安徽承义律师事务所 关于安徽金禾实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就、调整回购价格及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场柏悦中心 5 层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609815 1 致：安徽金禾实业股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）根据与安徽金禾实业股份有限公 司（以下简称"金禾实业"或"公司"）签订的《聘请律师协议》之约定，指派 鲍金桥、司慧律师（以下简称"本律师"）作为金禾实业 2022 年实施限制性股 票激励计划(以下简称"本次股权激励计划"或"本次激励计划")相关事宜的 专项法律顾问。本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法 律、 ...

安徽金禾实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依公司章程设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计 ...

安徽金禾实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策 的效率和决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由战略委员会 委员的过半数选举产生或罢免。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事 可以审议终止战略委员会委员资格。战略委员会人数不足时，需根据上述第三 至第五条规定补足。 第七条 战略 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-096 安徽金禾实业股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 安徽金禾实业股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十二日 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第六届董 事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事 管理办法》（证监会令【第 220 号】）第五条"审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对第六届董事会审计委员会部分成 员进行调整，公司董事、总经理夏家信先生不再担任审计委员会委员职务。 为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》等规定，公司选举非独立董事刘瑞元先生为董事会 审计委员会委员，与独立董事胡晓明先生（主任委员）、储敏女士共同组成公 ...

安徽金禾实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障全体股东合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告深圳证券交易所（以下简 称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召 ...

安徽金禾实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员和其他人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事、高级管理人员和其他人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，其他人员是指各事 业部总经理、各子（分）公司负责人。 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-095 安徽金禾实业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、注册资本变更情况 1、可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2017】991 号"文核准，公司于 2017 年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2017]757 号"文同意，公司 60,000 万元可转换 公司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"金禾 转债"，债券代码"128017"。 根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-092 安徽金禾实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 25 人，可解除限售的限制性股票 的数量为 536,160 股，占公司目前总股本的比例为 0.09%。 2、本次限制性股票解除限售事宜尚需经有关机构办理手续后方可解除限售， 届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"） 规定的限制性股票第一个解除限售条件已经成就。根据公司 2022 年第一次临时 股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第六届董事会第十六次会议 和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-097 安徽金禾实业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会 根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年 12月22日召开的第六届董事会第十六次会议，决定于2024年2月6日召开2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年2月6日（星期二），下午14:00开始。 网络投票时间：2024年2月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年2月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

安徽金禾实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、选择程序以及人选提名提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持提名委员会工作；主任委员 在委员中选举产生，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条 ...