广东燕塘乳业股份有限公司 2、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）2024 年年度财务概况 公司聘请专业审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2024 年 财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的"致同审字（2025）第 440A004802 号"《审计报告》显示：2024 年归属于公司所有者的净利润为 102,786,014.60 元，母公司实现净利润 107,884,488.53 元。根据《中华人民共和国公司法》和 《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等相关规定，公 司按 2024 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,788,448.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司当年度可供股东分配的利润为 97,096,039.68 元。 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 编号：2025-015 广东燕塘乳业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、广东燕塘乳业股 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人冯立科、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人（会计主 管人员）晁云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年年度报告 2025-014 2025 年 03 月 1 本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司的盈 利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解"计 划""预测"与"承诺"之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性 投资。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一 公司未来发展的 展望"部分详细描述了未来将面临的主要风险及应对措施，请投资者移目关 注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 157,350,000 为基数， 向全体股东每 1 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-010 广东燕塘乳业股份有限公司 关于完成变更经营场所和《公司章程》备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议、于 2025 年 2 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司经营场所 并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日发布在巨潮 资讯网的《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025- 005）。 二、备案结果 经广东省市场监督管理局核定登记，公司经营场所最终备案结果为"广州市 天河区燕园路 85 号 B 塔 21-22 层"。 三、备查文件 1、加盖广东省市场监督管理局企业档案查询专用章的《公司章程》。 特此公告！ 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 章程 2025 年 3 月修订 | | | | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 4 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 7 | 股东 | | 第二节 10 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 12 | 股东大会的召集 | | 第四节 13 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 15 | 股东大会的召开 | | 第六节 17 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 22 | 董事 | | 第二节 26 | 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 34 | 监事 | | 第二节 36 | 监事会 | | 第八章 党委 37 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 39 | 财务会计制度 | | 第二节 42 | 内部审计 | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湛江燕塘乳业 有限公司（以下简称"湛江燕塘"）今日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、 国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 "GR202444006393"，发证时间为"2024 年 11 月 28 日"，有效期为"三年"。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，湛江燕塘自本次获得高新技 术企业资格后，则连续三年（即 2024 年-2026 年）享受国家关于高新技术企业的 相关税收优惠政策（按 15%的税率缴纳企业所得税）等。鉴于湛江燕塘 2024 年已 根据相关规定暂按 15%的企业所得税税率进行纳税申报，因此上述税收优惠政策 不会对公司 2024 年度经营业绩产生重大影响。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-009 广东燕塘乳业股份有限公司 关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司收到《高新技术企 业证书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司坚持"科技兴乳"策略，充分利用国家级乳品技术中心、博士 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 章程 2025 年 2 月修订 | | | | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 4 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 7 | 股东 | | 第二节 10 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 12 | 股东大会的召集 | | 第四节 13 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 15 | 股东大会的召开 | | 第六节 17 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 22 | 董事 | | 第二节 26 | 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 34 | 监事 | | 第二节 36 | 监事会 | | 第八章 党委 37 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 39 | 财务会计制度 | | 第二节 42 | 内部审计 | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-008 广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 1 月 22 日召开的第五届董事 会第十九次会议决议召开 2025 年第一次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 14:40 起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路 85 号广垦天河 1 号 B 塔 22 层 3 号会议室 4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00；通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广东燕塘乳业股份有限公司 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | | 传真: (86-28) 6739 8001 | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-007 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权， 切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 1 月 22 日下午召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-006 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2025 年 1 月 22 日下午召开第五届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2025 年 2 月 11 日 14:40 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2月11日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 2 月 11 ...