浙江万安科技股份有限公司 我们对公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易事项进行了认真审查，认 为公司上述关联交易事项，是公司海外战略发展布局的需要，合资公司设立后， 交易双方可通过优势互补，携手进军北非及欧洲市场，共同开拓更为广阔的市场 空间，为公司长远发展奠定良好的基础。遵循公开、公平、公正的原则，按比例 出资，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。董事 会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的 审议及表决程序合法。 独立董事：郑万青、闫建来、谢雅芳 2025 年 3 月 17 日 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议第五次会议于 2025 年 3 月 17 日召开，本次会议已于 2025 年 3 月 15 日以 电子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事谢雅芳 女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事 ...

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-011 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 3 月 19 日以现场 结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加 表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生 主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 公司第六届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外 投资设立合资公司暨关联交易的议案》。 公司拟与华纬科技共同投资 3,000.00 万欧元设立合资公司，以建设摩洛哥生 产基地。根据拟设立合资公司的持股比例，公司以自有资金出资 1,050 万欧元， 占总投资额的 35%，华 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江万安科技股份有限公司 （共一册，第一册） 拟资产出资涉及的部分资产评估项目 资产评估报告 银信资产评估有限公司 2025 年 3 月 17 日 | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 2 | | 正 文 4 | | 一、委托人（产权持有人）概况及资产评估报告使用人 4 | | 二、评估目的 4 | | 三、评估对象和评估范围 5 | | 四、价值类型及其定义 6 | | 五、评估基准日 6 | | 六、评估依据 6 | | 七、评估方法 8 | | 八、评估程序实施过程和情况 10 | | 九、评估假设 12 | | 十、评估结论 13 | | 十一、特别事项说明 14 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 15 | | 十三、资产评估报告日 15 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 16 | | 附 件 17 | 银信资产评估有限公司 地址：上海市汉口路99号久事商务大厦9楼 电话：021-63391088 传真：021-63391116 电子邮箱：valuer@yinxincpv.com 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产 ...

国信证券股份有限公司关于 浙江万安科技股份有限公司对外投资设立合资公司 暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江万 安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"或"公司"）2024 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对万安科技对外投资设立合资公司暨关联交易事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易基本情况 1、关联交易概述 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：华纬科技股份有限公司 2、企业类型：股份有限公司 3、成立日期：2005 年 05 月 30 日 公司与华纬科技股份有限公司（以下简称"华纬科技"）签订了《公司与华 纬科技股份有限公司关于共同投资设立摩洛哥合资公司之投资协议》（以下简称 "投资协议"），根据投资协议，公司与华纬科技共同投资 3,000.00 万欧元设立合 资公司，以建设摩洛哥生产基地。根据拟设立合资公司的持股比例，公司拟以自 有资金出资 1,050 万欧元，占总投资额的 35%，华纬科 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 39,405,551 股，占公司总股本比例为 7.5918%。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-010 浙江万安科技股份有限公司 关于向特定对象发行限售股份上市流通的提示性公告 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 3 月 12 日（星期三）。 一、本次向特定对象发行股份基本情况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日收到中国 证监会出具《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕585号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 以向特定对象发行的方式向诺德基金管理有限公司、江苏高投毅达绿色转型产业 投资基金（有限合伙）、安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业（有限合伙）、 财通基金管理有限公司、安徽基石智能制造三期基金合伙企业（有限合伙）、 UBS AG、华夏基金管理有限公司、绍兴市国改创新股权投资合伙企业（有限合 伙）、叶丽娜、李树明、蒋丙芹、三峰实业有 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行限售股解禁上市流通的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为浙江万安科技股份有限公司 （以下简称"万安科技"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，国信证券 股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对万安科技向特定对象发 行限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、向特定对象发行股票的基本情况 2024 年 2 月 1 日，深交所上市审核中心审核通过了公司向特定对象发行股 票的申请文件，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2024 年 4 月 12 日，中国证监会出具《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕585 号），同意公司向特定对象发行股票的 注册申请。 公司本次实际向特定对象发行股票 39,405,551 股，该部分股票已于 2024 年 9 月 12 日在深圳证券交易所上市。 二、申请解除股份 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-009 浙江万安科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 近日，公司对交通银行绍兴诸暨店口支行、中国银行诸暨店口支行购买的 理财产品进行了赎回，取得理财收益 39,849.32 元，本金及收益合计 80,039,849.32 元，具体情况如下： | 受托人 | 产品 | 产品 | 赎回金 额 | 起息 | 到期 | 期限 | 预期年化 | 收益（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 名称 | 类型 | （万元） | 日 | 日 | （天） | 收益率 | | | 交通银 行绍兴 | 结构 | 保本 浮动 | | 2025 | 2025 | 11 | 1.20%- | 28,630.14 | | | 性存 | | 5,000.00 | 年1月 | 年2月 | | | | | 诸暨店 | 款 | 收益 | | 27日 | 7日 | | 1.90% | | | 口支行 | | 型 | | | | | | | | 中国银 行诸暨 | 结构 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 浙江万安科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和召集情况 1、会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午14：30 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-008 通过现场和网络投票的股东420人，代表股份64,826,798股，占公司有表决权 股份总数的12.4894％。 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份32,124,384股，占公司有表决权股份 总数的6.1890％。 根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为 417名，代表有表决权股份32,702,414股，占公司有表决权股份总数的6.3004％。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长陈锋先生 4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室 5、会议召开方式：现 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万安科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江万安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会的现场会议于 2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分在浙江省诸暨市 店口镇军联路 3 号万安集团有限公司大楼 6 楼 602 会议室召开。通过 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-007 浙江万安科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开了第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议、2024年5月8日召开了2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公 司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内 资金可以滚动使用，期限为股东大会决议通过之日起一年内有效。详细内容请参 见公司2024年4月17日在指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用自有资金购买理财产品的公告》（编号2024-028）。 一、本次购买银行理财产品情况 公司于近日使用闲置自有资金 5,000 万元向交通银行绍兴诸暨店口支行购买 理财产品，使用闲置自有资金 3,000 万元向中国银行诸暨店口支行购买理财产品， | 受托人 | 产品名 | 产品类 | 金额 | 起息日 | ...