证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-021 金晨包装、金瑞水泥、金辰置业、金禾益康、金祥物流、祥瑞运输为公司关 联方，且上述交易事项均为公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。 公司已就上述日常关联交易事项履行了如下的审议程序： 1、2024 年 4 月 14 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：8 票赞同，0 票反对，0 票弃权。 2、关联董事杨乐回避了表决。 3、此项关联交易尚需提交 2023 年度股东大会审议,与交易事项有利害关系 的关联股东应回避表决。 安徽金禾实业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据经营需 要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联 交易进行了合理预计。2024 年度，公司及子公司与关联方来安县金晨包装实业 有 ...

安徽金禾实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事及各专门委员会的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人储敏，1966 年出生，硕士研究生，1989 年 9 月至 1993 年 6 月，在扬州工学 院担任教师；1993 年 6 月至今，在南京财经大学工作，现任南京财经大学法学院教授、 硕士研究生导师、民商法学科负责人、南京财经大学法学院学术委员会主任、校学术 委员会委员，江苏省知识产权法学会常务理事，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事 ...

安徽金禾实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽金禾实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 3 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-015 安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 4 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2024 年 4 月 14 日上午 9 时整在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董 事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》 公司第六届独立董事胡晓明先生、储敏女士、程沛先生以及邢献军先生（已 离职）向董事会提交了 ...

内部控制审计报告 安徽金禾实业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z1008 号 安徽金禾实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"金禾实业"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金禾 实业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能 ...

安徽金禾实业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3、投资者保护能力 ...

安徽金禾实业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了四次监事会会议，参与了对公司重大事项的决 策，在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督 促的职能，具体内容如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 六届八次 | 2023.04.25 | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | 《2022 年度财务决算报告》 | | | | 《2022 年度利润分配预案》 | | | | 《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 | | | | 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 | | | | 《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 | | | | 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 | | | | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | | | ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-026 安徽金禾实业股份有限公司 以上额度为公司及子公司对未来十二个月内外汇套期保值业务的额度进行 的预计，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 将不超过已审议额度，期间内额度可循环滚动使用。 4、已履行的审议程序：2024 年 4 月 14 日，公司召开了第六届董事会第十 七次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 5、风险提示：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务不进行单纯以盈利为 目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，规避和防范汇率风险，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的 风险，包括但不限于市场风险、内部控制风险、信用风险等。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-024 安徽金禾实业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月14日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制 风险的前提下使用不超过人民币30亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财。 根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规 和规范性文件的规定，本次使用自有闲置资金进行委托理财的业务属于董事会审 批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 一、委托理财概述 （一）投资目的 公司经营业绩保持着稳定的增长，短期内自有闲置资金余额增幅较大。根据 公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求，不 影响正常经营，并能有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高 资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 （二）投资主体 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-025 安徽金禾实业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月14日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行 证券投资的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制 风险的前提下使用不超过人民币3亿元（含）的自有闲置资金进行证券投资。 根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规 和规范性文件的规定，本次使用自有闲置资金进行证券投资的业务属于董事会审 批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 （一）投资目的 根据公司发展战略，在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需 求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提 高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 （二）投资主体：公司及子公司 （三）资金来源：公司及子公司自有闲置资金 （四）资金投向： 投资范围包括新 ...