安徽金禾实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事， 在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，并本着独立、客观、公正的立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间内履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人邢献军，1964 年出生，研究生学历，正高级工程师，中国科学技术大学、合 肥工业大学先进能源技术与装备研究院教授，曾任安徽省石油化工机械厂技术员、安 徽省锅炉压力容器检验所所长助理、安徽省特种设备检测院副院长、安徽省新能电气 科技有限公司董事长。2011 年 9 月至 2013 年 6 月，在神皖能源有限责任公司工作。 2013 年 6 月至 2023 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-014 安徽金禾实业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的部分限制性股票数量为 10,240 股，占总股本的 0.0018%， 涉及 3 名激励对象因第一个解除限售期个人层面绩效考核未完全达标。本次回购 注销限制性股票的回购价格为 17.21 元/股，回购金额为 176,230.40 元。 2、截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本 由 569,985,318 股减少至 569,975,078 股。 3、2022年10月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会 办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯 网（w ...

一、对外投资概述 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为提高资金 使用效率，优化资金配置，借助专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系， 公司使用自有资金 3,000 万元作为有限合伙人参与设立安徽超摩启源创业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"、"启源基金"、"基金"），启 源基金投资方向为新材料领域，包括且不限于集成电路、新能源、汽车电子等硬 科技领域。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构 共同投资的公告》。 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-013 安徽金禾实业股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将密切关注启源基金后续运作情况，按照相关法律法规的规定，及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、《私募投资基金备案证明》。 特此公告。 安徽金禾实业股份有限公司 董事会 二〇二四年四月九 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-012 安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年5月5日 召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司拟使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或股权 激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股份的期限为自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起12个月内。2023年5月9日，公司披露了《回购报告 书》。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由40元/股调整为 39.21元/股，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于2023年8月24日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案变更的议 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-010 安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年5 月5日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或 股权激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股份的期限为自公司董 事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2023年5月9日，公司披露了《回购 报告书》。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由40元/股调 整为39.21元/股，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于2023年8月24日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案变更的议 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽金禾实业股份有限公司 召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00011 号 致：安徽金禾实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽金禾 实业股份有限公司（以下简称"金禾实业"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简 称"本律师"）就金禾实业召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由金禾实业第六届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的金禾实业股东和授权代表共 21 名，持有金禾实业 268,088,327 股，均为截止至 2024 年 1 月 31 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责 ...

安徽金禾实业股份有限公司 公司章程 安徽金禾实业股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章董事会 | 18 | | 第一节 董事 | 18 | | 第二节 董事会 | 21 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章监事会 | 27 | | 第一节 监事 | 27 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第一节 财务会计制度 | 29 | | 第二节 内部审计 | 32 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 32 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-008 安徽金禾实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规 定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会 股权登记日，公司总股本569,985,318股，公司回购专用证券账户持有股份 20,992,237股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为548,993,081股。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024年2月6日（星期二），下午14:00开始。 网络投票时间：2024年2月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年2月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-009 安徽金禾实业股份有限公司 1 公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等 法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要 求如下： 1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印 件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12 月22日召开第六届董事会第十六次会议，于2024年2月6日召开2024年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-007 本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购符合相关法律法规的要 求，符合既定的回购股份方案。 安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年5 月5日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或 股权激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股份的期限为自公司董 事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2023年5月9日，公司披露了《回购 报告书》。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由40元/股调 整为39.21元/股，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 ...