Regulatory Commission, with no significant discrepancies identified[113]. - The company has established an independent operational structure with no reliance on the controlling shareholder for production equipment, materials procurement, or customer base[114]. Employee Management and Training - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,245, with 1,198 in the parent company and 3,047 in major subsidiaries[141]. - The company organized a total of 120,167 training hours in 2024, averaging 23.3 hours per employee, covering various departments including production, quality, and marketing[143]. - The salary policy combines security and incentives, ensuring fair compensation based on job value, personal capability, and performance contribution[142]. Environmental Compliance - The company has established a wastewater treatment station that meets the "Comprehensive Wastewater Discharge Standards" for wastewater treatment[160]. - The company has been compliant with environmental regulations, with no reported administrative penalties for environmental issues during the reporting period[167]. - The company has made investments in environmental protection, including the addition of a new wastewater treatment station and upgrades to dust removal equipment[165].

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-017 一、公司2024年度利润分配预案 浙江万安科技股份有限（以下简称"公司"）经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司股东的净利润为21,124.02万元，母公 司实现净利润8,312.02万元，截至2024年12月31日，实际可供股东分配的利润为 105,258.47万元。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司 发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，经公司2025年4月9日召 开的第六届董事会第十七次会议及第六次监事会第十五次会议审议，公司2024年 度利润分配预案拟定为：以公司2024年12月31日总股本519,052,477股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金股利31,143,148.62元 （含税），不送股，不以公积金转增股本。公司2024年度利润分配预案公布后至 实施前，如股本总数发生变动，以2024年度利润分配预案实施所确定的分红派息 股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。 公司2024年度 ...

万安科技（002590）公告，2024年营业收入为43.36亿元，同比增长8.87%；归属于上市公司股东的净利 润为2.11亿元，同比下降33.90%；基本每股收益为0.43元/股，同比下降35.82%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利0.6元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-014 浙江万安科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月19日召开第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。现 将本次对外投资的情况公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 公司与诸暨佳合盈创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"佳合盈创"） 签订了《浙江万安科技股份有限公司与诸暨佳合盈创企业管理合伙企业（有限合 伙）合资合同》，（以下简称"合资合同"），根据合资合同，公司与佳合盈创拟在 浙江省诸暨市设立一家合资公司，公司以货币、无形资产、固定资产及存货资产 出资合计4,000万元，占合资公司注册资本的88.8889%，佳合盈创以货币资金出 资500万元，占合资公司注册资本的11.1111%。 2、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易 事项需提交公司董事会审议，无需股东大会审议。 3、本次交易 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-013 浙江万安科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月19日召开第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的 议案》。现将本次对外投资的情况公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 公司与华纬科技股份有限公司（以下简称"华纬科技"）签订了《公司与华纬 科技股份有限公司关于共同投资设立摩洛哥合资公司之投资协议》（以下简称"投 资协议"），根据投资协议，公司与华纬科技共同投资3,000.00万欧元设立合资公 司，以建设摩洛哥生产基地。根据拟设立合资公司的持股比例，公司拟以自有资 金出资1,050万欧元，占总投资额的35%，华纬科技拟以自有资金出资1,950万欧 元，占总投资额的65%。（实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根 据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设摩洛哥生产基地项目）。 2、审议程序 （1）关联关 ...

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议 通知于2025年3月15日以电子邮件的方式送达，会议于2025年3月19日在公司会议 室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持，经与会监事 认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案： 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外 投资设立合资公司暨关联交易的议案》。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-012 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 公司对外投资在摩洛哥设立合资公司，是公司海外战略发展布局，有利于提 升公司在国际市场上的影响力，进军北非及欧洲市场，拓展公司业务领域，优化 公司产业链布局，为公司长远发展奠定良好的基础。本次关联交易遵循公开、公 平、公正的原则，按持股比例出资，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中 小股东利益的情形。 浙江万安科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 ...