山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东豪迈机械科技股份有限公司 HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD 2023 年年度报告 证券简称：豪迈科技 证券代码： 002595 二〇二四年三月 1 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人单既强、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人（会计 主管人员）崔娜娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司存在经济环境风险、汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动 风险等，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第三节"管理层讨 论与分析"之"公司未来发展的展望"中"可能面对的风险"部分。 公司经本次董事会审议通过 ...

内 部 控制审计报告 XYZH/2024JNAA3B0042 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"豪迈科技公司"）2023 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豪迈科技公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 审计报告（续） XYZH/2024JNAA3B0042 山东豪迈机械科技股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 应聘会计师事务所需满足的条件 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具备中国证券监督委员会、国家行 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-007 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月16日发布2023年年度 报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资 者关系管理工作，公司定于2024年3月27日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理单既强先生、董事会秘书李静女士、 财务总监刘海涛先生、独立董事王新宇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年3月25日下午15:00前扫描下方二 维码或访问http://ir.p5w.net/z ...

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Dist ric t, Beij ing, 传真: +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA3F0013 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称 豪迈科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 14 日出具了 XYZH/2024JNAA3B0038 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-008 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约 束机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪 酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象： 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限： 1. 董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审 批通过前。 2. 监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 3. 高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币6.0万元/年 （税前）。 3. 监事薪酬方案 1 公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位 的监事，不在公司领 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见 经核查独立董事刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 山东豪迈机械科技股份有限公司 二〇二四年三月 董事会 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | | certified nublic accountants 100027. P.R. China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | | 审计报告 XYZH/2024JNAA3B0038 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称豪迈科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司内部控制自我评价报告 2023 年 12 月 31 日 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平及风险防范能力，促进公司 规范运作和健康发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益，根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-005 山东豪迈机械科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（周三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决议， 公司决定于 2024 年 5 月 15 日（周三）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 ...