证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-002 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》 经审核，董事会全体成员认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 《2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告 摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 1 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知已于 2024年3月3日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年3月14日在公司会议室以 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1. 公司于2023年3月29日召开第五届监事会第十九次会议，审议并表决通过《2022 年度监事会工作报告》《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》《2022年财务决 算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘 2023年度审计机构的议案》《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 修订<监事会议事规则>的议案》。 2. 公司于2023年4月28日召开第五届监事会第二十次会议，审议并表决通过《2023 年第一季度报告》。 3. 公司于2023年8月24日召开第五届监事会第二十一次会议，审议并表决通过《关 于对外提供委托贷款的议案》。 4. 公司于2023年8月29日召开第五届监事会第二十二次会议，审议并表决通过《2023 年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公 司2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于监事会换届选举的议案》。 山东豪迈机械科技股份有限公司 2 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 本人积极参加公司召开的董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序， 合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 本人亲自出席全部董事会，其中：现场出席会议1次，以通讯方式参加会议4 次。本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票， 任期内董事会召开次数 5 任期内股东大会召开次数 0 亲自出席次数 委托次数 缺席次数 列席次数 5 0 0 0 （一）2023年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下： 没有反对、弃权的情形。 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间（2023年1月-9月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人鲍荣军，山东大学法学本科学历，中共党员，系中国法学会会员，现为 山东圆梦律师事务所主任、党支部书记。2020年9月至2023年9月，担任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 | 任期内董事会召开次数 | | 5 | 任期内股东大会召开次数 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 列席次数 | | | 5 | 0 | 0 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，勤勉忠实履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司 董事会 2023 年度工作情况主要如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，在复杂多变的国际环境和宏观经济形势背景下，公司审时度势， 牢牢坚持高质量发展的硬道理，积极构建"双循环"新发展格局，同时，随着全 球经济的逐步恢复，中国经济持续回升向好，2023年公司内销业务、外销业务营 业收入均实现增长。 公司紧密围绕年度经营规划，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工作， 多措并举，全力推进高质量发展。2023年公司实现营业收入71.66亿元，同比增 长7.88%；归属于上市公司股东的净利润16.12亿元，同比增长34.33%。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年，公司严格按照 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 本人亲自出席全部董事会，均为以通讯方式参加。本人对提交董事会审议的 全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间（2023年1月-9月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙文刚，中共党员，副教授，管理学（会计学）博士，硕士生导师、注 册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、CCSA，财政部内部控制标准委 员会咨询专家。现任山东财经大学会计学院副院长。2020年9月至2023年9月，担 任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间（2023年9月-12月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘志峰，工学博士，博士生导师。现任吉林大学"长江学者"特聘教授， 数控装备可靠性教育部重点实验室副主任，吉林省高端数控装备先进制造与智能 技术重点实验室主任。2023年9月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 本人积极参加公司召开的董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为 8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）牢固树立回报股东的 意识，强调保持持续稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投 资回报。公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证 监会公告〔2023〕61号）和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司盈利能力、 经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制定《未来三 年股东回报规划（2024年-2026年）》（以下简称"本规划"）： 山东豪迈机械科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 1. 利润分配的形式 公司利润分配应优先采取现金分配，在优先采取现金分配前提下可结合股票 股利的分配及法律、法规允许的其他方式。采用股票股利进行利润分配的，应当 具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 2. 现金分红的条件 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司实施现金分红时必须同时满足下列条件： 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司发展战略和未来发展规划、目 前及未来盈利规模、股东（特别是公众投资者）要求和意愿、公司 ...

二、2023年度履职情况 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间（2023年9月-12月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马广林，博士研究生，历任中国海洋大学管理学院会计学系讲师、会计 系副主任，现为中国海洋大学管理学院会计学系副教授。2023年9月至今，担任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人积极参加公司召开的董事会、独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会科学决策发挥积极作用；对公司相关管理制度和文件的完善提出优化 ...