卫星化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 潘煜双 各位股东及股东代理人： 本人作为卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《卫星 化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关 规定，出席公司董事会和股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维 护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘煜双，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授（二 级），博士。国家一流专业（会计学）建设点负责人、浙江省"万人计划"教学名 师、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省教学团队带头人、嘉兴大学 MPACC 教育中心主任。兼任中国会计学会理事、中国会计学会会计教育专业委员会委员、 浙江省会计学会常务理事、浙江 ...

化工让生活 更美好 卫星化学股份有限公司 联系地址：中国浙江省嘉兴市南湖区富强路 196 号 邮政编码：314050 联系电话：（86）573-82229096 电子邮箱：esg@weixing.com.cn 公司官网：https://www.stl-chem.com 卫星化学股份有限公司 股票代码：002648 环境、社会及管治报告 Environmental, Social and Governance Report 2 4 4 6 8 篇章专题：数字化智造全景图 以匠心创造产品价值 以精诚创造服务价值 以合作创造行业价值 篇章专题：低碳产业全景图 以低碳创造环境价值 以守护创造生态价值 16 18 20 22 28 30 40 目录 关于本报告 走进卫星化学 董事长致辞 公司概况 我们的 2023 01 02 品质经营， 铸卓越品牌 生态共建， 促低碳进程 篇章专题：人才发展全景图 以赋能创造人才价值 以爱心创造和谐责任 篇章专题：乡村振兴全景图 以合规创造企业价值 以责任创造永续价值 52 54 67 72 74 80 03 04 以人为本， 建和谐社会 夯实管治， 求行稳致远 附录 展望未来 荣誉 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 二、管理层的责任 卫星化学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕623 号 卫星化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了卫星化学股份有限公司（以下简称卫星化学公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-025 卫星化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卫星化学股份有限公司董事会现就提名郭百涛先生为卫星化学股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 卫星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议 通知于2024年3月14日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2024年3月25日 在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人， 实际出席的董事7人。 本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨 玉琴女士及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-006 卫星化学股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司 ...

第四届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六次会议 通知于2024年3月14日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议于2024年3月25日 在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的监事3人， 实际出席的监事3人。 本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列 席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《卫 星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-007 卫星化学股份有限公司 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律 法规及规章制度的规定 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕621 号 卫星化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了卫星化学股份 ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-023 卫星化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人童建华先生作为卫星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人卫星化学股份有限公司董事会提名为卫星化学股 份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

卫星化学股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因生产经营及业务发展的需要，卫星化学股份有限公司（以下简称"公司" 或"卫星化学"）拟为子公司浙江卫星能源有限公司（以下简称"卫星能源"） 的融资或其他履约义务提供担保额度合计不超过人民币60亿元。 公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十八次会议，以7票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，上述 担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自2023年度股东大会 审议通过起至2024年度股东大会召开止。在上述担保额度范围内，公司董事会提 请股东大会授权董事长行使担保决策并签署相关合同文件。 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-017 二、担保额度预计情况 单位：亿元 | 担保方 | | 担保方 | 被担保方 | 截至目 | 本次 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

卫星化学股份有限公司 股东大会议事规则 （经第四届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高卫星化学股份有限公司（下称"公司"）股东大会议事效率， 保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司治理准则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及本公司章程（下称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 股东大会是公司全体股东所组成的最高权力机构和最高决策机构，公 司应当严格按照公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时， ...