证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-085 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会 议于 2024 年 8 月 28 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董 事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体 监事和部分高管列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上的《陈克明食品股份有限公司 2024 年 ...

| 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年度占 2024 | 年度占 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 核算的会 | | 用累计发生金 | 用资金的利 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 联关系 | | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | | | 计科目 | | 额（不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | 无 | | | | | | | ...

陈克明食品股份有限公司 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，陈克明食品股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况作专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陈克明食品股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1224 号），公司向特定对象实际发 行人民币普通股（A 股）股票 10,760,500 股（以下简称"本次发行"），每股面 值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.03 元，实际募集资金总额为 97,167,315.00 元，应减除发行费用人民币 2,877,358.51 元(不含税)后，募集 资金净额为 94,289,956.49 元。本次发行募集资金已于 2024 年 4 月 23 日到账， 已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》 （天健验〔2024〕2-10 号）。 (二)募 ...

关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开的 第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份 资金总额不低于人民币 7,500 万元（含本数），且不超过人民币 15,000 万元（含 本数），回购价不超过人民币 11.50 元/股（含本数），具体回购资金总额以回 购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购期限自董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。回购股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或 转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司于 2024 年 7 月 10 日披露了 《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-083 陈克明食品股份有限公司 2024年7月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2024 年 7 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2024 年 7 月份销售生猪 2.41 万头，销量环比增长 0.09%，同比下 降 42.28%；销售收入 3,354.57 万元，销售收入环比增长 21.62%，同比下降 45.91%。 2024 年 1-7 月，公司累计销售生猪 25.80 万头，较去年同期下降 16.16%； 累计销售收入 31,060.46 万元，较去年同期下降 21.35%。 | 2024 | 年 | 5 | 月 | 3.93 | 20.98 | 4,453.59 | 24,947.53 | 14.22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-082 陈克明食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开的 第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份 资金总额不低于人民币 7,500 万元（含本数），且不超过人民币 15,000 万元（含 本数），回购价不超过人民币 11.50 元/股（含本数），具体回购资金总额以回 购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购期限自董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。回购股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或 转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司于 2024 年 7 月 10 日披露了 《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告 ...

证券代码:002661 证券简称:克明食品 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 投资者关系活动类别 ☐现场参观 ☐其他(请文字说明其他活动内容) 华西证券卢周伟、吴越,泰康资管卢日欣,原泽投资姚 姗,上海汐泰投资冯佳安,北信瑞丰基金官忠涛,博道 基金陈磊,财通证券吴文德、李茵琦,同犇投资刘慧 参与单位名称及人员姓 萍,长江证券资管丰一凯,沣沛投资李爽,旗泓私募周 名 雨婷,北京博润银泰李志国,外贸信托厍九睿,工银瑞 信袁辰昱,鹏华基金陈金伟,银华基金李爽,大成基金 李燕宁,天治基金王策源,天朗资产柴清清 时间 2024年07月15日 地点 腾讯会议交流 上市公司接待人员姓名 董事兼董事会秘书 陈燕 1、食品板块毛利率提升的原因? 答:食品板块毛利率提升主要有如下两个影响因素, 投资者关系活动主要内 (1)生产成本的下降,直接因素为小麦采购价格的下降; 容介绍 (2)高性价比产品价格提升,一方面是公司淘汰了部分 市场竞争力不足的产品,另一方面是公司对部分低价位的 产品进行调价或者取消折扣折让,导致产品单吨收入提 陈克明食品股份有限公司投资者关系活动记录表 高。 2、公 ...

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈 克明食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-081 陈克明食品股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年7月15日（星期一）下午15:00 （2）互联网投票的日期和时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间2024年7月15日上午9:15—9:25；9:30— 11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月15日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发 检验大楼四楼会议室 （1）现场会议股东出席情况 通过现场投票的股东13人，代表有表决权股份总数115,644,777股，占上市公 司有表决权股份总数的34.71%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东6人， ...

一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 12 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购股份数量为3,584,800股，占公司现有总股本的1.04%，最高成交价为8.45 元/股，最低成交价为 7.58 元/股，成交总金额为 29,054,744.72 元（不含交易 费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-080 陈克明食品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开的 第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份 资金总额不低于人民币 7,500 万元（含本数），且不超过人民币 15,000 万元（含 本数），回购价不超过人民币 11.50 元/股（含本数），具体回购资金总额以回 购期满时实际回购股份使 ...