证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-003 浙江万安科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第六 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的 议案》。现将本次对外投资的情况公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 2024年1月24日公司与华纬科技股份有限公司（以下简称"华纬科技"）签订 了《公司与华纬科技股份有限公司关于共同投资设立墨西哥合资公司之投资协议》 （以下简称"投资协议"），根据投资协议，公司全资孙公司萬安科技（香港）北美 投資有限公司（以下简称"万安北美投资"）与华纬科技全资孙公司金晟實業投資 有限公司、 JINSHENG USA LLC 共同投 资 3,000.00 万美元设立合资公司 JINSHENG MEXICO INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V（以下简称"合资公司"） 以建设墨西哥生产基地。根据拟设立合资公司的 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-006 浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2025年1月24日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召 开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2025年2月13日召开公司2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年2月13日下午14:30 2、网络投票时间：2025年2月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2025年2月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年2月13日9:15-15:00的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-001 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 1 月 24 日以现场 结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加 表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生 主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外 投资设立合资公司暨关联交易的议案》。 同意公司全资孙公司萬安科技（香港）北美投資有限公司拟与华纬科技全资 孙公司金晟實業投資有限公司、JINSHENG USA LLC 共同投资设立合资公司， 在墨西哥建设生产基地。萬安科技（香港）北美投資有限公司拟以货币出资 1,050 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-005 浙江万安科技股份有限公司 关于为全资（控股）公司授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保事项基本情况 1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司浙江万安 智驭汽车控制系统有限公司（以下简称"万安智驭"）提供担保情况如下： 向民生银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请4,500万元人民币综合授信额度 提供保证担保。 2、公司为控股子公司浙江博胜供应链管理有限公司（以下简称"博胜供应 链"）提供担保情况如下： 向民生银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请3,000万元人民币综合授信额度 提供保证担保； 3、公司为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称"安徽万 安"）提供担保情况如下： （1）向安徽长丰科源村镇银行岗集支行申请4,500万元人民币综合授信额 度提供保证担保； （2）向中信银行合肥望江西路支行申请10,000万元人民币综合授信额度提 供保证担保； （3）向杭州银行股份有限公司长丰支行申请8,000万元人民币综合 ...

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2025-004 浙江万安科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 注：公司全资子公司浙江万安智驭汽车控制系统有限公司（简称"万安智驭"）； 公司控股子公司浙江博胜供应链管理有限公司（简称"博胜供应链"） 公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（简称"安徽万安"）； 公司控股孙公司广西万安汽车零部件有限公司（简称"广西万安"）。 公司2025年向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币116,800万元（最终 以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务品种包括贷款、银行承兑汇 票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等。具体融资金额将视公司运 营资金的实际需求来确定，提议授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度 内的一切授信文件。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下称"公司"）于2025年1月24日召开第六届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，2025年公司 （包括公司控制的子公司）向各家银行申请授信额度如下： | 序 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-002 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 备查文件 公司第六届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 通知于2025年1月19日以电子邮件的方式送达，会议于2025年1月24日在公司会议 室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持，经与会监事 认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案： 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外 投资设立合资公司暨关联交易的议案》。 公司对外投资在墨西哥设立合资公司，是公司海外战略发展布局，有利于提 升公司在国际市场上的影响力，拓展公司业务领域，优化公司产业链布局，为公 司长远发展奠定良好的基础。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，按持 股比例出资，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情 ...

一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。 我们对公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易事项进行了认真审查，认 为公司上述关联交易事项，是公司海外战略发展布局的需要，合资公司设立后， 通过优势互补，资源共享、信息互通，实现业务的深度融合，共同开拓更为广阔 的市场空间，遵循公开、公平、公正的原则，按持股比例出资，不存在损害公司 和公司股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。董事会审议上述议案时，关 联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。 该议案尚需提交股东大会审议。 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议第三次会议于 2025 年 1 月 24 日召开，本次会议已于 2025 年 1 月 19 日以 电子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事谢雅芳 女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立 ...

国信证券股份有限公司关于 浙江万安科技股份有限公司对外投资设立合资公司 暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江万 安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"或"公司"）2024 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对万安科技对外投资设立合资公司暨关联交易事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易基本情况 1、关联交易概述 为积极落实公司海外战略布局、开拓北美汽车零部件市场，公司拟与华纬科 技股份有限公司（以下简称"华纬科技"）共同投资 3,000.00 万美元设立合资公 司 JINSHENG MEXICO INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V（以下简称"合资公司"） 以建设墨西哥生产基地。 根据公司与华纬科技签订的《公司与华纬科技股份有限公司关于共同投资设 立墨西哥合资公司之投资协议》（以下简称"投资协议"），公司全资孙公司萬安 科技（香港）北美投資有限公司（以下简称"万安北美投资"）与 ...

国信证券股份有限公司关于浙江万安科技股份有限公司 3 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：万安科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章旗凯 | 联系电话：0571-85115307 | | | | 保荐代表人姓名：李秋实 联系电话：0571-85115307 | | | | | 现场检查人员姓名：章旗凯、傅毅清 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年12月23日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：检查了公司的三会资料，列席了公司部分三会，对公司董监高进行访 | | | | | 谈等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 ...

2024 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐人")作为浙江万 安科技股份有限公司(以下简称"万安科技"或"公司")2024年度向特定对象 发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等规定，于2024年12月23日对万安科技董事、监事、高级管理人员 进行了培训，现将培训情况报告如下： 1、培训时间：2024年12月23日 2、授课人员：持续督导项目人员傅毅清 3、参加培训人员：万安科技董事、监事、高级管理人员 2024年12月27日 4、培训主题：新"国九条"政策及配套规则解读、募集资金使用规范及监 管案例解析 本次培训主要介绍了新"国九条"政策及配套规则解读、募集资金使用规范 要求，并结合案例讲解相关法律法规的要求。 通过本次培训，万安科技相关人员加深了对新"国九条"政策及配套规则的 了解和认识，增强了规范使用募集资金的合规意识，明确了作为上市公司管理人 员在公司日常规范运作、信息披露等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助 于进一步提升万安科技的规范运作和信息披露水平。 (以 ...