好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年度报告工作安排，中汇对公司2023年度财务报告及2023年12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情 况等进行核查并出具了专项报告。 及履行监督职责情况报告 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公 司会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，指导和监督会计师事务所开展相关工作。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，好利来 （中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投 资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 2.关于商品期货套期保值事项 好利科技 1.关于证券投资事项 公司于 2022 年 7 月 22 日和 2023 年 7 月 22 日分别召开投资决策委员会审议通 过《关于进行证券投资的议案》，为提高控股子公司好利来有限公司自有资金使用效率， 合理利用暂时闲置自有资金，在满足监管的规定和不影响好利来有限公司正常运营的 情况下，同意以好利来有限公司本金不超过港币 2,000 万元、本金及收益合计不超过 港币 4,000 万元的暂时闲置自有资金择机进行新股配售或者申购以及二级市场买卖股 票，授权期限自会议审议通过之日起不超过 12 个月，期限内任一时点的证券投资金额 不应超过上述额度。 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 钱嫣虹：中国国籍，女，1989 年 1 月出生，经济学博士研究生学历。2018 年 7 月毕业于北京大学，应用经济学（风险管理与保险学）专业，获经济学博士 学位。2018 年 7 月至 2020 年 8 月任浙江财经大学应用经济学师资博士后，现 任浙江财经大学专职教师、硕士生导师，兼任兴三星云科技股份有限公司独立董 事。2023 年 10 月 17 日起担任公司独立董事。 2023 年任期内，作为公司独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年任期内履职概况 1.董事会及股东大会出席情况 2023 年任期内，作为公司独立董事，本人积极参加公司召开的董事会并列 席股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，本人对董事会各项议案及公司其他 事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、 弃权情形。 2023 年任期内出席董事会、股东大会情况如下： | 会议名称 | 任期内应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | ...

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-024 根据公司发展计划和资金需求，为满足公司（包括公司及公司下属全资、控 股子公司、孙公司，下同）生产经营和发展的需要，公司 2024 年度拟向银行等 金融机构申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元。 上述额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将 视公司的实际经营情况需求决定。融资的种类包括但不限于流动资金贷款、银行 承兑汇票、贴现、信用证、保函等各种融资，融资中所涉及到的费用、期限、利 率、担保等条件由公司与融资机构协商确定。公司可用自有资产为自身实际使用 上述授信额度向金融机构设置抵押、质押等担保。公司下属全资、控股子公司、 孙公司视情况需要可为公司申请授信额度提供担保（或反担保）。 上述授信额度的申请期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一 年度股东大会召开之日止。授信额度在授权期限内可循环使用，在不超过授信额 度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。 好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈修、主管会计工作负责人张东杰及会计机构负责人（会计 主管人员）陈梓华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告出具了 带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项 已有详细说明，请投资者注意阅读。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 好利来（中国）电子科技股份有限公司 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多 种因素，存在较大不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司已在本年 ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是充满机遇和挑战的一年，全球政治、经济和社会形势正在发生深 刻的变化，各种不确定性和风险也在增加。过去的一年面临了前所未有的挑战， 在全体员工的努力和股东的支持下，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议 的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司 法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司在面对复杂多变的市场环境和激烈的竞争态势下，公司管理 层紧紧围绕战略目标与年度经营计划，适时调整策略，积极有序地推进各项工作， 科学组织生产经营，最大限度地减少各种不确定因素对公司经营及发展带来的不 利影响，并积极把 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-028 好利来（中国）电子科技股份有限公司 好利科技 经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的 召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：好利来(中国)电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人：陈修 主管会计工作负责人：张东杰 会计机构负责人：陈梓华 第 1 页 共 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公 司 核算的 会 | 2023 | 年期初占 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | | - ...

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-026 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 好利科技 （一）投资目的 在确保不影响公司（包括公司及公司下属全资、控股子公司、孙公司，下同） 正常经营的情况下，为提高公司现有资金的使用效率，增加公司资金收益，拟利 用公司闲置自有资金购买理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司 股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源及投资额度 公司用于购买银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、稳健型 理财产品的资金最高额度不超过人民币10,000万元，全部来源于公司闲置自有资 金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，期限内任一时点的交易 金额（含 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-030 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准 则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量（营业收入、净利润、净资产等）产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股 东利益的情况。 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的 ...