北京威卡威汽车零部件股份有限公司董监高所持本公司股份及期变动管理制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 第四条 公司董事、监事和高级管理人员不得从事以公司股票为标的证券 的融资融券交易。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和证券交易所规则 中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规 的交易。 1 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董监高所持本公司股份及期变动管理制度 第二章 股份变动管理 第一章 总则 第一条 为加强对北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

第一章 总则 第一条 为了规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和《北京 威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 募集资金管理办法 1 北京威卡威汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法 "专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存 放非募集资金或者用 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-001 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：自动撤回上诉，一审判决生效（京威股份与北京 致云、雷霄、袁媛关于宁波京威动力电池有限公司股权转让纠纷案，以下简称"宁 波京威公司股权转让纠纷案"） 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告） 3、涉案的金额：5.4亿元本金、逾期利息及相关诉讼费用 4、对上市公司损益产生的影响：本案进入执行阶段，由于本案件的执行结 果存在不确定性，公司收回相应股权转让款本金、利息等的时间尚存在不确定性， 暂无法判断相关诉讼对公司未来年度利润的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 针对北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"京威股份"） 作为原告、北京致云资产管理有限公司（以下简称"北京致云"）及其股东雷霄、 袁媛作为被告的宁波京威公司股权转让纠纷案，一审被告雷霄、袁媛在向北京市 高级人民法院提交《民事上诉状》后因未在规定期限内交纳上诉费，由北京市高 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2023-048 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年 11 月 30 日 一、审议通过《关于公司子公司出售不动产暨关联交易的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李璟瑜、陈双印、彭海 波回避表决。 本议案审议通过并授权公司管理层办理不动产转让过户等后续相关事宜。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会 审议，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 前述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司出售不动产暨关联交易的公告》 （2023-049）。 特此公告。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届董事会 第五次会议于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2023 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2023-049 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于公司子公司出售不动产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为优化公司资产结构，提高运营效率，降低管理成本，减少关联交易，公司 拟将子公司无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"无锡威卡威"）位于无 锡市惠山区振亚路28号的工业房地产以评估值6,993.11万元出售给公司合营公司 无锡比亚汽车零部件有限公司（以下简称"无锡比亚"）。根据深圳证券交易所 《股票上市规则》及有关法律法规的规定，无锡比亚为公司关联方，此次交易构 成关联交易。 公司于2023年11月29日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司 子公司出售不动产暨关联交易的议案》，公司董事李璟瑜、陈双印、彭海波在无 锡比亚分别任职董事、监事、总经理构成关联董事，在本次董事会审议过程中已 经回避表决。公司独立董事于2023年11月23日召开独立董事专门会议2023年第一 次会议，审议通过了《关于公司子公司出售不动产暨关联交易的议案》，全体独 立董 ...

独立意见 独立董事签字： 袁蓉丽 郭 庆 胡 斌 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》相关规定，我们作为北京威 卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真审查了公司 第六届董事会第五次会议《关于公司子公司出售不动产暨关联交易的议案》的相 关资料，发表如下独立意见： 2023 年 11 月 29 日 经审查，本次不动产转让交易价格参考评估机构的评估结果，经协议双方协 商确定，交易定价方式合理、定价公允，没有损害公司和股东利益的行为。本次 不动产转让有利于优化公司资产结构、提高资产运营效率、降低管理成本、减少 关联交易，符合公司战略发展目标，对公司的正常经营不会产生重大影响，不会 损害公司及股东利益。董事会在审议此关联交易事项前已经独立董事专门会议审 议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议本 次不动产转让事项时，关联董事已回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。因此，我们一致同意本次关联交易事 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2023-045 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届董事会 第四次会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2023-044 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 二、审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》 经审议，董事会认为全资子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威经 营情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内， 同意公司为上述全资子公司的对外融资事项提供担保，担保总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿元。担保额度可循环使用，且任一时点的 担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。上述担保额度自公司董事 会审议通过之日起一年内有效， ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"北京威卡威"） 为提高公司融资效率，降低融资成本，满足子公司日常生产经营需要，2023 年 10 月 26 日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于为公司子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以 下简称"秦皇岛威卡威"）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"无锡威 卡威"）和长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"长春威卡威"）的对外融 资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等）。上述担保的 总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿元。上述子公司均是 资产负债率为 70%以下公司且上述担保额度在董事会审议范围内，本次担保额度 审议事项无需提交股东大会审议。 上述提供担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上 述担保额度有效期限内，秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威根据需求在总 额度中使用，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过本次董事会会议 审议通过的担保额度。 担 保 方 被担保方 担保 方持 股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于改选第六届董事会审 计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构、健全董事会决策机制，公司董事会对第六届董事会审计委员会成员 进行了改选。公司董事、副总经理、董事会秘书鲍丽娜女士不再担任第六届董事 会审计委员会委员职务，董事会选举独立董事郭庆先生为第六届董事会审计委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 改选后的公司第六届董事会审计委员会成员如下，主任委员：袁蓉丽女士（独 立董事），委员：郭庆先生（独立董事）、胡斌先生（独立董事）。 特此公告。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 北京威卡威 ...