陈克明食品股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见 独立董事：赵宪武、刘昊宇、马胜辉、王闯 2023 年 12 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关 规定，作为公司的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就第六届董事会第十 五次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司新增对下属公司提供担保额度的独立意见 本次新增对下属公司提供担保的额度系根据相关下属公司业务实际开展情 况和资金需求做出的合理调整，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发 展造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事 项符合相关规定，决策程序合法、有效。综上，独立董事一致同意上述新增对下 属公司提供担保额度的事项。 ...

陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司新增对下属公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： 一、本次担保情况新增事项概述 根据公司下属公司生产经营及实际资金需求，公司拟为子公司阿克苏兴疆牧 歌食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）所属全资和控股子公司在原有向 银行申请授信及融资提供担保额度基础上新增担保额度人民币 21,000 万元，其 中格尔木兴疆牧歌养殖有限公司不超过 4,000 万，徽县兴疆牧歌养殖有限公司由 不超过 5,000 万调整至不超过 10,000 万；常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司 由不超过 5,000 万调整至不超过 17,000 万，至此，公司为兴疆牧歌及其所属全 资和控股子公司向银行申请授信及融资合计提供不超过人民币 48,000 万元综合 授信连带责任担保。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-109 陈克明食品股份有限公司 关于公司新增对下属公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-106 陈克明食品股份有限公司 2023年11月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2023 年 11 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2023 年 11 月份销售生猪 4.62 万头，销量环比增长 79.29%，同比 增长 23.19%；销售收入 4,689.26 万元，销售收入环比增长 9.88%，同比下降 41.71%。 2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅 波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。 四、其他提示 三、风险提示 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-105 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 29 日召开了 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议、于 2020 年 10 月 20 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年第一期员 工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2020 年 9 月 30 日、2020 年 10 月 21 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相 关公告。2022 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会 第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年第一期员工持股计划的议案》， 公司调整了 2020 第一期员工持股计划锁定期及业绩考核指标，具体内容详见 2022年8月23日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 2023 年 6 月 9 日，公司召开第六届董事会第十一 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-104 陈克明食品股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年11月10日（星期五）下午15:00 （2）互联网投票的日期和时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间2023年11月10日上午9:15—9:25；9:30— 11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月10日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发 检验大楼四楼会议室 3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 重要内容提示： 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：副董事长陈晖女士 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部 ...

湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第六次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-103 2023 年 10 月销售收入同比下降主要系部分基地更新种猪影响产能。 陈克明食品股份有限公司 2023年10月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2023 年 10 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2023 年 10 月份销售生猪 2.58 万头，销量环比增长 11.50%，同比 下降 24.25%；销售收入 4,267.75 万元，销售收入环比增长 7.03%，同比下降 38.28%。 2023 年 1-10 月，公司累计销售生猪 37.89 万头，较去年同期增长 15.38%； 累计销售收入 50,643.64 万元，较去年同期下降 1.78%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 二 ...

股票代码：002661 股票简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司 CHEN KE MING FOOD MANUFACTURING CO.,LTD （湖南省南县兴盛大道工业园 1 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座） 26 层 二〇二三年十一月 陈克明食品股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意以下重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、食品安全风险 随着收入水平及消费能力的提高，国内消费者越来越注重食品安全，食品安 全及维权意识日渐增强，安全、健康食品愈加受到消费者的青睐，食品行业亦属 于强监管行业。食品质量控制，涉及原材料采购、生产加工、运输分销及终端销 售等多个环节。食品安全管理能力，不仅是食品加工制造企业核心竞争力的重要 基础，更是企业生存和发展的根本条件。 作为知名米面制品制造商，公司一直以来十分注重食品质量及安全。在多年 的业务发展过程中，公司已建立先进、完善的质量管理体系，并得到严格有效地 执行，公司食品安全管理水平处于国内行业领先地位 ...

财信证券股份有限公司 关于 陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座） 26 层 二〇二三年十一月 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 第一节 | 释义 3 | | 第二节 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、项目组成员情况 5 | | | 二、发行人的基本情况 6 | | | 三、保荐机构与发行人的关系说明 14 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 15 | | | 第三节 | 保荐机构承诺事项 17 | | 第四节 | 对本次证券发行的保荐意见 18 | | 一、发行人就本次发行履行的决策程序 18 | | | 二、本次发行符合《公司法》、《证券法》规定的发行条件 18 | | | 三、本次发行符合《发行注册管理办法》、《证券期货法律适用意见第 | 18 号》、 | | 《上市公司收购管理办法》的有关规定 19 | | | 四、关于落实中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 | | | 廉洁从业风险防控的意见》文件要求的核查 23 | | ...

财信证券股份有限公司 关于 陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充尽职调查报告 保荐机构（主承销商） 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层 1、相关诉讼事项 经核查，截至本报告签署日，发行人控股股东湖南克明食品集团有限公司（以 下简称"克明集团"）因涉及华容昌都置业有限责任公司（以下简称"昌都公司"） 股权转让纠纷，存在尚未完结的重大诉讼、仲裁事项。该股权转让纠纷诉讼相关 情况如下： （1）背景原因 2018 年昌都公司因建设华容县华都国际建材广场项目导致资金链断裂陷入 困境，华容县人民政府成立帮扶组，引导昌都公司进行招商引资。 1 二〇二三年十一月 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为陈克明食品股份有限公 司（以下简称"克明食品"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票项目（以 下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的保荐机构和主承销商。本次 向特定对象发行已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国 ...