证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-003 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知已于 2024年3月3日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2024年3月14日在公司会议室以 现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度监事会工作报 告》 《2023年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需 提交2023年年度股东大会审议。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 监事会认为：董事会编制和审核山东豪 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-006 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月14日召开第六 届董事会第六次会议，会议审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》。本事项尚需提 交2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、期货相关 业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客 观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度审计业务。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 尊敬的各位股东及代表： 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间（2023年1月-9月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王永国，机械工程博士，曾就职于济南制锁总厂、上海交通大学、玛帕 上海精密刀具有限公司等，现为上海大学教授、博士生导师。2020年9月至2023 年9月，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开 符合 ...

特别提示： 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-001 山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年1月12日（周五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年1月12日 2. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。 3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司第六届董事会。 5. 现场会议主持人：董事长单既强先生。 6. 会议出席情况： （1）现场会议出席情况 股份总数的3.2550%。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日上午9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月12日上午9:15 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH L AW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第2号 致：山东豪迈机械科技股份有限公司 德和衡证见意见（2024）第2号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东豪迈机械科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法 律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-063 山东豪迈机械科技股份有限公司 1 同日召开2023年员工持股计划管理委员会会议，选举唐超先生为2023年员工持股计划管理 委员会主任，任期与2023年员工持股计划存续期一致。 上述管理委员会成员为公司员工，均未在控股股东或实际控制人单位担任职务，不是公司 实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上的股东并且与前述主体不存在关联 关系。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十八日 关于2023年员工持股计划管理委员会选聘的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年员工持股计划持有人会议于 2023年12月28日召开，同意设立2023年员工持股计划管理委员会，并选举唐超先生、赵臻先生、 崔娜娜女士为2023年员工持股计划管理委员会委员，任期与2023年员工持股计划存续期一致。 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-062 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告 截至2023年12月26日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公 司股份2,351,000股，约占公司目前总股本的0.2939%，最高成交价为34.57元/股，最低成交价 为28.97元/股，累计成交总金额为77,484,379元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法 规的要求，符合既定的回购股份方案，本次回购股份方案已实施完成。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第五届董事 会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议，并于2023年9月15日召开2023年第二次临 时股东大会审议通过《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》 等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称 ...

1. 本次增持主体为公司控股股东、实际控制人张恭运先生。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-061 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的完成公告 本公司及控股股东、实际控制人保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人张恭运先生 拟自2023年12月18日（含）起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗 交易的方式增持公司股份，拟增持股份的总金额合计不低于人民币1,000万元。具体内容详见 公司2023年12月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人 增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-053）。 近日，公司收到控股股东、实际控制人张恭运先生出具的《股份增持结果告知函》，截至 2023年12月26日，张恭运先生已经通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式合计增 持公司股份710,000股，增持金额为人民币19,765,500元（不含交易费用），本次增持计划实施完 成 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会议事规则 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性 文件规定及《公司章程》，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职务或 不履行职务时，由证券事务代表行使其权利。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 董事会负责制定专门委员会工作规程，明确专 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-055 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度日常关联 交易预计的议案》 《关于2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2024年第一次临时 股东大会审议。唐立星先生进行了回避表决。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信 额度的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2024年第一次临时股 东大会审议。 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置资金进行现 金管理的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正 ...