广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-016 广东燕塘乳业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 18 号》的相关规 定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发< 企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《解 释第 18 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司营业收入、净利润、净资 ...

(郭葆春) 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 附件一： 独立董事独立性自查情况表 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2024 年度在任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"上市公司"）董事会： 本人根据《上市公司独立董事管理办法 ...

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及其 摘要经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过 后，于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。 为便于广大投资者进一步了解公司《2024 年年度报告》及 2024 年生产经营 情况，公司拟于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2024 年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-017 广东燕塘乳业股份有限公司 关于举办 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 广东燕塘乳业股份有限公司 特此公告！ 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事长兼总经理冯立科先生、 董事兼财务总 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年 年度工作情况作如下汇报： 一、2024 年年度经营情况回顾 （一）2024 年年度主要经营指标情况 2024 年年度公司实现营业收入 173,222 万元，较上年同比下降 11.18%；营 业总成本 161,254 万元，较上年同比下降 9.00%；实现归属于上市公司股东的净 利润 10,279 万元，较上年同比下降 43.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 10,459 万元，较上年同比下降 30.17%。 （二）主 ...

一、会计报表审计意见 公司 2024 年度财务报表及报表附注，已经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）广州分所审计，并出具了致同审字（2025）第 440A004802 号标准无保留意 见审计报告，其审计意见是：燕塘乳业公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了燕塘乳业 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 三、2024 年度公司财务情况分析 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 二、主要财务数据和指标 根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关文件规定，现将 2024 年度 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"燕塘乳业"）财务决算情况 报告如下： 注：上述数据以合并数据填列。 （一）财务状况分析 1、资产结构 金额单位：人民币元 项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减幅度 总资产 1,943,504,399.06 1,939,977,862.27 0.18% 归属于上市公司股东的所有者权 益 1,474,760,877.12 1,395,577 ...

2024年 环境、社会及治理（ESG）报告 广东燕塘乳业股份有限公司 目录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | "1510"服务提升行动纲领 | 01 | | 关于燕塘乳业 | 03 | | ESG 管理 | 07 | | 专题聚焦 | 09 | | 强化党建引领 赋能高质量发展 | 09 | | 打造优势特色产业集群 驱动高质量发展 | 13 | 15 牧场到餐桌的产品优鲜 | 保障产品基石 | 16 | | --- | --- | | 塑造卓越品质 | 22 | | 坚持创新驱动 | 24 | 29 负责任的企业治理领先 | 夯实治理基石 | 30 | | --- | --- | | 稳健合规经营 | 32 | | 投资者权益保护 | 33 | | 恪守商业道德 | 34 | | 强化数字赋能 | 36 | 49 可持续的社会参与当先 | 保障消费者权益 | 50 | | --- | --- | | 传递健康理念 | 51 | | 助力乡村振兴 | 52 | | 热心公益事业 | 53 | | 构建共赢生态 | 55 | 57 全方位的人才发展抢先 | 保障员工权益 | 58 | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-018 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2025 年 3 月 28 日上午 10:00 召开第五届董事会第二十次会议决 议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2025 年 4 月 29 日 14:45 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4月29日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 4 月 29 日 9:15-9:25， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-012 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 全体监事认为：本决算报告客观、准确地反映了公司 2024 年全年的生产经 营业绩情况，并表示将继续支持董事会的领导和管理层的执行，为公司和股东创 造更多的利益，同意通过该报告。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次 会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文 海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行 政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简 称"《章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，形成如下决 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第五次独立董事专门会议决议 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次独立 董事专门会议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达和短信送达相结合的方式发 出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司会议室现场召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事郭葆春女士主持。本次会 议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、会议审议情况 与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》； 我们认为：公司提出的 2024 年年度利润分配预案符合中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合公司《章 程》及关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在基于公司 2024 年经营情况 的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和长远利益以及公司可持续发展的资 金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有助于巩固 投资者长期支持与投资公司的 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-011 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人， 出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事李鸿先生以及独立董事李汴生先 生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本 次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、 表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳 业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2024 年年度总经理工作报告>的议案》 ...