好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱嫣虹作为好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人好利来（中国）电子科技股份有限 公司董事会提名为好利来（中国）电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第 五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会现就提名钱嫣虹为好 利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 一、被提名人已经通过好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-061 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于独立董事连任期满辞职及 提名第五届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事连任期满辞职的情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事朱茂林先生递交的书面辞职申请，根据《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。 朱茂林先生自 2017 年 10 月 20 日起担任公司独立董事，连任时间将满六年，故 向公司董事会申请辞去其担任的公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任 委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，朱茂林先 生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，故 朱茂林先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独 立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为好利来（中国）电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们出席了公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议，对会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅 读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询。经认真研讨后，基于独 立判断立场，发表如下独立意见： 关于提名钱嫣虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见 好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 （以下无正文） （本页无正文，为《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于公司第 五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 朱茂林 蔡黛燕 周晓鸣 经认真审核独立董事候选人的职业、学历、工作经历等相关情况，我们认为 独立董事候选人钱嫣虹女士具备《上市公司独立董事管理办法》等规定中要求的 独立性，并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在《公司法 ...

好利科技 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 2023 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第十次会议，以 7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的 召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-062 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十次会议审议通过，公司决定于 2023 年 10 月 17 日（星期二）召开 2023 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）15:00 （ ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-060 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 27日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第十次会议，会议通知已于2023年9 月21日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席董事7 人（包括独立董事3人），实际出席董事7人。公司监事、非董事高级管理人员及 独立董事候选人列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 本议案需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性 经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于提名钱嫣虹女士为公司第五届董事会独立董事候选 人的议案》 公司董事会于近日收到公司独立董事朱茂林先生递交的书面辞职 ...

经审查，本次提名已征得钱嫣虹女士的同意，钱嫣虹女士已取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司 独立董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人。 钱嫣虹女士具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专 业能力和职业素养，具备《上市公司独立董事管理办法》等规定中要求的独立性。 我们同意提名钱嫣虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该议案 提交公司董事会审议。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会委员：周晓鸣、芮斌、朱茂林 2023 年 9 月 27 日 好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员会关于提名第五届董事会独立董事候选人的 审查意见 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于提名第五届董事会独立董事 候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-059 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 好利科技 好利科技 超过10个交易日。具体内容详见公司于2022年11月14日、2022年11月19日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划发行股份购买 资产事项的停牌公告》（公告编号：2022-092）、《关于筹划发行股份购买资 产事项的停牌进展公告》（公告编号：2022-093）。 2.2022年11月25日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第 四次会议，审议通过《关于<好利来（中国）电子科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内 容详见公司于2022年11月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。 同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2022年11月28日开市时起 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-058 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于公司及全资子公司转让私募投资基金份额并签署相关 协议暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月 31日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，并于2023年4月 19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司拟 转让私募投资基金份额并签署相关协议暨关联交易的议案》，同意将公司及全资 子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司（以下简称"好利润汇"）合计持有 的合肥好利朝昇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥好利朝昇"） 1,000万元合伙份额（对应出资比例20%）转让给杭州诚和创业投资有限公司（以 下简称"诚和创投"），转让对价为公司及好利润汇合计实缴出资金额人民币1,000 万元加上自实缴出资之日起至合同签署之日止以各笔实缴出资金额为基数按照 年利率8%计算的资金占用费；同时诚和创投拟委 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥126,473,379.57, representing a 5.96% increase compared to ¥119,357,102.26 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 48.71% to ¥8,237,309.79 from ¥16,061,088.83 year-on-year[24]. - Basic and diluted earnings per share both fell by 44.44% to ¥0.05 from ¥0.09 in the same period last year[24]. - The company reported a significant decrease in net cash flow from operating activities, dropping to approximately -¥28.81 million, a decline of 213,755.72% compared to the previous year[65]. - The company reported a net profit margin of approximately 6.5% for the first half of 2023, compared to 13.5% in the same period of 2022[188]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2023 was -2,436,840.31 yuan, compared to -4,975.02 yuan in the same period of 2022[192]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 9.74% to ¥642,452,937.12 from ¥585,450,283.60 at the end of the previous year[24]. - Total liabilities increased significantly to CNY 162,823,828.98 from CNY 114,438,400.01, which is an increase of approximately 42.3%[181]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 478,771,394.50 from CNY 470,111,041.70, showing a growth of about 1.4%[181]. - Long-term borrowings increased significantly to CNY 33,244,692.95 from CNY 14,471,037.45, representing an increase of approximately 130.0%[181]. Investment and R&D - The company has obtained 67 patents, including 9 new patents during the reporting period, enhancing its product development capabilities[38]. - Research and development expenses rose to approximately ¥7.99 million, reflecting a 4.59% increase from ¥7.64 million, indicating continued investment in innovation[65]. - The company is focusing on developing new products in the fields of renewable energy and 5G technology, aligning its R&D efforts with market trends[62]. Market Strategy and Expansion - The company aims to become a global leader in circuit safety protection solutions, focusing on the development and sales of fuses and self-resetting fuses, with over 30 years of experience in the industry[34]. - The company is expanding its market presence in emerging sectors such as renewable energy, energy storage, and electric vehicles, aiming to increase its market share[35]. - The company is actively pursuing a major asset restructuring, aiming to acquire controlling interest in Shanghai Jiaxing Automotive Service Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment[53]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to corporate social responsibility, focusing on creating value for customers, employees, and shareholders while protecting stakeholder rights[109]. - The company held 1 annual general meeting and 1 extraordinary general meeting during the reporting period, ensuring fair and transparent communication with all shareholders[110]. - The company has established a comprehensive human resources management system and a stable labor relationship, focusing on employee health and training[112]. Risk Management - The company has outlined potential risks and uncertainties in its future operations, which may affect its strategic plans[5]. - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations, particularly in the real estate and new energy sectors, which may impact revenue growth expectations for electronic power products[96]. - The company has implemented risk control measures for its commodity futures hedging, including strict control of futures positions and compliance with relevant laws and regulations[87]. Shareholder Structure - The largest shareholder, Xusheng Asia Investment Limited, holds 24.52% of the shares, totaling 44,864,400 shares, with 27,243,734 shares pledged[166]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 25,514[165]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[169].