北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH L AW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第2号 致：山东豪迈机械科技股份有限公司 德和衡证见意见（2024）第2号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东豪迈机械科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法 律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-063 山东豪迈机械科技股份有限公司 1 同日召开2023年员工持股计划管理委员会会议，选举唐超先生为2023年员工持股计划管理 委员会主任，任期与2023年员工持股计划存续期一致。 上述管理委员会成员为公司员工，均未在控股股东或实际控制人单位担任职务，不是公司 实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上的股东并且与前述主体不存在关联 关系。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十八日 关于2023年员工持股计划管理委员会选聘的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年员工持股计划持有人会议于 2023年12月28日召开，同意设立2023年员工持股计划管理委员会，并选举唐超先生、赵臻先生、 崔娜娜女士为2023年员工持股计划管理委员会委员，任期与2023年员工持股计划存续期一致。 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-062 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告 截至2023年12月26日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公 司股份2,351,000股，约占公司目前总股本的0.2939%，最高成交价为34.57元/股，最低成交价 为28.97元/股，累计成交总金额为77,484,379元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法 规的要求，符合既定的回购股份方案，本次回购股份方案已实施完成。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第五届董事 会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议，并于2023年9月15日召开2023年第二次临 时股东大会审议通过《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》 等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称 ...

1. 本次增持主体为公司控股股东、实际控制人张恭运先生。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-061 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的完成公告 本公司及控股股东、实际控制人保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人张恭运先生 拟自2023年12月18日（含）起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗 交易的方式增持公司股份，拟增持股份的总金额合计不低于人民币1,000万元。具体内容详见 公司2023年12月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人 增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-053）。 近日，公司收到控股股东、实际控制人张恭运先生出具的《股份增持结果告知函》，截至 2023年12月26日，张恭运先生已经通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式合计增 持公司股份710,000股，增持金额为人民币19,765,500元（不含交易费用），本次增持计划实施完 成 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会议事规则 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性 文件规定及《公司章程》，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职务或 不履行职务时，由证券事务代表行使其权利。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 董事会负责制定专门委员会工作规程，明确专 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-055 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度日常关联 交易预计的议案》 《关于2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2024年第一次临时 股东大会审议。唐立星先生进行了回避表决。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信 额度的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2024年第一次临时股 东大会审议。 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置资金进行现 金管理的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当根据工作需要不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。 第九条 独立董事专门会议进行表 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-056 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 12 月 27 日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事单既强先生、 徐德辉先生、张伟先生、王晓东先生、刘海涛先生进行了回避表决，该议案以 4 票同意、0 票 反对、0 票弃权的结果获得通过。 上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东张恭运先生、柳胜军 先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生、徐德辉先生、刘海涛先生将回避表决。 公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、采购产品，向关联人提供劳务、接受 关联人提供的劳务，向关联人销售产品、商品等，预计 2024 年与公司发生关联交易的关联人 主要有山东豪迈机械制造有限公司（以下简称"豪迈制造"）、山东豪迈物流有限公司（以下简 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司关联交易决策制度 山东豪迈机械科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，保证关联交易的合法性、公允性、合理性，维护公司及全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关法律法规、规范性 文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，公司及控股子公司从事 与本制度相关的活动，应当遵守本制度要求。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、有效运作，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 ...