证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-069 金河生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司于2024年4月25日及2024年5月20日分别召开了第六届董事会第十三次 会议和2023年度股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>部分条款的议案》。具体内容详见公司于2024年4月29日、2024年5月21日 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于近日完成了工商变更登记及备案手续，并取得了呼和浩特市行政审批 和政务服务局颁发的《营业执照》，现将具体信息公告如下： 一、本次工商登记事项变更对比如下： 本次工商变更登记事项为注册资本： 变更前注册资本：柒亿捌仟零肆拾贰万贰仟叁佰玖拾捌（人民币元） 变更后注册资本：柒亿柒仟壹佰陆拾玖万肆仟叁佰玖拾捌元（人民币元） 二、变更后的《营业执照》具体信息如下： 三、备查文件 呼和浩特市行政审批和政务服务局颁发的《营业执照》 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 ...

北京市华联律师事务所 关于金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年七月 北京 • 郑州 • 呼和浩特 Beijing • Zhengzhou • Huhehaote | 一、公司实施本次激励计划的条件 3 | | --- | | （一）公司为依法设立并在深圳证券交易所上市的股份有限公司 3 | | （二）公司不存在《管理办法》第七条规定不得实行股权激励的情形 4 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 5 | | （一）本次激励计划载明事项 5 | | （二）本次激励计划之股票期权的来源、数量和分配 5 | | （三）本次激励计划的有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期 7 | | （四）本次激励计划股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 8 | | （五）股票期权的授予与行权条件 9 | | （六）《激励计划（草案）》的其他规定 11 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 11 | | （一）已经履行的法定程序 11 | | （二）尚需履行的法定程序 12 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 13 | | （一）激励对象的确定依据 13 | | （二 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-067 金河生物科技股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、融资租赁情况概述 2024 年 7 月 19 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。为盘 活存量资产、提高资产使用效率、增强资产流动性，公司拟以所拥有的部分固定 资产作为租赁标的物与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称"兴业金租"）开 展售后回租融资业务，融资金额不超过 25,000 万元，期限不超过 3 年。 公司与兴业金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本议案无需提交股东大会审议。 统一社会信用代码：91120116559483517R 住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼 D 座一层 110-111 注册资本：900,000 万元人民 ...

金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：金河生物 证券代码：002688 金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 二〇二四年七月 金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由金 河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、金河生物 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普 通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 11,750,000 份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 771,694,398 股的 1.52%。本次授予为一次 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-068 金河生物科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 一、本次财务资助暨关联交易情况概述 1、为满足控股子公司金河制药的日常经营及业务发展需求，在不影响公司 正常经营的前提下，公司拟以自有资金向控股子公司金河制药提供不超过 5,000 1 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 内蒙古金河制药科技有限公司（以下简称"金河制药"），资助方式为公司向金河制药提供 总额不超过 5,000 万元的人民币借款，借款利息为 3.45%，借款期限不超过 5 年，本次财务 资助金额占公司最近一年经审计净资产的 2.23%。 2、本次财务资助事项已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。鉴于金河制 药的其他部分股东为公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员，基于谨慎性原则，本次 财务资助事项以关联交易程序予以审议。关联董事王东晓、李福忠、路漫漫、王志军、谢昌 贤对本 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-063 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 7 月 19 日以 通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人， 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以 通讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<金河生物科技股 份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关 系的董事应当回避表决，董事李福忠先生、谢昌贤先生、王月清女士依法回避 表决。 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-064 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2024 年 7 月 8 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 与会监事审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<金河生物科技股 份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：《金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励 计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文 件及《公司章 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年七月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 8 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 8 | | | 二、本激励计划授予权益的总额 8 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 8 | | | 四、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 10 | | | 五、股票期权的授予与行权条件 12 | | | 六、本激励计划的其他内容 15 | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 16 | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | | 二、对金河生物实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 18 | | | 五、对本激励计划行 ...

金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：金河生物 证券代码：002688 金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年七月 金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由金 河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、金河生物 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普 通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 11,750,000 份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 771,694,398 股的 1.52%。本次授予为一次性授 予，无 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-065 金河生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日下午 14:30 (2)网络投票时间：2024 年 8 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 7 月 30 日 7、出 ...