北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2023 年 9 月 20 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本 次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席。本 次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-036 北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》具体内容详见 2023 年 9 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。 1. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资拟 设立全资子公司的议案》。 会议同意公司以自有资金人民币 20,000 万元投资设立全资子公司中科智 算有限责任公司 ...

北京中科金财科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京中科金财科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中科金财 股票代码：002657 信息披露义务人：罗文华 住所：深圳市龙岗区坂田坂澜大道 通讯地址：深圳市龙岗区坂田坂澜大道 股份变动性质：持股数量不变，持股比例下降 签署日期：2023 年 9 月 18 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》规定，本报 告书已全面披露信息露义务人在北京中科金财科技股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京中科金财科技股份有限公 司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权其他任何人提供 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-035 北京中科金财科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下的权益 变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份数量为 16,879,000 股， 占公司总股本的 5.000%，本次权益变动后，公司股本增加至 340,089,032 股， 导致信息披露义务人持股比例被动稀释，信息披露义务人持有公司股份数量为 16,879,000 股，占公司总股本的 4.963%。 二、其他相关事项说明 1、 本次权益变动为公司 2023 年限制性股票激励计划发行股份后总股本 增加导致股东持股比例被动稀释。 2、本次权益变动后，不会导致上市公司控股股东及实际控制人的变更，不 触及要约收购。 特此公告。 1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财"、"公司"）2023 年限制性股票激励计划共发行新股 2,512,346 股，公司总股本增加至 340,089,032 股，导致公司持股 5%以上股东罗文华持股比 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-034 北京中科金财科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 授予登记数量：2,512,346 股 授予价格：8.10 元/股 授予登记人数：6 人 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 上市日期：2023 年 9 月 19 日 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）、深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，北京 中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2023 年 8 月 1 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于<北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制 ...

北京中科金财科技股份有限公司 2023 年半年度报告 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年 8 月 l 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人朱烨华 及会计机构负责人(会 计主管人员)杨文燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述，属于公司 计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足 够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司存 在的风险因素主要有市场竞争风险、行业技术风险、人力资源风险、政策风 险等，有关主要风险因素及公司应对措施已在本报告第三节"管理层讨论与 分析"中"公司面临的风险和应对措施"详细阐述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京中科金财 ...

北京中科金财科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 北京中科金财科技股份有限公司 2 2022 年年度报告 2023 年 4 月 l 北京中科金财科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人朱烨华及会计机构负责人(会计 主管人员)杨文燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，本年度报告涉及的未来发展 规划和经营目标等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实 质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与 承诺之间的差异，注意投资风险。公司存在的风险因素主要有市场竞争风险、 行业技术风险、人力资源风险、政策风险等，有关主要风险因素及公司应对 措施已在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"可能面对的风险"详细阐 述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不 ...

北京中科金财科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-012 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入(元) | 265.017.608.66 | 152, 755, 573. 42 | | 73. 49% | | 归属于上市公司股东的净利 | -14.001.881.36 | -19. 219. 186. 89 | | 27. 15% | | ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 北京中科金财科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：024 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------|---------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 | ▇特定对象调研 □分析师会议 | | | 别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □ 一对一沟通 | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 富兰克林基金：高燕芸 | | | 员姓名 | 几何增长：孔亚男 | | | | 信达证券：郑勇勇 | | | | 方正证券：翟炜 | | | | 纵横资本：陈科 | | | | 中钢投资：程登峰 | | | | 中再资本：陈凌 | | | | 东令资产：邓令如 | | | | 中邮基金：王凤娟 | | | | 国泰君安：阙伊婷、宾望 | | | 时间 | 2015 年 8 月 27 | 日 | | 地点 | 中科 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 北京中科金财科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------|----------------------------------------------------| | | 编号： | 023 | | 投资者关系活动类 | ▇特定对象调研 □分析师会议 | | | 别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □ | 一对一沟通 | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 嘉实基金：胡涛、王雪松 | | | 员姓名 | | 上投摩根：张文洁、周战海、蒋科、郭晨 | | | 中邮证券：马光耀 | | | | | 中邮基金：张景、栾超、李俊、聂璐、国晓雯、李晨、黄 | | | 喆 | | | | 中金公司：赵国进 | | | | 中金基金：江军、桑永亮 | | | | 国泰君安：阙伊婷 | | | | 广发证券：王奇珏 | | | | 华泰证券： ...