安徽金禾实业股份有限公司 2023 年度，面对错综复杂的外部环境、日益激烈的市场竞争，在公司董事 会的坚强领导下，全体干部职工顽强拼搏，紧紧围绕年度目标管理方案，用实干 精神，促进了公司稳步发展。现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、财务报告审计情况 本公司 2023 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2024]230Z1007 号），认为： 金禾实业的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、主要经济指标完成情况 根据上述审计报告，现将 2023 年度各项经济指标完成情况汇报如下： （一）2023 年全年共完成营业收入 53.11 亿元； 2023 年度财务决算报告 公司总负债为 25.71 亿元，其中流动负债为 19.94 亿元，占总负债的 77.54%， 长期借款为 4.26 亿元，占总负债的 16.58%。 所有者权益合计为 71.41 亿元，其中总股本为 5.70 亿元，资本公积为 7.3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，现将 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下： 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-019 安徽金禾实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、 利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年公司实现归属于上市公司 股东净利润704,161,741.38元，其中母公司实现净利润575,132,745.03元，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至2023年12月31日，公司合并报表未 分配利润为5,979,665,652.94元，母公司未分配利润为5,630,783,457.27元，按 照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期利润分配以母公司报 表2023年末未分配利润为依据。 根据《公司章程》和《未来三年（2021-2023 ...

2023 环境、社会及公司治理（ESG）报告 1 CONTENTS 目录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 走进金禾实业 | 03 | | 专题：金禾实业"产业链一体化" | 09 | | 专题：数字化提升"智慧生产" | 11 | | 金禾实业助力联合国可持续发展目标 | 13 | | 附录 | 73 | | 关键绩效表 | 75 | | 指标索引 | 77 | | 意见反馈表 | 79 | | 运营责任 | | | --- | --- | | 为股东创效益 | | | 完善公司治理 | 17 | | 健全 ESG 管理 | 20 | | 投资者权益保护 | 23 | | 内控与风险管理 | 25 | | 践行商业道德 | 26 | | 加强信息安全与隐私保护 | 27 | | 01 | 环境责任 与自然共生 | 03 | 员工责任 为员工谋福祉 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 17 | 环境管理 | 45 | 员工权益保障 | 63 | | 20 | 能源与资源管理 | 47 | 员工培训与发展 | 64 | | 23 | 加强 ...

安徽金禾实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 经公司第六届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，本人 自 2023 年 7 月 31 日起担任安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事。在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人程沛，1989 年出生，博士研究生学历，入选国家"海外高层次人才引进计划"、 四川省"高层次人才计划"、四川大学"双百人才工程"。2017 年 1 月至 2020 年 12 月，在美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）进行博士后研究。2021 年 5 月至今， ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-028 安徽金禾实业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月14日召开的第六届董事会第十七次会议，决定于2024年5月10日召开2023年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五），14:00开始。 网络投票时间：2024年5月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年5月10 ...

特此公告。 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合 授信额度的议案》，为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司生产经营的需 求，维护良好的银企合作关系，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度不 超过人民币 84.46 亿元，本年度申请的综合授信额度的有效期为自股东大会审议 通过之日起至次年年度股东大会召开之日，上述授信期间内，授信额度可循环使 用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑 汇票、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。 上述实际授信额度以各家银行最终审批的额度为准，具体融资金额根据公司 生产经营情况确定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述 授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的 法律、经济责任全部由本公司承担。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 安徽金禾实 ...

审计报告 安徽金禾实业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1007 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-132 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z1007 号 安 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-027 安徽金禾实业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 公司名称：安徽金轩科技有限公司 统一社会信用代码：91341125MA2RANXJ8D 类型：有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月14日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议 案》，公司以自有资金向全资子公司安徽金轩科技有限公司（以下简称"金轩科 技"）增资50,000万元，本次增资完成后，金轩科技注册资本将由人民币50,000 万元增加至100,000万元。 本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情况。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本次增资事项 在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、被增资主体基本情况 1、安徽金轩科技有限公司 1、公司本次对金轩 ...

2023 年年度报告 安徽金禾实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司负责人杨乐、主管会计工作负责人刘洋及会计机构负责人（会计主管 人员）郁晓敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2 3 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 四、 载有董事长签名的 2023 年度报告原文件。 安徽金禾实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 一、公司信息 | --- | --- | --- | --- | |----------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------| | | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | 姓名 | 刘洋 | | 王物强 | | 联系地址 | 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 | | 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 | | 电话 | 0550-5612755 | | 0550-5682597 | | 传真 | 0550-560259 ...

安徽金禾实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 安徽金禾实业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡 晓明先生、储敏女士、程沛先生的独立性情况进行评估，具体情况如下： 2024 年 4 月 16 日 经核查，公司在任独立董事胡晓明、储敏、程沛均未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...