广东燕塘乳业股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2024 年 8 月 12 日 14:40 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8月12日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 8 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 7 月 17 日下午召开第五届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-029 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 广东燕塘乳业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于 2024 年 7 月 10 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 7 月 17 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次 会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文 海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行 政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》； 全体监事经审核认为：为公司全体独立董事购买责任险有利于促进公司独立 董事在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责。该事项不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。 具体内 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 17 日收到非独立董事马哲先生的书面辞职报告，马哲先生因个人工作调动，申请辞 去公司第五届董事会董事职务，辞职后，马哲先生将不再担任公司任何职务。 马哲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民 共和国公司法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等有关规定，马哲先生的辞 职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，马哲先生未持有公司 股票，其本人承诺将严格遵守关于董事离任后的相关规定。马哲先生的辞职不会 影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营，公司董事会将按照相关法定程序， 尽快完成董事的补选工作。 马哲先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了 积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！ 广东燕塘乳业股份有限公司 特此公告！ 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 关于董事辞职的公告 2024 年 7 月 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-026 广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司 施； 关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开的 第五届董事会第十三次会议、于 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会 分别审议通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日发布在巨潮资讯网的《关于拟建设都市型乳业 优势特色产业集群项目的公告》（公告编号：2024-018）。 二、进展情况 以公司及公司子分公司为主要建设主体的"广东农垦都市型奶业产业集群" 项目（建设期为 2024 年-2026 年）已通过中华人民共和国农业农村部立项，根 据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于公布 2024 年农业产业融合发展项目名 单的通知》（农办计财〔2024〕10 号）以及《关于进一步加强优 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-025 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年年度利润分配预案》：公司以总股本 15,735 万股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共分配现金红利 2,360.25 万元（含税）； 不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案 实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总 额不变的原则相应调整。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for Yantang Dairy (002732.SZ) [2][16] Core Views - The company's Q1 2024 performance showed a revenue decline of 12% year-on-year, totaling 379 million yuan, with a net profit attributable to shareholders decreasing by 43% to 16 million yuan. The gross margin also fell by 1 percentage point to 24.31% [2][3] - The company is expected to face short-term pressure on earnings but has plans to enhance competitiveness through new projects, including the establishment of an urban dairy industry cluster project aimed at increasing milk production and diversifying product offerings [2][3] - The financial forecast indicates a revenue change of -20% to 10% and a net profit change of -50% to 10% for 2024, aligning with the company's budget expectations [2][3] Summary by Sections Financial Performance - Q1 2024 total revenue was 379 million yuan, down 12% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was 16 million yuan, down 43% [2] - The company's gross margin decreased by 1 percentage point to 24.31%, with sales and management expense ratios increasing by 2 percentage points and 0.3 percentage points, respectively [2][3] Future Projects - The company approved a proposal for an urban dairy industry cluster project on April 2, 2024, with a construction period from 2024 to 2026. The project aims to enhance milk production, diversify product structures, and improve environmental sustainability [2][3] Earnings Forecast - The report projects earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 to be 1.31 yuan, 1.61 yuan, and 1.92 yuan, respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 13, 10, and 9 times [2][16]

广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-024 广东燕塘乳业股份有限公司 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 379,049,415.17 | 428,553,089.26 | -11.55% | | 归属于上市公司股东的净 | 16,15 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-022 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日下午在公司行政楼五楼 2 号会议室现场结合通讯方式召开。公 司董事共 9 人，出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事冯立科先生、陈 茗先生、杨卫先生、马哲先生、李鸿先生以及独立董事黄晓宏先生以通讯方式出 席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。公司董事长兼总经 理冯立科先生因公务出差不能现场出席并主持本次会议，由公司半数以上董事共 同推举公司董事邵侠先生作为会议主持人，会议的通知、召集、召开、审议、表 决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-023 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 1、审议通过《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》。 公司根据 2024 年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2024 年第一季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。 全体监事经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核 意见与书面确认意见。 公司《2024 年第一季度报告》的具体内容，详见公司于 2024 年 4 月 29 日 发布在巨潮资讯网的公告。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下 简称"中国法律、法规"，"中国"包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政 区及台湾地区，为本法律意见书之目的，仅指大陆地区）以及《广东燕塘乳业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 法律意见书 二零二四年四月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 28 ...