证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-030 浙江万安科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 回购方案基本情况 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购金额及来源：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。本次回购所需资金来源于公司自有资金或自筹资金。 3、回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。 4、回购价格：不超过 20.00 元/股。回购价格上限不高于公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购数量：在回购股份价格不超过 20.00 元/股的条件下，按回购金额上 限 4,000 万元测算，预计可回购股份数量为 2,000,000 股，占公司目前已发行总 股本的 0.38%；按回购金额下限 2,000 万元测算，预计可回购股份数量为 1,000,000 股，占公司目前发行总股本的 0.19%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回 购的股份 ...

| 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万安科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章旗凯 | 联系电话：0571-85316112 | | 保荐代表人姓名：李秋实 | 联系电话：0571-85316112 | 国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票 持续督导 2024 年度保荐工作报告 | 1.股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 2.避免同业竞争承诺 | 是 | 不适用 | | 3.向特定对象发行股票履行填补 | 是 | 不适用 | | 即期回报措施的承诺 | | | | | 不适用 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 中未充分关注并督促发行人整改规范推广费用内部控制缺失 | | | | | 的情形、对发行人经销收入相关事项核查不到位，收到深圳证 | | | | | 奥普特科技持续督导期间未及时督促奥普特履行募投计划变 | | | | | 更审议及披露程序等事项收到广东证监局出具的警示函；3、 | | | | 所对保荐人或者其保荐的公 | | | | | | 2 ...

浙江万安科技股份有限公司 专项审计说明 2024 年度 关于浙江万安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10140 号 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江万安科技股份有限公司(以下简称"万安科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10138 号的无保留 意见审计报告。 万安科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是万安科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计万安科技 2 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]585 号）批准，公司本次向特定对象 发行人民币普通股（A 股）39,405,551 股，每股面值 1.00 元，发行价格 10.43 元 /股，募集资金总额为 410,999,896.93 元，扣除各项发行费用共 6,815,962.83 元（不 含税）后，募集资金净额为 404,183,934.10 元。上述募集资金到位情况已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11039 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐人、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金监管协议。 （二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 404,183,934.10 | | 加：未转出的其他发行 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10139 号 浙江万安科技股份有限公司 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，万安科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科 技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是万安科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内 ...

浙江万安科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于浙江万安科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10141号 我们接受委托，对后附的浙江万安科技股份有限公司（以下简称 "万安科技"或"公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 一、董事会的责任 我们认为，万安科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映 了万安科技2024年度募集资金存放与使用情况。 五、报告使用限制 本报告仅供万安科技为披露2024年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 万安科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管 ...

浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10138 号 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江万安科技股份有限公司（以下简称万安科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江万 安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"或"公司"）向特定对象发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法规和规范性文件的要求，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）关联交易基本情况 1、由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向 诸暨市万航机械科技有限公司（以下简称"万航机械"）采购部分产品配件并提 供产品委托加工业务，2025 年意向采购合同金额总计为 2,300 万元，意向委托加 工销售合同金额总计为 200 万元。 2、因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称"安徽万安"）与安徽万安 环境科技股份有限公司（以下简称"安徽万安环境"）共用一个变电站，安徽万 安环境生 ...

浙江万安科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有 关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大 会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相 关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况 述职如下： 一、基本情况 1962年出生，博士研究生，教授，九三学社。历任杭州师范大学助教、讲师， 浙江星韵律师事务所律师，浙江京衡律师事务所律师。现任浙江工商大学法学院 教授、浙江工商大学知识产权研究所所长，兼任浙江泽厚律师事务所律师、杭州 仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。擅长法律相关。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年履职情况 （一）2024年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下： 2024年度，公司共 ...

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会成员，现就董事会拟补选吴小丽 女士为公司第六届董事会独立董事事项发表如下审核意见：我们认为上述独立董 事候选人的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为具 备担任相应职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中 国证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不得担任独立董事的情形。我们同 意董事会补选吴小丽女士为公司第六届董事会独立董事，同意将上述议案提交公 司董事会审议。 董事会提名委员会委员（签字）： 郑万青、闫建来、陈锋 2024年4月9日 浙江万安科技股份有限公司董事会提名委员会 关于补选第六届董事会独立董事的审核意见 ...