广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-038 广东燕塘乳业股份有限公司 关于控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司注销完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日在巨潮 资讯网发布了《关于控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司清算注销的公告》 （公告编号：2023-041），公司控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司（以 下简称"燕塘饲料"）于 2023 年 9 月 1 日召开临时股东会，审议通过对燕塘饲料 进行清算注销的事项（以下简称"本次清算注销事项"）。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定，本次清算注销 事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次清算 注销事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 近日，公司收到遂溪县市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予燕塘饲 料注销登记。至此，燕塘饲料注销登记手 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年八月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | | 传真: (86 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-037 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会召开前新增了临时提案《关于拟聘请会计师事务所的议案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 7 月 17 日召开的第五届董事 会第十五次会议决议召开 2024 年第二次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 14:40 起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市天河区燕富路 18 号公司办公楼四楼会议室 4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00；通过深圳证券 交易所交易系统进行网 ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-036 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 18 日、 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-031）和《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时 提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-035）。本次股东大会将采用 现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实 保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 广东燕塘乳业股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 7 月 17 日下午召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-032 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 7 月 25 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 8 人，出席本次会议的董事共 8 人。其中，独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李 汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会 议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、 审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东 燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》。 公司与原 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-035 广东燕塘乳业股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 8 月 12 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会， 并于 2024 年 7 月 18 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》。 2024 年 7 月 30 日，公司董事会收到控股股东广东省燕塘投资有限公司（以 下简称"燕塘投资"）《关于提议增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》， 提议将《关于拟聘请会计师事务所的议案》提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议，该提议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东 燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-034 广东燕塘乳业股份有限公司 1. 前任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环会计师事务所"）。 2. 拟聘请会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同会计师事务所"）。 3. 变更会计师事务所的原因：鉴于广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称 "公司"）原审计机构中审众环会计师事务所聘期已满，公司按照《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《广东 燕塘乳业股份有限公司采购招标管理办法》等有关规定，经公司第五届董事会审 计委员会提议，公司于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会审计委员会第十三次 会议审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年财务报表年度审计项目询价 文件》，同意采取"合同期 1+1+1 年，经采购人评审合格，采购人将聘请事项提 交采购人董事会、股东大会进行审议，审议通过后签订下一年度合同"的模式， 委托代理机构广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称"代理机构"）采用 公开的方式招标公司 202 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 与会监事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》。 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-033 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 7 月 25 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会议。其中，监事陈淼女士以通讯方式出席会议。公司董事会 秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主 持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-028 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 7 月 10 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 7 月 17 日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 8 人，出席本次会议的董事共 8 人。其中，独立董事郭葆春女士、李汴生先生以通 讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议 由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决 等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 根据董事会提名委员会的考察和推荐，公司董事会拟提名补选张江先生作为 公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于购 买董监高责任险的议案》，为促进公司独立董事在其职责范围内更充分地行使权 利、履行职责，公司拟为公司全体独立董事购买责任险。现将有关事宜公告如下: 一、责任险具体方案 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-030 1、投保人：广东燕塘乳业股份有限公司 2、被保险人：公司全体独立董事 3、赔偿限额: 不超过人民币 3,000 万元/年(具体以最终签订的保险合同为 准) 4、保险费:不超过人民币 12 万元/年(具体以最终签订的保险合同为准) 5、保险期限:12 个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 续保或重新投保) 二、审议程序 公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了 该议案。根据《上市公司治理准则》《广东燕塘乳业股 ...