浙江跃岭股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和浙江跃岭股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年报审计会计师事务所基本情况 1.基本信息 中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末注册会计师人数：701人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

浙江跃岭股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度本 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与 公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐智麟，1958 年 4 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。 中欧国际工商管理学院（金融专业方向）EMBA 毕业，研究生学历，英国杜伦大 学工商管理博士。2009 年 7 月至今担任上海钧齐投资管理有限公司董事长、2019 年 9 月至今担任深圳市布恩施利投资有限公司董事长，2018 年 4 月至今担任浙 江跃岭股份有限公司独立董事。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。2023 年度， 各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责 ...

浙江跃岭股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和《浙 江跃岭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计委 员会中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 ...

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 股本（股） | 256,000,000.00 | 256,000,000.00 | - | | 资本公积 | 297,170,708.05 | 297,305,562.48 | -0.05% | | 其他综合收益 | 69,528,707.24 | 74,056,319.23 | -6.11% | | 盈余公积 | 60,493,199.79 | 60,493,199.79 | - | | 未分配利润 | 281,435,940.78 | 332,446,928.41 | -15.34% | | 归属于母公司所有者权益 | 964,628,555.86 | 1,020,302,009.91 | -5.46% | | 所有者权益总额 | 964,884,342.72 | 1,020,250,228.44 | -5.43% | 浙江跃岭股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务报表进行了审计， 并出具中汇会审[2024]5582号标准 ...

浙江跃岭股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 初占用资 | 年度偿 | 年度期 | 占用性质 | | 用资金的利息 | | | | 2023 年期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | 金余额 | | 余额 | | | （如有） | | 金额 | | | | （不含利息） | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

特别提示： 1、浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日与上海 源悦汽车电子股份有限公司（以下简称"源悦汽车"、"标的公司"）现有股东张 鹏程、徐惟签订了《股份转让意向协议》（以下简称"意向协议"），公司拟以现 金方式收购标的公司股东持有的上海源悦汽车电子股份有限公司 51%的股权。本 次交易不构成关联交易，根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、待对标的公司的审计、评估等工作完成后，经各方协商一致，将在《意 向协议》的补充协议（如有）或正式协议中约定具体方案的细节，并按照相关法 律法规和《公司章程》等规定履行必要的决策和审批程序。 3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情 况，及时履行信息披露义务。 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-008 浙江跃岭股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签订股份转让意向协议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-007 浙江跃岭股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 23 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 筹划重大资产重组暨签订股份转让意向协议的提示性公告》（公告编号： 2024-008）。 三、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议； 2、《股份转让意向协议》 1 / 2 特此公告。 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议： ...

发布机构 发文日期 1709075280000 索 引 号 bm56000001/2024-00002006 分 类 名 称 关于对浙江跃岭股份有限公司、陈圳均采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对浙江跃岭股份有限公司、陈圳均采取出具警示函措施的决定 浙江跃岭股份有限公司、陈圳均： 浙江跃岭股份有限公司（以下简称跃岭股份或公司）于2022年10月21日披露《独立董事提名人声明》，其中第三 十五项为"被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形"，并保证声明真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经查，独立董事金官兴当时同时担任董事、监事或高级管理人员 的公司家数超过五家，跃岭股份未充分核查独立董事相关任职情况，对外公告的《独立董事提名人声明》内容与事实 不符。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。根据《上市公司信 息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条的规定，公司董事会秘书陈圳均对公司前述违规行为负 有责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，我局决 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002005 分 类 发布机构 发文日期 1709075040000 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 金官兴： 你在拟担任浙江跃岭股份有限公司独立董事时，于2022年10月20日作出《独立董事候选人声明》，并经公司披 露，其中第三十五项为"本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形"，并保证声明 的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经查，你当时同时担任董事、监事或高级管理人员的 公司家数超过五家，与声明事实不符。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条和第五十一条的规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，我局决定对你采取出具警示函的 行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训，加强信息披露等方面证券法律法规学习，严格遵 守有关规定，杜绝此类行为再次发生 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对金官兴、浙江跃岭股份有限公司 的监管函 公司部监管函〔2024〕第 27 号 金官兴、浙江跃岭股份有限公司董事会： 经查，2022 年 10 月 20 日，浙江跃岭股份有限公司（以下 简称"公司"或"跃岭股份"）召开第四届董事会第十八次会议， 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，董事会提名金官 兴为独立董事候选人。公司股东大会审议通过该议案后，金官兴 担任跃岭股份独立董事至今。根据当时规定，独立董事提名人在 提名候选人时，除应当确保候选人具备独立性、符合最多在五家 上市公司担任独立董事等任职资格外，还应当重点关注独立董事 候选人是否存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理 人员的情形。但金官兴、公司董事会分别在《独立董事候选人声 明》和《独立董事提名人声明》中对于"不存在同时在超过五家 以上的公司担任董事、监事或高级管理人员"一栏均勾选"是"， 与事实不符。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 2 月 23 日 2 金官兴的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条和本所《上市公司自律监管指引第 1 号— ...