证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于改选第六届董事会审 计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构、健全董事会决策机制，公司董事会对第六届董事会审计委员会成员 进行了改选。公司董事、副总经理、董事会秘书鲍丽娜女士不再担任第六届董事 会审计委员会委员职务，董事会选举独立董事郭庆先生为第六届董事会审计委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 改选后的公司第六届董事会审计委员会成员如下，主任委员：袁蓉丽女士（独 立董事），委员：郭庆先生（独立董事）、胡斌先生（独立董事）。 特此公告。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 北京威卡威 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司董事会 设审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董 ...

第一章 总则 第一条 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公 司治理，加强内部控制，健全内部审计体系，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京威 卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定 本制度。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司内部审计工作制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 内部审计工作制度 第二条 本制度所称内部审计是独立监督和评价公司及下属企业财务收支、 经济活动的真实、合法和效益的行为，是一种独立、客观的监督、评价和咨询活 动，为公司内部控制的重要组成部分。内部审计通过系统化和规范化的方法，审 查评价并改善公司的经营活动、内部控制、风险状况和公司治理效果，促进公司 稳健发展。 第三条 内部审计的目标是改善内控制度的完整性、合理性及实施的有效性； 促进加强经济管理和实现经济目标，提高经营管理的效果与效率；确保公司行为 合法合规。 第四条 内部审计独立行使审计监督权，以风险控制为导向，确保客观公正。 第二章 内部 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2023-043 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）就重整参股公司 深圳市五洲龙汽车股份有限公司（以下简称"深圳五洲龙"或"标的公司"）事 项于2023年10月23日与广东晓兰新能源汽车有限公司（以下简称"广东晓兰新能 源"）、深圳市氢蓝时代动力科技有限公司（以下简称"深圳氢蓝动力"）、广 东富达投资管理有限公司（以下简称"广东富达"）签订了《重整深圳市五洲龙 汽车股份有限公司战略合作框架协议》（以下简称"《战略合作框架协议》"）。 本次签署的《战略合作框架协议》为框架性协议，具体事项将另行签署相关 正式协议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。公司将在具体事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，履行相应的决策审批程序和信息 披露义务。 二、战略合作框架协议合作方基本情况 （一）广东晓兰新能源汽车有限公司 1、统一社会信用代码：91442000MABW9TW40U 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于就重整深圳五洲龙签署战略合作框架协议的公告 本公司 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2023-042 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告） 3、涉案的金额：5.4亿元本金、逾期利息及相关诉讼费用 4、对上市公司损益产生的影响：由于上述诉讼二审尚未开庭审理，后续判 决结果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 针对北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"京威股份"） 作为原告、北京致云资产管理有限公司（以下简称"北京致云"）及其股东雷霄、 袁媛作为被告的股权转让纠纷一案，一审被告雷霄、袁媛已于近日向北京市高级 人民法院提交《民事上诉状》，现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 京威股份于2022年12月收到北京市第二中级人民法院送达的《诉讼费交款通 知书》，京威股份作为原告、北京致云及其股东雷霄、袁媛作为被告的股权转让 纠纷一案已被立案，具体内容详见公司于2022年12月9日披露的《关于公司新增 诉讼的公告》（公告编号：2022-056）。 北京市第二中级人民法院于2023年9月8日出具了（2022）京02民初228号《民 事判决书》，具体内容详见 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2023-041 德国威卡威所持公司股份的来源为首次公开发行前股份，德国威卡威自2023 年2月2日披露《简式权益变动报告书》之后累计减持公司股份1.46%。 本次减持后，德国威卡威持有公司股份174,367,772股，占公司总股本的 11.62%，仍为公司5%以上大股东。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满的公告 持股 5 %以上的股东德国威卡威股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月22 日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东 股份减持计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告》。股东德国威卡威股份有 限公司（以下简称"德国威卡威"）计划自提示性公告披露之日起15个交易日后 的180天内通过集中竞价交易减持数量不超过3,000万股，即不超过公司总股本的 2%；通过大宗交易减持数量不超 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2023-039 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决（京威股份与北京致云、雷霄、袁媛关 于宁波京威动力电池有限公司股权转让纠纷案，以下简称"宁波京威公司股权转 让纠纷案"）；终审判决（京威股份与北京致云、雷霄、袁媛关于宁波正道京威 控股有限公司股权转让纠纷案，以下简称"正道京威公司股权转让纠纷案"） 2、上市公司所处的当事人地位： 宁波京威公司股权转让纠纷案：一审原告 正道京威公司股权转让纠纷案：上诉人 3、涉案的金额： 宁波京威公司股权转让纠纷案：5.4亿元本金、逾期利息及相关诉讼费用 正道京威公司股权转让纠纷案：1,800万元本金、逾期利息及相关诉讼费用 4、对上市公司损益产生的影响： 宁波京威公司股权转让纠纷案：本次诉讼判决为待生效的一审判决，尚在上 诉期内，存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 正道京威公司股权转让纠纷案：本案件进入执行阶段，由于本案件的执行结 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2023-040 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于深圳五洲龙整合、规划、发展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"京威股份"） 参股公司深圳市五洲龙汽车股份有限公司（以下简称"深圳五洲龙"）于2023年 9月16日召开关于深圳五洲龙整合、规划、发展的股东大会，现将主要内容公告 如下： 一、深圳五洲龙现状 1、深圳五洲龙现有位于深圳龙岗区土地面积95,139平方米，建筑面积83,500 平方米，符合《深圳市"工业上楼"项目审批实施方案》中"城市更新"类别的 申报条件； 2、深圳市龙岗区城市建设投资集团（以下简称"龙岗城投公司"）已对深 圳五洲龙"工业上楼"项目出具前期研究报告，总体规划面积48.25万平方米（其 中住宅面积14.35万平方米，工业厂房及产业配套面积33.9万平方米）； 3、广东省深圳市中级人民法院于2023年6月20日裁定深圳五洲龙进入破产程 序； 4、深圳五洲龙目前涉诉债务约3.8亿元，总体债务风险可控。 二、深圳 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2023-038 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于股东股份部分解除质押及质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近 日接到公司第一大股东北京中环投资管理有限公司(以下简称"中环投资")质押 股份部分解除质押及质押延期购回的告知函，具体事项如下： 注：合计数与各分项数不一致的为四舍五入原因所致。 | 股 | 是否为控 | 本次质 | | | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 押延期 | 占其所 | 占公司 | （如 | 为补 | 质押起 | 原质押 | 延期后 | 质权 | | | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | | | | | 质押到 | | | 名 | 东及其一 | （万 | 比例 | 比例 | 是，注 | 充质 | 始日 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2023-037 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 法定代表人：李璟瑜 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保审议情况及本次担保进展情况概述 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"北京威卡威"） 于 2022 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于为公司 子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件 有限公司（以下简称"秦皇岛威卡威"）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下 简称"无锡威卡威"）和长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"长春威卡 威"）的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等）。 上述担保的总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿元。具体 内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露在《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号： 2022-053）。 近 ...