证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-006 安徽金禾实业股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为提高资金 使用效率，优化资金配置，借助专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系， 公司拟使用自有资金3,000万元作为有限合伙人参与设立安徽超摩启源创业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"、"启源基金"、"基金"， 最终名称以工商登记机关核定登记的为准），启源基金投资方向为新材料领域， 包括且不限于集成电路、新能源、汽车电子等硬科技领域。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》等相关规定，公司本次对外投资 无需再提交董事会及公司股东大会审议。 本次对外投资事项不构成同业竞争及关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 二、合作方基本情况 1、普通合伙人 名称：合肥超摩匠芯企业管理有限 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-005 安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年5 月5日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或 股权激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股份的期限为自公司董 事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2023年5月9日，公司披露了《回购 报告书》。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由40元/股调 整为39.21元/股，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于2023年8月24日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回 购公司股 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-003 安徽金禾实业股份有限公司 关于第二期核心员工持股计划自愿承诺不减持公司股 份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到 公司第二期核心员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）出具的《关于自 愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的持股情况和锁定期届满情况 公司分别于2022年9月23日、2022年10月18日召开了第六届董事会第四次会 议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<第二期核心员工持股计划 （草案）及其摘要的议案》《关于<第二期核心员工持股计划管理办法>的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理第二期核心员工持股计划相关事宜的议 案》等相关议案。具体内容见公司于2022年9月24日、2022年10月19日刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2022 年 11 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-002 安徽金禾实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 1 月 8 日。 2、2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励 对象共计 25 人。 3、2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售股份的数量为 536,160 股， 占公司目前总股本的比例为 0.09%。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》，2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售条件已经成就，根据公 司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会办理了第一个解除限售期解 除限售股份上市流通手续，现就具体事项公告如下： ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年 修订）》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下： 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-001 安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年5 月5日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或 股权激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股份的期限为自公司董 事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2023年5月9日，公司披露了《回购 报告书》。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由40元/股调 整为39.21元/股，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

安徽金禾实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到公 司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称"金瑞投资"）的通知，获悉 金瑞投资将其所持有的本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下： 注："未质押股份限售和冻结数量"中的限售股份为高管锁定股。 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 一、股东股份质押的基本情况 1、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 控股股 东或第 一大股 | | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为 | | | | | | | | | | | | | 本次质押数 | | | 是否为 | | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | | | 量（股） ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-093 安徽金禾实业股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十一次会议，会 议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将 有关事项公告如下： 二、2022 年限制性股票激励计划回购价格调整的说明 因公司实施 2022 年年度的权益分派，根据《公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司 发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等影响公 司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购 价格做相应的调整： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 23 日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于<2022 年限制性 ...

安徽金禾实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司及股东的利益，规范独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和《安徽金禾实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则（以下简称"深交所业务规则"）、《公司章程》 以及本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-090 安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十六次会议于 2023 年 12月 12 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知， 并于 2023 年 12 月 22 日上午 9 时以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持 召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司 法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 董事夏家信、王从春、孙庆元、陶长文、刘瑞元作为本次激励计划的激励对 象，为关联董事，对本议案回避表决。 具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 1 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计 划第一个解除限售期解除限售条件成就的 公 告 》 以及在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事 ...

安徽金禾实业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，我 们对公司第六届董事会第十六次会议审议事项的相关文件进行了审阅，基于独立、 客观判断的原则，发表独立意见如下： 因公司已实施完成 2022 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办 法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司将限制性股 票激励计划授予限制性股票回购价格由 18 元/股调整为 17.21 元/股。公司本次对 激励计划授予限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，不存在损害公司和中小股东 利益的情形。 我们一致同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予限制性股票回购价格 进行调整。 1 一、《关于 2022 年限制性股票激励计划第 ...