证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-010 陈克明食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年1月29日（星期一）下午15:00 （2）互联网投票的日期和时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间2024年1月29日上午9:15—9:25，9:30— 11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月29日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发 检验大楼四楼会议室 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表有表决权股份总数为 1 ...

关于陈克明食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法 ...

| 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 26 | | 第七章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | 监事 | | 28 | | 第二节 | 监事会 | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 30 ...

陈克明食品股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《陈克明食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第九条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点、方式； （二）会议期限； 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保 ...

陈克明食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序、决议的合法性和公平性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关 规定召开股东大会，保证公司股东能够依法行使权利。股东大会应当在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当忠实地履行职责，认真、按时组织召开股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利与义务 第四条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。股东按其所持股份 的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同 种义务。 第五条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。 第六条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份 的行为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 01 月 29 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-008 陈克明食品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年01月29日（星期一）下午3:00 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024 年01月29日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

陈克明食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照《公司 章程》的规定行使职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核相关委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专 业人士。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务 ...

陈克明食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管 理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之—提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-004 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议 于 2024 年 01 月 05 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2024 年 01 月 11 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 2 人，王冠群先生因工作原因无法出席本次会议，书面委托职工代表监事邹哲遂先 生代为出席监事会，并代为行使表决权。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并 主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于公司 2024 年度日常关联交易 ...

陈克明食品股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"或"克明食品"）预计 2024 年 度将与湖南克明味道食品股份有限公司、安徽一乐食品有限公司、北京淮隆商贸 有限公司、湖南瑞禧祥电子商务有限公司、长沙昶隆兴电子商务有限公司、长沙 昶隆华电子商务有限公司、湖南赤松亭农牧有限公司等关联方发生日常关联交易 总额 18,026.00 万元，2023 年度实际发生日常关联交易 11,838.34 万元（未经 审计）。 该议案已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议 审议通过，关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士对该议案回避 表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东湖南克明食品集团有 限责任公司（以下简称"克明食品集团"）、段菊香女士、陈晖女士、张晓先生 及其关联方将回避表决。 关联交易类别 关联人 ...